宝鼎科技股份有限公司
第三届董事会第十八次
会议决议公告

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017-048

宝鼎科技股份有限公司

第三届董事会第十八次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月14日9:30在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第十八次会议，会议通知已于2017年9月11日以书面、电子邮件等方式发送给公司全体董事。本次应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长朱宝松先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司设立非公开发行A股股票募集资金专项账户和签署募集资金三方监管协议的议案》

会议审议通过了《关于公司设立非公开发行A股股票募集资金专项账户和签署募集资金三方监管协议的议案》。

经审议，与会董事一致同意公司在杭州银行股份有限公司余杭支行开设非公开发行A股股票募集资金专项账户，并与保荐机构国信证券股份有限公司和杭州银行股份有限公司余杭支行签订《非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》的事宜。董事会同意会议通过上述事项后授权公司董事长及其授权人办理相关手续及签署相关文件，授权期限为一个月，同时要求公司尽快与保荐机构及杭州银行股份有限公司余杭支行签订募集资金三方监管协议，并及时披露有关签订募集资金三方监管协议的具体内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》

为确保复榆（张家港）新材料科技有限公司顺利落实融资行为，经审议，公司同意为其提供不超过6000万元的融资担保，该担保额度可12个月内循环使用。独立董事对该事项发表同意的独立意见。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于为全资孙公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

会议审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。2017年6月5日，公司收到中国证监会出具的《关于核准宝鼎科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]667号），核准公司非公开发行不超过23,547.880股股份。根据发行结果，本次共发行人民币普通股（A股）6,232,338股，非公开发行股票已经完成，将相应修改公司章程。

本次条款的修订详见附件1《公司章程修正条款对照表》和修订后的《公司章程》（2017年9月），本议案尚需会提交公司2017年第二次临时股东大会特别决议审议，并提请公司股东大会授权经营管理层办理相关手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于鲁亚文女士辞去公司财务总监职务暨聘任马建良先生为新任财务总监的议案》

公司董事会于近日收到财务总监鲁亚文女士关于辞去财务总监一职的书面申请报告，鲁亚文女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，其辞去财务总监职务后，不在公司继续担任其他任何职务。经审议，董事会同意聘请马建良先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。马建良先生的简历详见附件2。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于财务总监辞去职务暨聘任新财务总监的公告》。

独立董事对该事项发表同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于审计部负责人辞职暨聘任新审计部负责人的议案》。

因企业经营发展需要，公司拟聘任审计部负责人马建良先生担任公司财务总监一职，故其本人申请辞去公司审计部负责人的职务，该辞职申请自送达董事会之日起立即生效。经公司董事会审计委员会提名，与会董事审议同意聘任翁金花女士担任公司审计部负责人的职务，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于审计部负责人辞职暨聘任新审计部负责人的公告》。

翁金花女士的简历详见附件3。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

本次会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，决定于2017年10月10日9：30以现场结合网络投票方式召开2017年第二次临时股东大会的议案。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2017年9月15日

附件1：

《公司章程修正条款对照表》

■

附件2：

马建良先生的简历

马建良，男，1970年11月出生，大学专科学历，注册高级纳税筹划师。曾先后在余杭县塘南丝织厂（后变成杭州凯峰纺织品有限公司）、杭州盛德冶金炉料有限公司担任财务经理职务；2006年4月进入宝鼎科技股份有限公司，担任财务经理一职；2014年3月至2017年1月派至下属参股公司杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司担任财务负责人职务；2017年2月至今，在宝鼎科技股份有限公司审计部就职。

截止本公告日，马建良先生未在上市公司股东、实际控制人等单位任职，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

附件3：

翁金花女士的简历

翁金花，女，1978年11月出生，大学专科学历，会计初级职称。曾先后在杭州超峰食品有限公司、杭州兰菱弹簧有限公司担任财务会计职务，2009年5月进入宝鼎科技股份有限公司从事财务会计工作。

翁金花女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017-049

宝鼎科技股份有限公司

关于为全资孙公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月14日召开了公司第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议决议，现将具体内容公告如下：

一、担保情况概述

公司2017年9月14日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》，为确保复榆（张家港）新材料科技有限公司【以下简称“复榆（张家港）”】顺利落实融资行为，公司同意为其提供不超过6,000万元的融资担保，该担保额度可12个月内循环使用，并授权公司董事长及其授权人在上述额度内办理相关手续并签署相关文件，授权期限一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规章制度的规定，公司本次对复榆（张家港）提供担保事项经公司董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议方可实施。

二、被担保人基本情况

1、名称：复榆（张家港）新材料科技有限公司

2、住所：江苏扬子江化工园北京路东侧、东海路南侧

3、法定代表人：杨旭光

4、注册资本：5000万元人民币

5、主营业务：研发、生产催化剂，销售自产产品并提供相关的售后服务（待办理相关审批后方可经营）；高新材料、能源、环保材料科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发；机电设备、机械设备、化工原料及产品（危险化学品除外）的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

6、成立日期：2014年6月27日

7、与公司的关联关系：复榆（张家港）系公司全资子公司上海复榆新材料科技有限公司的全资子公司，即公司的全资孙公司。

8、被担保方的产权及控制关系图：

■

9、被担保方最近一年又一期的主要财务指标

单位：元

■

10、截至本公告日，被担保方不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等或有事项涉及的金额。

三、担保协议的主要内容

上述事项的担保协议尚未签署，担保协议的主要内容、担保方式等事项由本公司及复榆（张家港）与银行协商确定。该事项尚需提交公司股东大会审议方可实施，自公司股东大会审议通过上述担保事项之日起的12个月内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司法定代表人及其授权代表负责办理相关手续并签署相关文件，不再另行召开董事会及股东大会。公司将及时披露该担保事项的进展情况。

四、董事会意见

复榆（张家港）为公司全资孙公司，本公司对其经营管理、财务状况、偿债能力等方面均能有效控制。

公司董事会认为，本次为复榆（张家港）提供担保，有助于解决其前期项目建设的资金需求，促进该项目早日投产，有效保障孙公司持续、稳健发展，从而提升公司经济效益。经公司对复榆（张家港）的充分了解，认为复榆（张家港）未来发展前景良好，具有偿债能力，为其提供担保不会给公司带来较大风险，同意本公司为其申请贷款提供不超过6,000万元的融资担保。该议案尚需提交股东大会审议决议。

本次担保事项无提供反担保的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为11,000万元（含本次对外担保额度），其中为合并报表范围内子公司提供的担保总额为11,000万元（含本次对外担保额度），占公司最近一期经审计净资产的15.36%，无逾期担保，无涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、其他

公司将及时披露担保的协议签署和后续进展情况。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议。

2、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2017年9月15日

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017-050

宝鼎科技股份有限公司

关于召开2017年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月14日召开的第三届董事会第十八次会议决议，公司决定于2017年10月10日召开2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

2017年9月14日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2017年10月10日上午9:30

网络投票时间：2017年10月9日——2017年10月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年10月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年10月9日下午15:00至2017年10月10日下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017年9月28日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2017年9月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席本次股东大会及参会表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）会议记录人员。

8、会议地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于为全资孙公司提供担保的议案》。

上述议案已于2017年9月14日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司2017年9月15日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

上述议案已于2017年9月14日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司2017年9月15日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码一览表

■

四、会议登记方法

1、登记方式：以现场登记、信函或传真方式登记

2、登记时间：2017年9月29日9:00—11:00、13:00—17:00

3、登记地点：浙江杭州市余杭区塘栖镇公司董事会办公室

4、登记手续：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东由其法人代表出席会议的，应填写《股东登记表》，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续。

（3）股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

5、会议联系方式

会议联系人：马韬

联系电话：0571—86319217 传真：0571—86319217

邮箱：bdkj@baoding-tech.com

通讯地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司

邮编：311106

6、现场会议会期预计半天，出席会议的股东和股东代理人交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的操作流程

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2017年9月15日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362552；投票简称：宝鼎投票

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、弃权、反对。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其它所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年10月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月9日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年10月10日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

宝鼎科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会股东登记表

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备注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

宝鼎科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会授权委托书

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兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席宝鼎科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并按照本人以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。

备注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏内相应空白处写“√”；

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户 ： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权期限： 年 月 日至 年 月 日

委托时间： 年 月 日

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017-051

宝鼎科技股份有限公司

关于财务总监辞去职务

暨聘任新财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司董事会（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监鲁亚文女士关于辞去财务总监一职的书面申请报告，鲁亚文女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，其辞去财务总监职务后，不在公司继续担任其他任何职务。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，鲁亚文女士的申请报告自送达公司董事会之日起生效。

公司及董事会对鲁亚文女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

2017年9月14日，经公司第三届董事会第十八次会议审议，同意聘请马建良先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

马建良先生的简历详见附件。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2017年9月15日

附件：

马建良先生的简历

马建良，男，1970年11月出生，大学专科学历，注册高级纳税筹划师。曾先后在余杭县塘南丝织厂（后变成杭州凯峰纺织品有限公司）、杭州盛德冶金炉料有限公司担任财务经理职务；2006年4月进入宝鼎科技股份有限公司，担任财务经理一职；2014年3月至2017年1月派至下属参股公司杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司担任财务负责人职务；2017年2月至今，在宝鼎科技股份有限公司审计部就职。

截止本公告日，马建良先生未在上市公司股东、实际控制人等单位任职，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和立案调查，无证券交易所公开谴责或者通报批评情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2017-052

宝鼎科技股份有限公司

关于审计部负责人辞职

暨聘任新审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司审计部负责人马建良先生递交的书面辞职报告，其因公司人事调动的原因申请辞去审计部负责人职务，马建良先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞去审计部负责人职务后仍在公司担任其它职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《内部审计制度》等相关规定，由公司董事会审计委员会提名，提议聘任翁金花女士担任公司审计部负责人。公司于2017年9月14日召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于审计部负责人辞职暨聘任新审计部负责人的议案》，同意聘任翁金花女士担任公司审计部负责人，负责审计部各项审计管理工作，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

翁金花女士的简历详见附件。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2017年9月15日

附件：

翁金花女士的简历

翁金花，女，1978年11月出生，大学专科学历，会计初级职称。曾先后在杭州超峰食品有限公司、杭州兰菱弹簧有限公司担任财务会计职务，2009年5月进入宝鼎科技股份有限公司从事财务会计工作。

翁金花女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。