浙报数字文化集团股份有限公司
关于第八届董事会第一次会议决议的公告
证券代码：600633 股票简称：浙数文化编号：临2017-111
浙报数字文化集团股份有限公司
关于第八届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第一次会议于2017年9月14下午16:30浙报传媒大厦裙楼四楼视频会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2017年9月4日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中董事傅爱玲女士以通讯方式参加，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事蒋国兴先生主持，监事会成员、高级管理人员及相关人员列席会议。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
公司2017年第二次临时股东大会决议选举产生了公司第八届董事会，现根据
《公司章程》规定，董事会选举董事蒋国兴先生为公司第八届董事会董事长。内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》
根据《公司章程》及《董事会议事规则》规定，公司董事会对下设四个专门委员会进行换届选举，换届选举后各专门委员会委员如下：
1、战略与投资委员会委员：蒋国兴、张雪南、何晓飞，其中蒋国兴为主任委员。
2、薪酬与考核委员会委员：黄董良、蒋国兴、何晓飞，其中黄董良为主任委员。
3、提名委员会委员：何晓飞、蒋国兴、黄董良，其中何晓飞为主任委员。
4、审计委员会委员：黄董良、傅爱玲、何晓飞，其中黄董良为召集人。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》
根据《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会研究并审查，继续聘任张雪南先生为公司总经理，李庆先生、郑法其先生为公司副总经理，郑法其先生兼任公司财务总监，梁楠女士为公司董事会秘书。内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》披露的公告。
表决结果：5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
四、审议通过《关于修订公司〈薪酬管理制度〉、〈绩效管理制度〉的议案》
为进一步建立与完善公司薪酬管理制度，梳理和规范各类人员的薪酬分配关系，推动薪酬分配导向作用，充分发挥薪酬的激励作用，调动员工的积极性与创造性，更好的吸引、开发和留住人才，结合公司实际，特制定《薪酬管理制度》。
为明晰公司绩效管理的目标和导向，贯彻绩效管理的思想和理念，不断提高公司的社会效益和经济效益，保证公司战略目标的实现，促进员工与公司共同发展，特制定《绩效管理制度》。
表决结果：5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
五、审议通过《关于公司拟转让天津唐人影视股份有限公司7.59%股权的议案》
内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。
表决结果：5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
六、审议通过《关于杭州边锋拟转让杭州游卡网络技术有限公司31%股权的议案》
内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。
表决结果：5 票同意； 0 票反对； 0 票弃权。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2017年9月16日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2017-112
浙报数字文化集团股份有限公司
关于第八届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届监事会第一会议于2017年9月14日下午17：00在杭州市体育场路178号浙报传媒文化产业大厦2603室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，其中股东监事程迪以通讯方式参加，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事齐茵女士主持，公司董事会秘书梁楠女士和证券事务代表岑斌先生列席。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于选举公司监事会主席的议案》
经会议审议通过，选举齐茵女士为公司第八届监事会主席。内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于公司拟转让天津唐人影视股份有限公司7.59%股权的议案》
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于杭州边锋拟转让其持有的杭州游卡网络技术有限公司31%股权的议案》
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会
2017年9月16日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化编号：临2017-113
浙报数字文化集团股份有限公司
关于换届选举公司董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司第七届董事会于2017 年9月14日任期届满，经2017年第二次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第八届董事会。经公司第八届董事会第一次会议审议通过，选举董事蒋国兴先生为公司第八届董事会董事长。蒋国兴先生简历如下：
蒋国兴先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1969年10月，大学本科学历，记者职称。1992年8月参加工作，历任经济生活报新闻部助理记者、记者、新闻部副主任、证券周刊部副主任，今日早报证券专刊部主编，浙江新干线传媒投资有限公司副总经理、总经理，浙报传媒控股集团有限公司副总经理。2011年9月至2013年8月任浙报传媒集团股份有限公司董事、总经理，2013年6月起任浙江日报报业集团党委委员、副社长，2013年8月至2017年3月任浙报传媒集团股份有限公司董事、副董事长，2017年4月起任公司董事、董事长。蒋国兴先生为全国宣传文化系统“四个一批”人才，第一批浙江省宣传文化系统“五个一批”人才，全国新闻出版行业第二批领军人才，2013年起享受国务院政府特殊津贴待遇。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2017年9月16日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化编号：临2017-114
浙报数字文化集团股份有限公司
关于换届选举公司监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司第七届监事会于2017 年9月14日任期届满，经2017年第二次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第八届监事会。经公司第八届监事会第一次会议审议通过，选举监事齐茵女士为公司第八届监事会主席。齐茵女士简历如下：
齐茵女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1963年2月，大学专科学历。1984年8月参加工作，历任中国水产科学研究院科技条件处会计、深圳安华实业总公司财务会计、中国北方安华集团总公司财务部副经理、海南日报社会计等职，2001年9月至2009年6月任浙江日报报业集团计财处会计主管，2009年6月至2011月2月任浙江日报报业集团钱江报系财务部副主任，2011年2月至2011年9月任浙报传媒（筹）内部审计部负责人，2011年10月至2017年4月任浙报传媒集团股份有限公司内部审计部主任、纪检监察室主任，2017年3月至今任浙报数字文化集团股份有限公司监事会主席。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会
2017年9月16日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化编号：临2017-115
浙报数字文化集团股份有限公司
关于换届聘任公司总经理
及其他高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司现任高级管理团队于2017年9月14日任期届满，经第八届董事会第一次会议审议通过，继续聘任张雪南先生为公司总经理，李庆先生、郑法其先生为公司副总经理，郑法其先生兼任公司财务总监，梁楠女士为公司董事会秘书。上述聘任高级管理人员简历如下：
张雪南先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1967年4月，党校研究生学历，主任记者职称。1989年8月参加工作，历任浙江师范大学教务处科员，嘉兴市委宣传部干部科科员，嘉兴市委宣传部、市委办公室副主任科员，浙江日报社驻嘉兴记者站站长，浙江日报社记者部副主任兼杭州记者站站长，浙江日报社杭州分社社长，浙江日报社广告中心主任，浙江日报报业集团人事处处长，2011年9月至2013年8月任浙报传媒集团股份有限公司常务副总经理，2013年9月起任公司董事、总经理。张雪南先生2017年1月入选全国新闻出版行业领进人才，曾荣获第九届浙江飘萍奖等荣誉。
李庆先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1972年9月，硕士研究生学历，金融经济师，具有证券从业资格。1994年9月参加工作，历任浙江证券有限公司证券投资部和浙江凡思达投资顾问有限公司，浙江新干线传媒投资有限公司高级经理、总经理助理，2011年9月至2015年7月任浙报传媒集团股份有限公司董事会秘书，2013年8月起至今任公司副总经理。李庆先生曾荣获金治理·投资者关系董秘奖、浙江上市公司优秀董事会秘书等荣誉。
郑法其先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1970年1月，大学本科学历，高级会计师职称。1991年8月参加工作，历任浙江日报社财务科会计，之江晨报、平安时报、家庭教育导报财务主管，浙报集团计财处资金结算部主任，浙报集团计划财务处处长助理兼综合管理部主任，浙江日报报业集团计划财务处副处长兼钱江报系财务部主任，2011年9月起任浙报传媒集团股份有限公司财务总监，2017年4月起任公司副总经理兼财务总监。
梁楠女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1978年3月，大学本科学历，具有证券从业资格。2000年8月参加工作，历任华立集团总部投资者关系主管、公共关系经理，华立集团下属全资子公司法定代表人兼副总经理，华数集团移动多媒体事业部副总经理，2012年2月起历任浙报传媒集团股份有限公司董事办主任助理、主任，2015年7月起任公司董事会秘书。梁楠女士已于2012年4月获得上海证券交易所董事会秘书资格。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2017年9月16日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2017-116
浙报数字文化集团股份有限公司
关于换届选举公司职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司第七届监事会于2017 年9月14日任期届满，需进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的规定，经广泛征求职工意见，并经民主推荐，公司于2017年9月14日召开职工代表大会，选举王波女士为公司第八届监事会职工监事。王波女士简历如下：
王波女士，中国国籍，无境外居留权，出生于1970年4月，本科学历，具有高级会计师职称。1992年8月参加工作，历任浙江国际信托投资公司证券管理总部（后改名为金通证券股份有限公司）多家证券营业部财务主管、公司财务总部主办会计、审计稽核部内审专员以及浙江日报报业集团纪检审计监察室内审专员。自2011年9月先后担任浙报传媒集团股份有限公司内部审计部职员、副主任，2015年7月起担任公司监事会办公室主任，2015年8月起任公司职工监事，2017年4月起任浙报数字文化集团股份有限公司内审部经理、纪检监察室主任。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司监事会
2017年9月16日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化编号：临2017-117
浙报数字文化集团股份有限公司
关于转让天津唐人影视股份有限公司7.59%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易概述：经公司第八届董事会第一次会议审议通过，公司拟通过协议转让方式转让持有的天津唐人影视股份有限公司（新三板挂牌公司，股票代码835885）7.59%股权，本次股权转让完成后，公司将不再持有天津唐人影视股份有限公司股权。
●本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次交易实施不存在重大法律障碍。
●本次交易无需股东大会和政府有关部门批准。
●风险提示：根据全国中小企业股份转让系统相关交易规则，本次交易的达成受交易标的唐人影视股票在新三板二级市场价格影响，目前尚未实施，仍存在不确定性风险，公司将及时披露交易进展情况，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
公司于2014年出资人民币1亿元增资天津唐人影视股份有限公司（以下简称“唐人影视”、“标的”、“标的公司”），占增资后唐人影视8.7719%股权。详见公司于2014年4月30日披露的临2014-014《浙报传媒关于增资天津唐人影视有限公司的公告》。经后续唐人影视历次增资稀释后，公司目前持股比例为7.59%。鉴于公司目前集中优势资源聚焦三大主业—数字娱乐、数字体育和大数据，加速实施公司互联网化转型战略，且本次退出拟可实现合理回报，公司拟转让所持唐人影视7.59%的股权,合计8,064,516股。本次股权转让完成后，公司将不再持有唐人影视股权。
一、 交易概述
（一）经公司第八届董事会第一次会议审议通过，2017年9月15日，公司分别与天津紫龙奇点互动娱乐有限公司（以下简称“紫龙互娱”）、石河子市祖龙游股权投资有限合伙企业（以下简称“祖龙游投资”）在北京签署协议，拟分别向紫龙互娱、祖龙游投资转让公司持有的唐人影视3.80%和3.79%股权，合计7.59%的股权。根据协议约定，本次股权转让价格合计为22,766.13万元，对应的成本为人民币10,000万元，拟实现转让收益为人民币12,766.13万元，投资回报率为127.66%。本次交易无需股东大会和政府有关部门的批准。
（二）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 交易对方的基本情况
1、天津紫龙奇点互动娱乐有限公司
（1）企业性质：有限责任公司
（2）注册地址：滨海新区中新生态城中成大道以西、中滨大道以南生态建设公寓9号3层311房间
（3）法定代表人：王一
（4）注册资本：人民币764.097万元
（5）成立日期：2014年06月17日
（6）主要股东或实际控制人：王一、魏鹏等
（7）经营范围：从事娱乐服务（非娱乐场所）；网络科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；影视策划；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；经济贸易咨询；企业形象策划；摄影服务；文艺创作；公共关系服务；从事广告业务；动漫设计；利用互联网经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行）项目筹建，筹建期间不得开展该项目的生产经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）主要财务数据
单位：元
■
注：以上财务数据未经审计。
2、石河子市祖龙游股权投资有限合伙企业
（1）企业性质：有限合伙企业
（2）注册地址：新疆石河子开发区北四东路37号3-122室
（3）执行事务合伙人：李青
（4）成立日期：2016年02月29日
（5）主要股东或实际控制人：向楠、张羽、白玮、李青
（6）经营范围：从事对非上市企业的股权投资，通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。
（7）主要财务数据
祖龙游投资截止2016年末资产总额为5,096,491.32元，资产净额为4,987,374.32元，2016年度营收为0元，净利润-12,625.68元。（以上财务数据未经审计）
3、公司与交易对方关系说明
公司与紫龙互娱、祖龙游投资不存在关联关系，紫龙互娱与祖龙游投资未直接或间接持有公司股份，并将不会增持公司股份，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，也未与公司存在相关利益安排以及与第三方存在其他影响公司利益的安排。
三、 交易标的基本情况
（一）交易标的
1、标的名称：天津唐人影视股份有限公司7.59%股权
2、交易类别：出售股权
3、权属状况说明：公司持有唐人影视7.59%股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况。
4、成立时间：2012 年 12 月 27 日
5、法人代表：王一
6、注册地点：天津生态城动漫中路482号创智大厦第2层办公室209-15房间
7、注册资本：人民币106,290,322元
8、经营范围：电视剧、专题、综艺、动画片等节目制作、发行；影视文化信息咨询；电影设备及器材的销售，器材租赁；从事广告业务；动漫设计；从事网络科技领域内的技术咨询，技术服务，技术开发，技术转让；影视策划；组织文化艺术交流活动（不含演出及演出经纪）；承办展览展示；经纪贸易咨询；企业形象策划；摄影服务；文艺创作；公共关系服务。（以上经营范围涉及行业许可凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）
9、股东结构
（1）本次交易完成前
单位：股
■
（2）本次交易完成后
单位：股
■
注：上表根据唐人影视8月14日于全国中小企业股份转让系统披露的2017年半年度报告股东信息编制
10、主要财务数据
单位：人民币万元
■
注：唐人影视2015年度、2016年度数据业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2017年半年度数据未经审计。
四、 交易价格及定价依据
根据浙江省财政厅发布的浙财文资【2016】20号文件规定，省属文化企业以其自有资金和其他合法来源资金，对非公开发行上市企业股权进行的不以长期持有为目的、非控股财务投资的行为，比照财政部发布的财金【2014】31号文执行，此次股权转让事项拟不进行审计、评估，采用协议转让的方式进行。
本次协议转让价格合计为22,766.13万元，对应的成本为10,000万元，本次交易拟实现转让收益为12,766.13万元，投资回报率为127.66%。
五、 交易协议的主要内容
1、 股权转让价格
根据公司与紫龙互娱签订的《股份转让协议》，公司将持有的标的4,033,000股（占比3.80%）以每股28.23元人民币转让给紫龙互娱，股权转让款合计为113,851,590元人民币。
根据公司与祖龙游投资签订的《股份转让协议》，公司将持有的标的4,031,516股（占比3.79%）以每股28.23元人民币转让给祖龙游投资，股权转让款合计为113,809,697元人民币。
2、 支付方式
（1）紫龙互娱和祖龙游投资于《股份转让协议》生效之日起15日内向公司支付股权转让款。
（2）交易账户
■
3、股份交割和权利义务约定
公司与紫龙互娱、祖龙游投资应于各自《股份转让协议》生效之日起15个工作日内，通过书面委托方式或电话、自助终端、互联网等自助委托方式委托各自的主办券商办理标的股份交割手续。
股份完成交割后，公司不再享有和承担标的公司所对应的股东权利和义务，紫龙互娱、祖龙游投资按标的股份比例履行相应的股东权利和义务，并按其持有的股份比例及《公司章程》规定分享利润、分担亏损。
4、 陈述与保证
（1）公司保证标的股份所对应的出资是真实的，标的股份是非限售股份，公司对标的股份拥有完全的处置权，且标的股份未设置任何抵押、质押或担保，也未涉及任何争议和/或诉讼、仲裁，标的股份不存在任何权利瑕疵。
（2）紫龙互娱、祖龙游投资承诺提前准备充足的资金用以购买《股份转让协议》约定的标的股份，且其股权转让价款的资金来源无任何潜在的纠纷或者风险。
（3）紫龙互娱、祖龙游投资均承诺其符合全国股转系统规定的合格投资者的条件且已经开立新三板的账户。
六、涉及收购、出售资产的其他安排
本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
七、交易目的及对公司的影响
公司于2017年一季度完成重大资产重组，出售新闻传媒类资产，着力于打造领先的互联网数字文化产业集团，全面发展基于互联网的数字文化产业，聚焦以优质IP为核心的数字娱乐产业、以游戏电竞等为主的竞技直播业务、“四位一体”的大数据产业等三大板块。
本次交易符合公司聚焦数字娱乐、数字体育和大数据三大产业板块的战略布局，有利于进一步集中资金和资源优化产业结构，全面提升公司核心竞争能力和盈利能力。本次交易完成后，将实现合理的投资收益，有利于增厚公司利润，实现良好的股东回报。
八、风险提示
根据全国中小企业股份转让系统《关于对协议转让股票设置申报有效价格范围的通知》相关交易规则，本次交易的达成受交易标的唐人影视股票在新三板二级市场价格影响，尚未实施，仍存在不确定性风险，公司将及时披露交易进展情况，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2017年9月16日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化编号：临2017-118
浙报数字文化集团股份有限公司
关于杭州边锋拟挂牌转让杭州游卡
网络技术有限公司31%股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司子公司杭州边锋网络技术有限公司拟将所持杭州游卡网络技术有限公司31%的股权以人民币13,380.06万元的价格为挂牌底价在浙江产权交易所挂牌转让，通过竞价拍卖形式确定交易对方。
●本次股权转让事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次股权转让事项实施不存在重大法律障碍。
●本次股权转让事项无需股东大会和政府有关部门批准。
一、 交易概述
（一）2015年11月，公司全资子公司杭州边锋网络技术有限公司（以下简称“杭州边锋”）与三国杀业务管理团队出资设立的舟山祺娱投资管理合伙企业（有限合伙）合资成立杭州游卡网络技术有限公司（以下简称“杭州游卡”），运营三国杀桌游及相关业务。其中杭州边锋以三国杀桌游及相关业务无形资产作价10,412.32万元出资，占杭州游卡40%股权；舟山祺娱投资管理合伙企业（有限合伙）以现金出资15,618.48万元，占杭州游卡60%股权。详见公司于2015年8月29日披露的临2015-036《浙数文化关于杭州边锋对外投资暨关联交易的公告》。2017年7月，杭州边锋根据北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“北京中企华”）评估并出具的《资产评估报告》（中企华评报字（2017）第3269号）评估结果，杭州游卡股东全部权益价值为人民币39,237.70万元，通过浙江产权交易所以挂牌转让的方式，将持有的杭州游卡9%股权以3,531.39万元进行公开挂牌转让。截止目前，杭州边锋持有杭州游卡股权比例为31%。
为进一步集中资源聚焦主业，杭州边锋拟继续转让所持杭州游卡31%股权。根据北京中企华出具的中企华评报字（2017）第3269号《资产评估报告》对杭州游卡股东全部权益价值的评估结果，本次拟挂牌转让价格在该评估估值基础上溢价10%，即以人民币13,380.06万元进行首次挂牌。
根据《企业国有产权转让管理暂行办法》等相关法律法规规定，杭州边锋拟在浙江产权交易所以挂牌交易形式转让所持有的杭州游卡31%股权，通过竞价拍卖形式确定最终转让价格及交易对方。
（二）本次股权转让事项已经公司第八届董事会第一次会议审议通过，公司独立董事发表如下独立意见：“公司董事会在审议该议案时的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次拟挂牌转让的杭州游卡31%股权已经专业评估机构北京中企华资产评估有限责任公司评估，该评估机构具有专业能力和独立性，且本次交易定价及交易方式符合《公司法》、《证券法》、国有资产转让相关管理规定及相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在重大不公允和不合理情况，不存在对上市公司及全体股东不公平的情况。综上所述，我们同意该项议案。”
本次股权转让事项无需股东大会和政府有关部门批准。
（三）本次股权转让事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 交易标的基本情况
（一）交易标的
1、标的名称：杭州游卡网络技术有限公司31%股权
2、企业性质：有限责任公司
3、成立时间：2015年11月23日
4、法人代表：潘恩林
5、注册地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1197号5幢142室
6、注册资本：人民币26,030.80万元
7、经营范围：技术开发、技术服务：游戏软件；批发、零售：游戏软件；服务：第二类增值电信业务中的服务业务（仅限互联网信息服务），利用信息网络经营游戏产品（含网络游戏虚拟货币发行），组织文化艺术交流活动（除演出及演出中介），图文设计、制作，文化创意策划；设计、制作、代理、发布：国内广告（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
8、统一社会信用代码：91330108MA27WB8TXQ
9、转让前股权结构：
单位：万元
■
（二）财务数据
杭州游卡2016年及2017年上半年经营情况如下：
单位：万元
■
注：杭州游卡2016年度财务数据已经浙江岳华会计师事务所有限公司审计（浙岳华审字（2017）A0019 号审计报告），2017年上半年财务数据未经审计。
（三）权属状况说明
交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（四）交易标的评估情况
经北京中企华评估并出具《资产评估报告》（中企华评报字（2017）第3269号），截止2016年12月31日，采用收益法评估的杭州游卡全部权益为39,237.70万元。本次股权转让参考评估结果定价，拟合计以13,380.06万元的价格为杭州游卡相应股权的挂牌底价在浙江产权交易所挂牌转让，通过竞价拍卖形式确定交易对方。
三、出售资产的目的和对公司的影响
鉴于杭州边锋目前正致力于发展核心棋牌游戏业务，并加大力度全力推动棋牌游戏移动端的区域性下沉拓展，对于其他类业务的出让并回笼资金，将有助于杭州边锋聚焦优势业务，进一步提升市场化竞争能力、盈利能力和可持续发展能力。本次交易如顺利达成，也将实现合理的投资收益，对公司股东实现良好的投资回报。
四、风险提示
本次交易尚需在浙江产权交易所挂牌竞价，最终实施完成尚存在不确定性。公司将及时披露相关进展，敬请广大投资者注意风险，理性投资。
五、上网公告附件
（一）经独立董事签字确认的独立董事意见
（二）《杭州边锋网络技术有限公司拟转让部分股权涉及的杭州游卡网络技术有限公司股东全部权益项目评估报告》
（三）《杭州游卡网络技术有限公司2016年度审计报告》
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2017年9月16日
