广东省高速公路发展股份有限公司
关于董事辞职的公告

证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2017-041

广东省高速公路发展股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于2017年9月15日收到董事叶永城先生提交的书面辞职报告。叶永城先生已届退休年龄，向公司董事会辞去本公司董事职务。其辞职申请自送达本公司董事会之日起生效。叶永城先生辞职后不再担任本公司任何职务。叶永城先生未持有本公司股票。

叶永城先生在担任本公司董事期间，勤勉尽责，本公司董事会对叶永城先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2017年9月16日

证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速A、B 公告编号：2017-042

广东省高速公路发展股份有限公司

二〇一七年第二次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场召开时间：2017年9月15日（星期五）下午15:30；

（2）网络投票时间为：2017年9月14日——2017年9月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年9月14日15:00至2017年9月15日15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长郑任发先生。

6、会议通知刊登在2017年8月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

7、出席情况

（1）总体出席情况

出席会议的股东及股东代理人共计55人，代表股份1,172,610,341股，占公司有表决权总股份2,090,806,126股的56.08%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人53人，代表股份1,071,392,967股，占公司有表决权总股份的51.24%；通过网络投票的股东及股东代理人2人，代表股份101,217,374股，占公司有表决权总股份的4.84%。

（2）A股股东出席情况：

出席会议的A股股东及股东代理人共计5人，代表股份1,133,862,480股，占公司有表决权总股份的54.23%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份1,032,645,106股，占公司有表决权总股份的49.39%；通过网络投票的股东及股东代理人2人，代表股份101,217,374股，占公司有表决权总股份的4.84%。

（3）B 股股东出席情况：

出席会议的B股股东及股东代理人共计50人，代表股份38,747,861股，占公司有表决权总股份的1.85%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人50人，代表股份38,747,861股，占公司有表决权总股份的1.85%；通过网络投票的股东及股东代理人0人。

二、提案审议情况

会议审议通过了一下议案：

（一） 审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

本议案表决情况：

（1）总体表决情况

同意1,138,919,461股，占出席会议有表决权总数的97.13%；反对33,690,880股,占出席会议有表决权总数的2.87%；弃权0股。

（2）A股股东的表决情况

同意1,133,859,680股，占出席会议有表决权总数的96.6954%；反对2,800股,占出席会议有表决权总数的0.0002%；弃权0股。

（3）B股股东的表决情况

同意5,059,781股，占出席会议有表决权总数的0.4315%；反对33,688,080股,占出席会议有表决权总数的2.8732%；弃权0股。

（二） 关于选举柯琳女士为公司第八届监事会监事的议案。

经选举，柯琳女士当为公司第八届监事会监事。

本议案表决情况：

（1）总体表决情况

同意1,172,607,541股，占出席会议有表决权总数的99.9998%；反对2,800股,占出席会议有表决权总数的0.0002%；弃权0股。

（2）A股股东的表决情况

同意1,133,859,680股，占出席会议有表决权总数的96.6954%；反对2,800股,占出席会议有表决权总数的0.0002%；弃权0股。

（3）B股股东的表决情况

同意38,747,861股，占出席会议有表决权总数的3.3044%；反对0股；弃权0股。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京君泽君（广州）律师事务所

2、律师名称：石庆华 侯曼宜

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

2、法律意见书。

3、《关于召开二〇一七年第二次临时股东大会的通知》。

4、本次股东大会的会议材料。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2017年9月16日