摩登大道时尚集团股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告

证券代码：002656 证券简称：摩登大道 公告编号：2017-088

摩登大道时尚集团股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议和2016年第四次临时股东大会审议批准公司以发行股份及支付现金的方式购买武汉悦然心动投资管理中心（有限合伙）1家机构及颜庆华等5位自然人合法持有的武汉悦然心动网络科技股份有限公司（以下简称“悦然心动”）合计 100%股权，依据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字[2016]第1320号评估报告的评估结果，拟购买资产的交易价格由本次重组交易各方协商确定为49,000万元，其中以现金支付19,600万元，以发行股份方式支付29,400万元。

公司根据《关于核准摩登大道时尚集团股份有限公司向颜庆华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】330号）（以下简称“证监会批复”）核准，向悦然心动原股东颜庆华等发行20,762,710股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，新增股份于2017年6 月9日上市，因此，公司股份总数由409,921,837股增加至430,684,547股。

同时，根据证监会批复核准，公司通过询价的方式向符合条件的不超过10名（含10名）特定投资者发行股份募集配套资金，最终向上海庞增投资管理中心（有限合伙）——庞增添益2号私募投资基金非公开发行股份募集配套资金，发行股份数为14,640,356股,发行价格为15.71元/股，配套资金总额229,999,992.76元。上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，新增股份已于2017年9月4日上市，公司股份总数由430,684,547股增加至445,324,903股。

鉴于上述事项，公司于2017年8月11日、2017年8月28日分别召开了第三届董事会第二十四次会议、2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》，同意公司注册资本由409,921,837元增加至445,324,903元，并相应修改公司章程。具体内容详见公司于2017年8月12日、2017年8月29日披露在巨潮资讯网的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-067）、《公司章程修正案的公告》（公告编号：2017-069）、《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-075）。

2017年9月14日,公司已完成上述工商变更登记手续，并取得由广州市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91440101739729668K）。具体情况如下：

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除上述事项变更外，公司营业执照的其他工商登记事项未发生变更。

二、备查文件

1、摩登大道时尚集团股份有限公司营业执照；

2、准予变更登记（备案）通知书

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司

董事会

2017年9月15日