凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第三十八次
会议决议公告
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-101
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第三十八次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于2017年9月9日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第三十八次会议的通知。
2、会议于2017年9月14日以通讯表决方式召开。
3、会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下议
（一）审议通过了《关于公司对外投资暨盐池、阜新风电增资扩股的议案》
为提高公司旗下盐池县凯迪中盈新能源开发有限公司（以下简称“盐池风电”） 、阜新市凯迪新能源开发有限公司（以下简称“阜新风电”）资产的运营能力，凯迪生态拟对纳入合并报表范围的子公司盐池风电债权转股权的方式向增资人民币11600万元，以对纳入合并报表范围的子公司阜新风电债权转股权方式增资12500万元，盐池风电注册资本由1000万元增加到1.26亿元，阜新风电注册资本由100万元增加到1.26亿元，本次增持完成后，凯迪生态持有盐池风电、阜新风电100%的股权。本次公司出资金额未达到公司最近一期经审计净资产的 10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项不需要单独进行披露。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
（二） 审议通过了《关于设立凯迪驻雄安新区办事处的公告》
近期，雄安新区管委会公开征集芦苇综合利用方案，保护白洋淀生态，希望社会各界能够针对芦苇综合利用提出有针对性的解决方案，在提升芦苇经济效益的同时，达到保护白洋淀生态的目的。目前公司已向新区管委会表示，拟利用公司的技术、装备，组织收购和高效利用芦苇，将芦苇主要作为生物质燃料参与垃圾焚烧发电，实现芦苇利用的资源化、无害化。为了顺利推进公司白洋淀项目的实施，公司拟设立凯迪驻雄安新区办事处。
具体内容， 详见于同日披露在巨潮资讯网上的公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2017年9月14日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-102
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于设立雄安新区办事处的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、设立雄安新区办事处的目的
近期，雄安新区管委会公开征集芦苇综合利用方案，保护白洋淀生态，希望社会各界能够针对芦苇综合利用提出有针对性的解决方案，在提升芦苇经济效益的同时，达到保护白洋淀生态的目的。目前公司已向新区管委会表示，拟利用公司的技术、装备，组织收购和高效利用芦苇，将芦苇主要作为生物质燃料参与垃圾焚烧发电，实现芦苇利用的资源化、无害化。为了顺利推进公司白洋淀项目的实施，公司拟设立凯迪驻雄安新区办事处。
二、设立凯迪驻雄安新区办事处的具体情况
1.项目开发
凯迪驻雄安新区办事处将结合当地现有资源和投资环境，开发以芦苇为主要生物质燃料参与垃圾焚烧发电项目、热电联产等示范项目，完成项目的前期核准工作。
2.成立专业合作社和建设村级收购点
芦苇的管护、收割、利用是一个系统的工程，凯迪驻雄安新区办事处将采用生物质资源收集、加工、储运的专业合作社模式和村级收购点模式，成立农村专业合作社，建立村级收购点，购置部分收割、运输机械，承包或租赁给农民，组织发动白洋淀周边农民积极收集芦苇秆，最大限度的激发苇农管护、收割芦苇的积极性，建立芦苇收割、管护及资源化利用的长效机制，保证企业有微利、农民有收益。凯迪驻雄安新区办事处将汲取公司益阳、岳阳、临澧、赤壁、监利五个项目公司对洞庭湖芦苇杆多年的收集、开发、利用的经验，制定一套适合白洋淀地区多种立地条件下芦苇杆的收集、储存、加工、利用方面的方案。
3.项目的技术路线
凯迪驻雄安新区办事处将采用 “多元多态超净联合发电”技术，通过芦苇及城市生活垃圾联合发电厂、芦苇等生物质燃料智能收储网络平台等实施产业精准扶贫。
三、对上市公司的影响
1.凯迪生态积极响应党中央号召，把握国家建设雄安新区的历史机遇，设立凯迪驻雄安新区办事处，落实白洋淀芦苇资源化、无害化利用，有利于上市公司辐射京津冀地区的市场，加速京津冀地区项目开发，推动“多元多态超净联合发电”技术推广运用，有利于公司在生物质领域的长期发展。
2.雄安地区的项目开发和实施，受国家政策的影响较大，具有一定的不确定性，公司将根据后期项目实施的进展，履行信息披露的义务，请投资者注意投资风险。
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2017年9月14日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-103
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于2017年8月电厂发电量
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年8月，凯迪生态环境科技股份有限公司下属43家生物质电厂当月累计完成发电74199万千瓦时，同比增长35.69%，环比增长17.07%。
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2017 年9月14 日
