湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司借款提供担保的
公 告
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-085
湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司借款提供担保的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司拟为子公司湖北宜化肥业有限公司向金融机构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人为中国光大银行股份有限公司武汉分行，担保金额为12,000万元，担保期限为一年，担保方式为保证担保。2017年9月18日，公司召开八届二十二次董事会审议通过该担保事项。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述担保事项的协议尚未签署，该担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
湖北宜化肥业有限公司（以下简称“肥业公司”）
成立日期：2005年
住 所：宜昌市猇亭区桃子冲二组
法定代表人：林剑
注册资本：20000万元
经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；苗家湾磷矿开采；货物进出口、技术进出口、代理进出口；硫酸、磷酸、氟硅酸钠生产
与本公司关系：系本公司全资子公司。
公司主要财务指标:截止2016年12月31日，肥业公司的资产总额为389,690.08 万元，负债349,038.69万元，所有者权益40,651.39万元；2016年肥业公司实现营业收入234,055.17 万元，净利润-21,899.21万元。截止2017年6月30日，肥业公司的资产总额为458,187.04万元，负债409,066.65万元，所有者权益49,120.39万元；2017年上半年实现营业收入105,484.03万元，净利润9,003.92万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保的金额为12,000万元，担保期限按照《中华人民共和国担保法》规定执行，担保方式均为连带责任保证。
待股东大会审议通过本本次担保议案后，本公司将与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议的约定承担担保责任。
公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手续，并签署相关担保合同或协议。
四、董事会意见
本次所担保的借款是子公司补充流动资金的需要，被担保的子公司均为本公司合并报表范围内的全资和控股子公司，公司对其有绝对的控制权。董事会认为，被担保的子公司生产经营正常，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
公司独立董事对此发表独立意见认为，公司为上述重要子公司借款提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 689,786万元，占公司最近一期经审计净资产的 129.92%，其中：对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 56,010 万元，占公司最近一期经审计净资产的9.63%；对子公司实际担保金额为 633,776万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 118.63%。无逾期担保。
六、备查文件
公司八届二十二次董事会决议 。
公司独立董事意见 。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一七年九月十八日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-086
湖北宜化化工股份有限公司
关于召开2017年第七次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况：
（一）本次股东大会是2017年第七次临时股东大会。
（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2017年9月18日以通讯表决方式召开公司八届二十二次董事会，会议审议通过了《关于召开湖北宜化化工股份有限公司2017年第七次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。
（三）本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
（四）本次股东大会现场会议召开时间：2017年10月12日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2017年10月11日下午15:00-2017年10月12日下午15:00。交易系统投票时间：2017年10月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
本次股东大会不涉及征及投票权。
（六）股权登记日
股权登记日：2017年10月9日
（七）出席对象：
1、截止2017年10月9日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司聘请的其他人员。
（八）会议召开地点：宜昌市沿江大道52号二楼会议室
二、会议审议事项：
关于为子公司银行借款提供担保的议案（详见巨潮资讯网同日2017-085号公告）。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
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四、股东大会会议登记方法：
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间： 2017年10月9日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。
3、登记地点：宜昌市沿江大道52号二楼会议室或股东大会现场。
4、登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
5、会议联系方式：
地 址：宜昌市沿江大道52号二楼办公室
邮政编码：443000
电 话：0717-8868081
传 真：0717-8868048
电子信箱：qw5649@vip.sina.com.cn
联 系 人：张中美
6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。
六、备查文件：
1、提议召开本次股东大会的八届二十二次董事会决议。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一七年九月十八日
附件1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2017 年10月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月11日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年10月12日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:股东代理人授权委托书（样式）
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人 （本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2017年第七次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
本次股东大会提案表决意见表
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委托人签名（法人股东加盖单位印章）
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2017-087
湖北宜化化工股份有限公司
八届二十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司八届二十二次董事会于2017年9月18日以通讯表决方式召开。会议应参与董事11名，实参与董事 11 名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于公司为子公司银行借款提供担保的议案（详见巨潮资讯网同日公告2017-085）
表决结果：同意11票，反对0 票，弃权0 票。
二、关于召开公司2017年第七次临时股东大会通知的议案（详见巨潮资讯网同日公告2017-086）
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一七年九月十八日
