太原狮头水泥股份有限公司
第七届董事会2017年第一次临时会议决议公告
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2017-036
太原狮头水泥股份有限公司
第七届董事会2017年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2017年9月12日在公司召开了2017年第一次临时会议。本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于9月8日以书面、邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中，董事赵岗飞先生、葛振宇先生、罗爱民先生、王巧萍女士以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。会议由董事长陶晔先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、逐项审议通过了《关于公司第七届董事会补选非独立董事的议案》。
1、关于审议曹志东先生为公司第七届董事会董事候选人的提案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2、关于审议王翠娟女士为公司第七届董事会董事候选人的提案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
经审议，公司董事会同意提名曹志东先生、王翠娟女士为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
上述董事候选人简历附后（详见附件1）。
二、逐项审议通过了《关于公司第七届董事会补选独立董事的议案》。
1、关于审议徐隽文女士为公司第七届董事会独立董事候选人的提案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2、关于审议芮逸明先生为公司第七届董事会独立董事候选人的提案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3、关于审议储卫国先生为公司第七届董事会独立董事候选人的提案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
经审议，公司董事会同意补选并提名徐隽文女士、芮逸明先生、储卫国先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
上述独立董事候选人资料已报送上海证券交易所，并已经上海证券交易所审核通过，现将本议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
上述独立董事候选人简历附后（详见附件2）。
三、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
会议通知详见2017年9月14日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董 事 会
2017年9月14日
附件1：董事候选人简历
曹志东：男，1971年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年6月毕业于上海交通大学，管理学博士、高级经济师。1993年7月至1995年就职于上海交通大学建筑工程与力学学院，任教师、团委书记；1997年2月至2002年6月，就职于上海新黄浦（集团）有限公司，任人力资源总部副经理；2002年7月至2012年3月,复地（集团）股份有限公司，任副总裁、高级副总裁；2012年4月至2013年9月，上海复星高科技（集团）有限公司，任总裁助理；2013年10月至2014年2月，就职于渝商投资集团股份有限公司，任副总裁；2014年2月起至今，任职协信集团副总裁。2015年8月2日，担任重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事长，任期3年。曹志东先生未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
王翠娟：女，1983年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于四川农业大学，硕士，中国注册会计师协会非执业会员。2008年7月至2009年9月，就职于成都市退耕还林工程管理中心，任工程管理人员；2009年10月至2012年11月，就职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所，任高级审计员；2012年11月至今，就职于协信集团，任职集团总部财务管理中心副总经理。王翠娟女士未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
附件2：独立董事候选人简历：
徐隽文：女，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年毕业于复旦大学，会计学和法学双学士，具有律师职业资格证书。曾任上海市联合律师事务所律师，北京盈科律师事务所上海分所合伙人律师，2012年6月至今任职于上海市锦天城律师事务所，现为上海市锦天城律师事务所合伙人律师，兼任湘油泵（股票代码603319）独立董事。徐隽文女士未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
芮逸明：男，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任南京钢铁联合有限公司人力资源部部长、上海复星高科技集团人力资源总监，2016年至今任浙江九州量子信息技术股份有限公司常务副总裁，2012年6月创立上海用睿企业管理咨询有限公司并担任董事长及法定代表人，2014年2月创立上海亿朵园艺有限公司并担任法定代表人，2016年9月创立上海花也文化创意有限公司并担任法定代表人。芮逸明先生未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
储卫国：男，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师职称。曾任香港协鑫(集团)控股有限公司公用事业板块财务总经理，网经科技（苏州）有限公司副总裁兼财务总监，浙江骆氏减震件股份有限公司副总裁兼财务总监，南京肯特复合材料股份有限公司财务总监，2017年8月至今任飞银（苏州）信息科技有限公司副总经理兼财务总监，兼任苏州明达丰信息科技有限公司监事。储卫国先生未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2017-037
太原狮头水泥股份有限公司
第七届监事会2017年第一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于2017年9月12日在公司召开了2017年第一次临时会议。本次会议以现场方式召开，会议通知于2017年9月8日以书面形式送达。本次会议应出席监事3人，实到出席现场会议监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事长吴文辉先生召集，与会监事一致审议通过了如下决议：
一、逐项审议通过了《关于公司第七届监事会补选监事的议案》。
1、关于审议邹淑媛女士担任公司第七届监事会监事候选人的提案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2、关于审议陈科先生担任公司第七届监事会监事候选人的提案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
经审议，公司监事会同意提名邹淑媛女士、陈科先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。
本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。
上述监事候选人简历附后。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
监 事 会
2017年9月14日
附件：监事候选人简历
邹淑媛：女，1964年3月25日生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1983年参加工作，毕业于重庆第一师范学校中文专业。2001年6月至2002年12月参加重庆大学建筑与土木工程专业房地产经营与管理方向研究生课程进修。2005年6月至2006年2月参加中欧国际工商学院总经理课程班学习；1983年7月至1993年7月就职于重庆市第十八中学校，任团委书记、教师；1993年8月至1994年8月就职于重庆深港房地产开发公司，任总经办负责人；1994年8月至1997年6月就职于重庆金岗房地产开发公司，任综合管理部部长；1997年6月起至今，就职于协信集团，先后任协信实业公司办公室主任；重庆协信城市建设发展公司总经理；协信集团副总裁、董事长助理；2007年10月10日，担任重庆天骄物业管理有限公司董事长；2015年8月2日，担任重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事，任期3年。邹淑媛女士未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
陈科：男，1980年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年6月毕业于北京工商大学，管理学硕士、中级会计师。2006年9月至2009年8月就职于中国华润总公司，财务部；2009年9月至2015年8月，就职于华润城市交通设施投资有限公司，先后担任财务部总经理、投资部总经理；2015年9月起至今，任职协信集团投管运营中心副总经理。陈科先生未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2017-38
太原狮头水泥股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月29日14点 00分
召开地点：山西省太原市南中环街529号清控创新基地A座二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月29日
至2017年9月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2017年9月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了第七届董事会2017年第一次临时会议决议公告及第七届监事会2017年第一次临时会议决议公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。 法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。 若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。2、登记时间：2017年9月25日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:00-15:00，异地股东可于2017年 9月25日前采取信函或传真的方式登记。3、登记地点：山西省太原市万柏林区开城街一号太原狮头水泥股份有限公司证券部邮政邮编:030056
六、 其他事项
1、现场会议会期半天，出席会议股东食宿交通费用自理。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、联系方式：
联系 人：郝瑛、张玉兰
联系电话：0351-2857002
传 真：0351-6531985
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会
2017年9月14日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
太原狮头水泥股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月29日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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