平安银行股份有限公司
关于副行长兼首席财务官辞任的公告

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2017-030

优先股代码：140002 优先股简称：平银优01

平安银行股份有限公司

关于副行长兼首席财务官辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，平安银行股份有限公司（“本公司”）副行长兼首席财务官陈蓉女士因工作原因，辞去本公司副行长兼首席财务官职务。陈蓉女士辞任后将不在本公司继续任职。

陈蓉女士的辞任自辞职报告送达董事会时生效。

截至本公告日，陈蓉女士持有本公司股份22,735股。陈蓉女士辞任后，其所持本公司股份将严格按照国家相关法律、法规及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。

董事会对陈蓉女士在任期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

平安银行股份有限公司董事会

2017年9月14日

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2017-031

优先股代码：140002 优先股简称：平银优01

平安银行股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

平安银行股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议通知以书面方式于2017年9月6日向各董事发出。会议于2017年9月13日在深圳召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事12人（包括独立董事5人），董事长谢永林，董事胡跃飞、陈心颖、姚波、蔡方方、郭建、王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇和杨如生共11人到现场或通过视频等方式参加了会议。董事叶素兰因事无法参加会议，委托董事蔡方方行使表决权。

公司第九届监事会监事长邱伟，监事车国宝、周建国、骆向东、储一昀、甘煜和王群到现场或通过电话等方式列席了会议。

会议由公司董事长谢永林主持。

会议审议通过了《关于聘任项有志先生为平安银行股份有限公司首席财务官的议案》。

同意聘任项有志先生为平安银行股份有限公司首席财务官。

上述任职须经银行业监督管理机构核准。

本议案同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事王春汉、王松奇、韩小京、郭田勇、杨如生一致同意本议案。

项有志先生简历请见附件。

特此公告。

附件：项有志先生简历

平安银行股份有限公司董事会

2017年9月14日

附件：项有志先生简历

项有志先生，1964年出生，厦门大学管理学博士学位。

项先生于1987年7月至1991年9月，任华东冶金学院（现安徽工业大学）经济管理系助教；1991年9月至1994年7月，在厦门大学就读会计学硕士专业；1994年8月至1995年8月，任华东冶金学院（现安徽工业大学）经济管理系讲师；1995年9月至1998年8月，在厦门大学就读会计学博士专业；1998年9月至2007年4月，历任招商银行总行会计部室经理、会计部总经理助理、会计部副总经理、计划财务部副总经理、员工监事；2007年4月至2013年7月，任深圳发展银行（现平安银行）计财总监，先后兼任财务管理部总经理、资产负债管理部总经理；2013年7月至2014年5月，任中国平安保险（集团）股份有限公司企划部总经理；2014年5月至2017年8月，任中国平安保险（集团）股份有限公司财务总监兼财务部总经理。

项有志先生与持有平安银行百分之五以上股份的股东及其实际控制人、平安银行其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其本人没有持有平安银行股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。