深圳九有股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临2017-090
深圳九有股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年9月13日收到公司董事长朱胜英女士的书面辞职报告。朱胜英女士因工作原因，申请辞去公司第七届董事会董事长职务，并同时辞去公司第七届董事会董事、董事会战略委员会、董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会职务。
鉴于公司董事孔汀筠女士、朱炎新先生、郭连颇先生、冯国樑先生、张世明先生也同时提出辞职，将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，朱胜英女士的辞职将在公司选举产生新董事长之日起正式生效。在此期间，朱胜英女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司董事长、董事及董事会专门委员会的相关职责。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
公司董事会对朱胜英女士在担任公司董事长期间为公司发展做出的贡献表示感谢！
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2017年9月13日
证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临2017-091
深圳九有股份有限公司
关于董事及高级管理人员辞职的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年9月13日收到公司董事孔汀筠女士、朱炎新先生、郭连颇先生、冯国樑先生、张世明先生的书面辞职报告。因工作原因，孔汀筠女士申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时辞去董事会战略委员会及董事会提名委员会职务；朱炎新先生申请辞去公司第七届董事会董事、副董事长职务，同时辞去公司董事会审计委员会职务；郭连颇先生申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会职务；董事冯国樑先生申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时辞去董事会战略委员会、董事会会审计委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会职务；董事张世明先生申请辞去公司第七届董事会董事职务，同时辞去董事会战略委员会、董事会会审计委员会、董事会提名委员会及董事会薪酬与考核委员会职务。
在增补的董事就任前，上述董事仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。公司董事会已按照法定程序提名了增补董事候选人名单，增补的董事候选人需提交股东大会进行审议。
公司董事会于2017年9月13日收到公司朱胜英女士、朱炎新先生、郭连颇先生的书面辞职报告，因工作原因，朱炎新先生申请辞去公司总经理职务、郭连颇先生申请辞去公司副总经理职务、朱胜英女士申请辞去公司财务总监职务。辞职后，朱炎新先生、郭连颇先生、朱胜英女士不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，朱炎新先生、郭连颇先生、朱胜英女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司董事会对朱胜英女士、孔汀筠女士、朱炎新先生、郭连颇先生、冯国樑先生、张世明先生在任职期间对公司的发展做出的贡献表示感谢！
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2017年9月13日
证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临2017-092
深圳九有股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年9月13日收到公司监事胡书仁先生、吕安琪女士的书面辞职报告。因工作原因，胡书仁先生申请辞去公司第七届监事会监事会主席职务、吕安琪女士申请辞去公司第七届监事会监事职务。在增补的监事就任前，胡书仁先生、吕安琪女士仍需依照法律、法规和公司章程的规定，履行监事会监事职务。公司监事会按照法定程序提名了增补监事候选人名单，监事候选人需提交股东大会进行审议。
公司监事会对胡书仁先生、吕安琪女士在任职期间对公司的发展做出的贡献表示感谢！
特此公告。
深圳九有股份有限公司监事会
2017年9月13日
证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临2017-093
深圳九有股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2017年9月10日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2017年9月13日以通讯方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，会议由董事长朱胜英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采用通讯方式表决，会议同意并通过了以下议案：
1、关于公司补选董事的议案；
由于公司第七届董事会董事朱胜英女士、孔汀筠女士、朱炎新先生、郭连颇先生、冯国樑先生、张世明先生辞去公司董事的职务以及公司实际控制权变更等原因，根据公司章程的有关规定及公司董事会提名，现增补的董事候选人如下：提名韩越先生、徐莹泱女士、李楠先生、李艳娟女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，盛杰民先生、郭君磊先生为第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需经上海证券交易所审查通过后和上述非独立董事候选人提交公司股东大会审议。增补董事的任期与公司第七届董事会一致。在增补的董事就任前，上述董事仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。
董事候选人简历附后。
表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事朱莲美女士、冯国樑先生、张世明先生就补选董事发表独立意见，认为：韩越先生、徐莹泱女士、李楠先生、李艳娟女士、盛杰民先生、郭君磊先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关董事任职资格的规定，任职资格合法，具备担任公司董事的任职条件。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。对韩越先生、徐莹泱女士、李楠先生、李艳娟女士、盛杰民先生、郭君磊先生的推荐、提名、表决程序符合有关法律法规的规定。同意将上述董事候选人提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
2、关于公司聘任高管的议案；
因工作原因，朱炎新先生辞去公司总经理职务、朱胜英女士辞去公司财务总监职务。为了公司持续经营和发展的需要及董事长的提名，聘任韩越先生为公司总经理；根据总经理的提名，聘任李艳娟女士为公司财务总监。简历附后。
表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事朱莲美女士、冯国樑先生、张世明先生就聘任高级管理人员事项发表独立意见，认为：拟任人员具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会聘任高级管理人员的提名、选举及聘任程序符合有关法律法规的规定。同意董事会聘任韩越先生为总经理，聘任李艳娟女士为公司财务总监。
3、关于召开2017年第二次临时股东大会的议案。
同意于2017年9月29日召开公司2017年第二次临时股东大会。内容详见2017年9月14日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的公司临2017－096公告。
表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2017年9月13日
简历：
1、韩越，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾就职于齐鲁证券有限公司、曾任北京春晓汇商股权投资管理有限公司执行董事、经理等。现任北京春晓金控科技发展有限公司及下属部分子公司董事、天津盛鑫元通有限公司董事。
2、徐莹泱，女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任齐鲁证券有限公司客服部主管、上海新证财经信息咨询有限公司上市公司舆情监测专……现任中华慈善总会审核员。
3、盛杰民,男,中国国籍,无永久境外居留权, 曾在上海华东政法学院任教、上海复旦大学任教，现在北京大学法学院任教，教授、博士生导师。现任中国法学会经济法学研究会常务理事,消费者协会理事,北京市上市公司协会独立董事会员会副主任;国家工商行政管理局、北京市工商行政管理局顾问专家组专家;《反垄断法》审查修改专家小组专家,参与《反垄断法》的制定,并参与反垄断执法部门规章的制定;还担任《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》修订咨询顾问。曾先后担任美克美家、芜湖港、澄星化工、孚日家纺、华夏银行等上市公司的独立董事(均为任届期满卸任)。现任晓程科技、共达电声、君正集团三家公司独立董事。
4、郭君磊，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京市中伦律师事务所房地产部专职律师、中易安房地产担保有限公司法务经理、稳盛（天津）投资管理有限公司法务总监、中国华皓控股有限公司法律事务总经理、天津金霄房地产开发有限责任公司法务总监。现任北京市安理律师事务所高级合伙人。
5、李楠，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任北京市尚公律师事务所律师、soho中国法务经理、金地集团稳盛投资公司法务负责人。现任华夏幸福基业股份有限公司京南区域事业部法务部总经理。
6、李艳娟，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任中山市罗宾汉服饰公司总账会计、百丽鞋业（北京）有限公司财务会计、信达瑞富（北京）非融资性担保有限公司财务主管。现任北京春晓汇商股权投资管理有限公司财务主管，北京谱城信息技术有限公司法定代表人。
证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临2017-094
深圳九有股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳九有股份有限公司第七届监事会第四次会议于2017年9月13日下午13时以通讯方式召开。应参加本次会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席胡书仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过了下列事项：
1、关于公司补选监事的议案。
由于公司监事胡书仁先生、吕安琪女士于2017年9月12日辞去公司监事的职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定及公司监事会的推荐，现增补王北女士、徐雪晶女士为公司第七届监事会监事候选人，增补监事的任期与公司第七届监事会一致。此议案需提交股东大会审议。在增补的监事就任前，胡书仁先生、吕安琪女士仍需依照法律、法规和公司章程的规定，履行监事会监事职务。王北女士、徐雪晶女士简历附后。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
深圳九有股份有限公司监事会
2017年9月13日
简历：
1、王北，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任北京睿博纵横公关顾问有限公司副总监、会唐网助理总裁。现任北京春晓金控科技发展有限公司投资者关系总监。
2、徐雪晶，女，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任延边天平会计师事务所项目经理、吉林北泰会计师事务所项目经理。现任中天运会计师事务所部门质量控制经理。
证券代码：600462 证券简称：九有股份 编号：临2017-095
深圳九有股份有限公司
关于选举职工监事的公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）原职工监事姜楠女士，因工作原因已辞去职工监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会需补选一名职工监事。公司于2017年9月12日召开了职工代表大会，经公司职工代表以无记名投票的方式选举孙艳萍女士为公司第七届监事会职工监事（简历附后），其任期与公司第七届监事会一致。
特此公告
深圳九有股份有限公司监事会
2017年9月13日
职工监事简历：
孙艳萍，女，中国国籍，无境外永久居留权。曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表。现任深圳九有股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600462 证券简称：九有股份 公告编号：2017-096
深圳九有股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年9月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月29日 13点30分
召开地点：北京嘉里大酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月29日
至2017年9月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司2017年8月28日召开的第七届董事会第五次会议审议通过，详见2017年8月29日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；议案2、议案3已经公司2017年9月13日召开的第七届董事会第六次会议审议通过；议案4已经公司2017年9月13日召开的第七届监事会第四次会议审议通过，详见2017年9月14日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
法人股东持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式登记。（授权委托书见附件）
2、登记时间： 2017年9月27日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30:到公司证券部办理登记。
3、登记地点：广东省深圳市深南大道9672号大冲商务中心C座2303单元。
六、 其他事项
1、联系方式
联系人：崔文根 、孙艳萍
联系电话：0755-26417750
传真：0755-86717392
2、其他事项
本次股东大会现场部分，会期半天；与会股东食宿和交通费自理。
特此公告。
深圳九有股份有限公司董事会
2017年9月13日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳九有股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月29日贵公司召开的2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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