上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司非公开发行限售股上市流通的公告

证券代码：603030证券简称：全筑股份公告编号：临2017-096

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司非公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为52,083,333股

● 本次限售股上市流通日期为2017年9月21日

一、 本次限售股上市的类型

1、限售类型：非公开发行限售股。

2、核准时间

2016年7月28日，公司收到证监会出具的《关于核准上海全筑建筑装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1501号），核准公司非公开发行不超过2,500万股股份。

3、股份发行情况

2016年9月，公司向6名对象非公开发行人民币普通股（A股）股票，发行数量17,361,111股，每股面值人民币1.00元，发行价格28.80元人民币/股。

4、股份登记时间

本次非公开发行的股份于2016年9月21日在中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）办理完毕登记托管手续，中登上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

5、锁定期安排：12个月

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

非公开发行完成后公司总股本为177,361,111股。2017年公司实施了限制性股票激励计划，并于2017年6月1日完成股份登记，总股本为179,553,111股。2017年6月23日公司实施完成了资本公积转增股本即以2017年6月22日股权登记日的总股本179,553,111股为基数，以资本公积金每1股转增2股。截止本公告日，公司总股本为538,659,333股。6名非公开发行股份的认购对象持有的公司股份数量相应的由17,361,111股变为52,083,333股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证监会发布的《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，限售股份在本次发行结束之日起12个月内不得转让。博时基金管理有限公司等6名认购对象承诺：认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

截至本公告日，6名认购对象均履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。同时该6名认购对象无上市特别承诺。

四、中介机构核查意见

保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”） 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，对公司本次限售股份上市流通情况进行了认真核查。经核查，国信证券发表核查意见如下：

1、本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

2、本次限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；

3、上市公司对本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

4、国信证券同意全筑股份本次限售股解禁事项。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次解除限售股上市流通日期为2017年9月21日（星期四）；

2、本次解除限售股的数量为52,083,333股，占公司总股本的9.66%；

3、本次限售股可上市流通情况如下：

单位：万股

■

七、股本变动结构表

单位：万股

■

八、上网公告附件

《国信证券股份有限公司关于上海全筑建筑装饰集团股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017年9月15日

证券代码：603030证券简称：全筑股份公告编号：临2017-097

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称:GOS Australia Pty Ltd

●投资金额：1420万澳元（约合人民币7440万元）

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日发布了《关于公司签订意向性协议的公告》（公告编号：临2017-037）。公司意向收购GOS并对其进行了为期数月的尽职调查，近日公司完成了对GOS的尽职调查，并与其签订了正式协议，现公告如下：

公司拟出资1420万澳元（约合人民币7440万元）受让GOS部分股权并对其进行增资扩股。本次对外投资完成后，公司将持有GOS 60%的股权，GOS成为公司的控股子公司。上述对外投资事项已经公司2017年9月15日第三届董事会第十一次会议审议通过。

一、标的公司基本情况

1、投资标的：GOS Australia Pty Ltd

2、注册资本：15,400澳元

3、注册地址：OneFocus,Level2446 Collins Street Melbourne Victoria 3000

4、主要业务：橱柜设计、生产、销售和安装。

二、标的公司主要财务数据

澳大利亚HLB Mann Judd（VIC）PtyLtd会计师事务所出具了对GOS的尽职调查报告，截至2017年3月31日，GOS主要财务数据如下：

单位：澳元

■

三、投资协议主要内容

1、 交易内容及对价

本次交易以GOS截止到2017年3月31日EBITDA 380万澳元给予6.23倍估值，总计2366万澳元。公司出资1420万澳元（约合人民币7440万元）受让GOS部分股权，并对其进行增资扩股。本次对外投资完成后，公司将持有GOS 60%的股权。

2、本次交易不涉及业绩承诺及对赌条款。

3、GOS原有股东承诺并保证其为本次交易提供的文件真实、准确且不具有误导性或欺骗性性质，否则公司可终止本次交易。公司承诺并保证其为本次交易提供的文件真实、准确且不具有误导性或欺骗性性质。

4、GOS设董事会，成员3名，公司可提名董事会主席。

5、GOS设总经理一名。

6、公司提名财务主管1名，协助处理GOS总体资金事宜。

四、本次对外投资的资金安排

本次对外投资由公司自有资金解决。

五、对外投资对上市公司的影响

GOS主要从事橱柜的设计、制造和安装，而橱柜业务本为装饰装修业务的组成部分。公司通过对GOS的投资，借助其进入澳大利亚市场，开展相关业务。同时公司也可以利用自身在国内的资源优势，帮助GOS进入国内市场。本次对外投资，双方资源优势互利互补，或将对公司未来橱柜业务产生一定影响。

六、对外投资的风险分析

本次对外投资符合公司经营发展的需要。公司提请投资者注意以下风险：

1、公司本次投资完成日为标的公司经澳大利亚登记管理机关核准登记之日。标的公司尚未取得相关核准登记，存在一定的不确定性；

2、本次对外投资完成后，标的公司成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围，或将对公司未来业绩产生一定影响；

3、本次对外投资完成后，后续业务开展将受到汇率的影响，存在一定的不确定性。

公司提请投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017年9月15日

证券代码：603030证券简称：全筑股份公告编号：临2017-098

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）向181名限制性股票激励对象发行219.2万股股票，并于2017年6月1日完成了限制性股票登记工作，截止2017年6月1日公司总股本由177,361,111股变为179,553,111股。

公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年利润分配及资本公积转增股本的议案》，决定以公司股权登记日的总股本为基数，向全体股东每股派发现金股利0.06元（含税），并以资本公积金向全体股东每1股转增2股。上述利润分配及资本公积金转增股本已于2017年6月23日实施完毕。截止2017年6月23日公司总股本由179,553,111股变为538,659,333股。

按照《公司章程》的相关规定，公司向上海市工商行政管理局申请办理注册资本变更手续。 近日，公司完成了工商变更登记手续，并领取了由上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关信息如下：

名称：上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

类型：股份有限公司

住所：青浦区朱家角镇沪青平公路6335号7幢461

法定代表人：朱斌

注册资本：人民币53865.9333万元整

成立日期：1998年10月14日

营业期限：1998年10月14日至不约定期限

经营范围：建筑工程，建筑幕墙工程，建筑装潢领域的技术开发、技术服务，室内装潢及设计，水电安装，绿化工程，土石方工程，机电设备安装。家具、木制品、机电设备、暖通设备、安全防范设备、计算机软件及辅助设备的销售，商务信息咨询【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017年9月15日

证券代码：603030证券简称：全筑股份 公告编号：临2017-099

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司及控股子公司利用自有闲置资金

购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为实现公司资金的有效利用，提高自有资金使用效率，公司及控股子公司拟使用合计即期余额不超过人民币5亿元（含5亿元）的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。相关情况公告如下：

一、 基本概况

1、投资额度

不超过人民币5亿元（含5亿元），在上述额度内，可循环进行投资，滚动使用。

2、投资品种

理财产品品种为控制风险，公司投资的品种为国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，收益率高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为自有资金使用效益的理财规划。

3、资金来源

公司阶段性闲置的自有资金。

二、 风险控制措施

1、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

（1）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，由公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

（3）公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失；

（4）独立董事将对低风险投资理财资金使用情况进行检查。

（5）公司监事会将对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查；

（6）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

（1）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任；

（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改；

（4）负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

三、 对公司的影响

1、公司及控股子公司运用自有资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险理财，对暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、 关于审议决策程序

公司2017年9月15日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司利用自有闲置募集资金购买理财产品的议案》。

五、 独立董事意见

1、公司利用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的效率，能获得一定的投资收益；

2、公司利用自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；

3、上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序；

综上我们一致同意公司及控股子公司使用不超过人民币5亿元（含5亿元）的自有闲置资金适购买理财产品。本事项自董事会审议通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017年9月15日

证券代码：603030证券简称：全筑股份公告编号：临2017-100

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年9月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2017年9月12日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于公司对外投资的议案》；

公司拟出资1420万澳元（约合人民币7440万元）受让GOS部分股权并对其进行增资扩股。本次对外投资完成后，公司将持有GOS 60%的股权，GOS成为公司的控股子公司。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司及控股子公司利用自有闲置募集资金购买理财产品的议案》。

为实现公司资金的有效利用，提高自有资金使用效率，公司及控股子公司拟使用合计即期余额不超过人民币5亿元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017年9月15日

证券代码：603030 证券简称：全筑股份公告编号：临2017-101

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2017年9月15日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于2017年9月12日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《关于公司及控股子公司利用自有闲置募集资金购买理财产品的议案》。

为实现公司资金的有效利用，提高自有资金使用效率，公司及控股子公司拟使用合计即期余额不超过人民币5亿元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，并授权公司管理层负责办理相关事宜。上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会

2017年9月15日