数源科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会
决议公告

证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2017-47

数源科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一．会议召开和出席情况：

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年9月13日下午15：00。

网络投票时间：2017年9月12日至2017年9月13日。

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月 13日（星期三）上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月12日下午15：00至2017年9月13日下午15：00期间的任意时间。

2、召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长章国经先生

6．本次股东大会会议股权登记日：2017年9月8日

7、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东6人，代表股份145,750,294股，占上市公司总股份的46.6621％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份141,629,941股，占上市公司总股份的45.3430％。

通过网络投票的股东3人，代表股份4,120,353股，占上市公司总股份的1.3191％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份4,147,353股，占上市公司总股份的1.3278％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份27,000股，占上市公司总股份的0.0086％。

通过网络投票的股东3人，代表股份4,120,353股，占上市公司总股份的1.3191％。

3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三．议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：

1．以特别决议审议通过了《关于修订公司《章程》部分条款的议案》。该议案由公司董事会提请大会表决。

该议案的具体内容请参见2017年8月26日的巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司章程修正案》，修订后的公司章程全文请参见本日巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn

总表决情况：

同意145,750,294股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意4,147,353股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果:通过

四、律师出具的法律意见

公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师吕崇华律师、陈婧律师。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议。

2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

数源科技股份有限公司

2017年9月 14日