南京我乐家居股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的进展公告
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2017-042
南京我乐家居股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月23日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币1.2亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《南京我乐家居股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年7月19日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理事项的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，授权公司总经理根据市场情况使用余额不超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元人民币）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好的保本型和较低风险非保本型金融机构理财产品。在上述额度内的资金自董事会审议通过之日起12个月内可循环进行投资，滚动使用。 具体内容详见公司于在上海证券交易网站 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《南京我乐家居股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
一、本次购买现金管理产品概况
为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金及自有资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行，保证募集资金安全的前提下，公司于2017年9月12日使用部分闲置募集资金人民币3,000万元及闲置自有资金人民币2,000万元共计人民币5,000万元向中国工商银行股份有限公司南京新港支行购买投资保本型银行理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：工银保本型“随心E”（定向山东）人民币理财产品2017年第2期
2、产品代码：SXESDBBX；
3、产品类型：保本浮动收益型；
4、投资金额：人民币5,000万元整；
5、产品认购日期：2017年9月13日；
6、产品到期日：2017年12月26日；
7、产品期限：104天；
8、预期年化收益率：4.00%；
9、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司不存在关联关系。
二、风险控制措施
1、严格筛选投资产品，选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司影响分析
公司利用部分闲置募集资金及自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的理财产品或结构性存款，是在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集最近安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务开展。
公司合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
四、公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的总体情况
截至本公告日，公司已累计使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的总额分别为人民币1.2亿元及人民币1.2亿元。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2017年9月14日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2017-043
南京我乐家居股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2017年9月9日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2017年9月13日在公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长Nina Yanti Miao（缪妍缇）女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规以及《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事投票表决，审议通过了以下议案：
1、《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
公司董事会审议认为：在确保不影响募集资金投资项目正常进行，不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求以及募集资金安全的前提下，公司董事会授权总经理：
（1）使用余额不超过人民币2,000万元（含2,000万元人民币）的闲置自有资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、较低风险非保本型理财产品。
（2）使用余额不超过人民币8,000万元（含8,000万元人民币）的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型理财产品或结构性存款。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
本议案尚需股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
2、审议通过了《关于提议召开南京我乐家居股份有限公司2017年第六次临时股东大会的议案》。
鉴于本次董事会会议通过的《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》需要提交股东大会审议通过，同意公司于2017年 9月29日召开公司 2017 年第六次临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
三、备查文件
（一）南京我乐家居股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议
（二）公司独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关议案的独立意见
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2017 年9月14日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2017-044
南京我乐家居股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议通知于2017年9月9日以书面送达方式发出，会议于2017年9月13日在公司总部以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席谢玉伟先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规以及《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事投票表决，审议通过了以下议案：
审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
监事会认为：公司本次增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响募集资金投资计划的正常进行以及公司的正常运营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次使用不超过人民币8,000万元的部分闲置募集资金和不超过人民币2,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
公司第一届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司监事会
2017 年9 月14日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2017-045
南京我乐家居股份有限公司
关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月13日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提升资金使用效率，同意在不影响募集资金投资项目资金使用计划以及公司正常运营的前提下，使用不超过人民币8,000万元（除非另有所指，本公告中“元”、“万元”分别指“人民币元”、“人民币万元”）的部分闲置募集资金和不超过2,000万元的闲置自有资金进行现金管理，现将有关事项公告如下：
一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］650号文件《关于核准南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价格为9.87元，募集资金总额为39,480.00万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额36,606.51万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2017年5月24日出具了瑞华验字【2017】第01710006号《验资报告》，经其审验，上述募集资金已全部到位。
公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、前次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
1、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2017年6月23日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行以及募集资金安全的前提下，使用不超过1.2亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或结构性存款。
截至2017年9月13日，公司前次暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
■
2、前次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
2017年7月19日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，拟授权公司总经理根据市场情况使用余额不超过1.2亿元（含1.2亿元）的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自第一届董事会第十四次会议审议通过本议案之日起12个月。
截至2017年9月13日，公司前次暂时闲置自有资金进行现金管理情况如下：
■
三、公司本次拟增加使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）资金来源及投资额度
使用余额不超过2,000万元（含2,000万元）的闲置自有资金及不超过8,000万元（含8,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）投资品种
为控制风险，公司拟购买的理财产品发行主体主要为金融机构，产品品种如下：
（1）本次拟增加使用的闲置募集资金进行现金管理的投资产品：主要为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期理财产品或结构性存款。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。
上述理财产品或结构性存款不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（2）本次拟增加使用的闲置自有资金进行现金管理的投资产品：主要为安全性高、流动性好、较低风险非保本型短期理财产品，且该投资产品不得用于质押。不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。
（三）投资期限
购买的理财产品，期限不得超过十二个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
（四）决议有效期
本事项尚需股东大会批准，决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月之内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权总经理在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
（六）信息披露
公司在购买理财产品或结构性存款后将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
四、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
公司利用部分闲置募集资金及自有资金投资安全性高、流动性好、短期（12个月以内）的理财产品或结构性存款，是在确保不影响募集资金投资计划以及确保募集最近安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务开展。
公司合理利用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了公司现金管理收益，维护股东的权益，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展。
五、投资风险及风险控制措施
尽管结构性存款、理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司拟采取如下风险控制措施：
1、严格筛选投资产品：为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（12个月以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。
2、实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
六、相关审核及批准程序
1、公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行以及募集资金安全的情况下，增加使用额度不超过8,000万元的部分闲置募集资金用于购买流动性好、安全性高，期限不超过十二个月的保本型银行理财产品或结构性存款，及增加使用额度不超过2,000万元的闲置自有资金用于购买流动性好、安全性高，期限不超过十二个月的较低风险非保本型银行理财产品，以提升资金使用效率，增加投资收益。
2、公司第一届监事会第十五次会议审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次使用不超过8,000万元的部分闲置募集资金和不超过2,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
七、独立董事意见
公司独立董事认真审阅了《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，并对公司经营情况、财务状况和募集资金使用情况等事项进行了必要的核查，发表了如下意见：
1、公司本次增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策程序符合法律、法规以及《公司章程》等的规定。
2、公司本次拟使用不超过8,000万元的暂时闲置募集资金和2,000万元闲置自有资金进行期限不超过12个月的现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金投资项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次运用部分闲置募集资金择机购买投资安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品或结构性存款，以及运用部分闲置自有资金择机购买投资安全性高、流动性好、较低风险非保本型的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益,符合上市公司及全体股东利益。
综上所述，同意公司本次《关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
八、保荐机构核查意见
保荐机构招商证券股份有限公司，经核查后发表如下核查意见：
公司本次增加使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项已经我乐家居第一届董事会第十八次会议审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了同意意见，尚需股东大会审议。该事项的审议程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及我乐家居《公司章程》的规定。
公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设、募集资金安全等需求的前提下，运用部分闲置募集资金择机购买投资安全性高、流动性好、保本型的短期理财产品或结构性存款，以及运用部分闲置自有资金择机购买投资安全性高、流动性好、较低风险非保本型的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合全体股东和公司整体利益。不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司上述拟增加使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。
九、备查文件
1、第一届董事会第十八次会议决议；
2、第一届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于增加使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见；
4、招商证券股份有限公司出具的《关于南京我乐家居股份有限公司增加使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告
南京我乐家居股份有限公司董事会
2017年9月14日
证券代码：603326 证券简称：我乐家居 公告编号：2017-046
南京我乐家居股份有限公司关于召开
2017年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月29日13点30分
召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月29日
至2017年9月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议通过，具体内容详见公司于 2017年9月14日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；
（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或传真方式登记；
（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票；
（六）登记地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号我乐总部三楼；
（七）登记时间：2017 年9月28日-2017 年9月28日（上午 9:30-11:30；下午 14:00-17:00）
（八）联系人：张宪华
联系电话：025-52718000
传真：025-52781102
邮箱：olozq@olokitchen.com
六、 其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理；
2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；
3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。
特此公告。
南京我乐家居股份有限公司董事会
2017年9月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
南京我乐家居股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月29日召开的贵公司2017年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
