湖南湘邮科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2017-025

湖南湘邮科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

（一） 本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

（二） 会议通知于2017年9月8日通过专人、传真或邮件的方式传达至各位董事；

（三） 会议于 2017年9月15日以通讯表决方式召开；

会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

二、 董事会会议审议情况

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体修改情况详见同日公告。

该议案将提交公司股东大会审议。

2、《关于续聘会计师事务所担任公司2017年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

议案表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司作为公司2017年财务审计和内部控制审计机构，期限1年。

本议案还将提交公司股东大会审议并提请股东大会授权公司管理层协商审计费用并签订协议。

公司现任独立董事对该议案发表了赞成的独立意见，具体内容见同日上网文件。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○一七年九月十六日

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2017-026

湖南湘邮科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司2017年9月15日召开的第六届董事会第十二次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为贯彻落实全国国有企业党建工作会议及习近平总书记系列重要讲话精神，根据中共中央、国务院国资委相关要求，公司拟在《公司章程》中新增“第八章 党建工作”相关内容。同时，根据工商部门最终核准的公司经营范围，对原《公司章程》中的经营范围进行相应调整。另外，参照监管部门相关文件对对外担保部分条款的表述进行完善，具体修改内容如下：

一、修订的主要内容

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二、《公司章程》其他条款不变。

以上修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○一七年九月十六日