宏润建设集团股份有限公司
关于召开公司2017年
第三次临时股东大会的提示性公告
证券代码：002062 证券简称：宏润建设公告编号：2017-061
宏润建设集团股份有限公司
关于召开公司2017年
第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议决议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2017年第三次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2017年9月22日（星期五）下午14:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年9月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年9月21日15:00至2017年9月22日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年9月19日（星期二）。
7、会议出席对象
（1）截止2017年9月19日（星期二）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员和公司所聘请的律师。
8、会议地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦10楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》；
2、审议《关于公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
3、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
三、会议提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
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四、会议登记
1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人身份证、营业执照、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2017年9月20日（星期三）9:30-11:30、13:00-16:30。
3、登记地点：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼投资证券部。
4、通讯联系：
（1）联系方式
电话：021-64081888-1021传真：021-54976008
通讯地址：上海市龙漕路200弄28号宏润大厦11楼投资证券部
邮政编码：200235
（2）出席会议的股东或代理人交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、第八届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2017年9月15日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、股东投票代码：362062，投票简称：“宏润投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年9月21日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为 2017年9月22日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人出席宏润建设集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
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委托人签名（盖章）：委托人持有股数：
委托人股东账号：委托人身份证（营业执照）号码：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：002062 证券简称：宏润建设公告编号：2017-062
宏润建设集团股份有限公司
重大工程中标公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到安徽省建设工程招标投标中标通知书，安庆市迎宾大道（辉煌路—琴潭路）、皖江大道东段道路及绿化提升工程施工项目由公司中标承建，工程中标价30,334.07万元。
一、业主方及项目基本情况
1、项目业主方：安庆市住房和城乡建设委员会
2、项目承包方式：施工总承包模式
3、项目工程工期：2017年12月底完工
4、项目范围：迎宾大道（辉煌路—琴潭路）、皖江大道东段道路及绿化提升工程施工。
5、2016年至今，公司未与业主方发生类似业务。
6、公司与业主方不存在任何关联关系。
二、中标对公司的影响
该工程中标价占公司2016年度营业收入3.45%，对公司2017年度及未来财务状况和经营成果无重大影响。
三、风险提示
公司尚未与项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2017年9月15日
