西部黄金股份有限公司
第三届董事会第一次
会议决议公告
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2017-081
西部黄金股份有限公司
第三届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年9月18日上午11:00在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于2017年9月7日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体董事，会议由董事长张国华先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长及副董事长的议案》
经会议审议通过，公司董事会选举张国华先生担任公司董事长，任期与第三届董事会一致。选举董事徐存元先生为公司副董事长，协助董事长工作，任期与第三届董事会一致。
具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：临2017-082号）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司各专门委员会成员的议案》
根据中国证监会的相关规定，为完善公司治理结构，公司第三届董事会下设四个专门委员会，委员会名称及组成人员如下：
战略委员会成员：张国华、徐存元、杨立芳；主任委员：张国华；
审计委员会成员：陈建国、冯念仁、徐存元；主任委员：陈建国；
提名委员会成员：冯念仁、杨立芳、张国华；主任委员：冯念仁；
薪酬与考核委员会成员：杨立芳、陈建国、徐存元；主任委员：杨立芳。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司董事长张国华先生的提名，聘任何建璋先生为公司总经理。由董事长张国华先生提名，聘任唐向阳先生为公司董事会秘书；由总经理何建璋先生提名，聘任王生彦先生、张丽女士、齐新营先生、唐向阳先生为公司副总经理，赵玉林先生为公司财务总监。以上高级管理人员任期与第三届董事会一致。
具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：临2017-082号）。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（四）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2017年9月19日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2017-082
西部黄金股份有限公司
关于选举董事长和聘任
高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月18日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长及副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、选举公司第三届董事会董事长
公司董事会选举张国华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三 届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。张国华先生具备董事长职权相适应的任职条件，符合法律法规和《公司章程》中规定的任职资格。
二、聘任公司高级管理人员
根据公司董事长张国华先生的提名，聘任何建璋先生为公司总经理。由董事长张国华先生提名，聘任唐向阳先生为公司董事会秘书；由总经理何建璋先生提名，聘任王生彦先生、张丽女士、齐新营先生、唐向阳先生为公司副总经理，赵玉林先生为公司财务总监。以上高级管理人员任期与第三届董事会一致。
何建璋先生、王生彦先生、张丽女士、齐新营先生、唐向阳先生、赵玉林先生的简历详见附件。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2017年9月19日
附件：
简历
何建璋，男，汉族，1964年生，中共党员，在职研究生学历，选矿高级工程师。1986.8-2002.2，历任可可托海矿务局机选厂技术员、副厂长、厂长，可可托海稀有矿矿长助理，可可托海稀有金属公司副矿长；2002.2-2009.11，历任稀有金属有限公司董事、副经理，董事长、经理；2009.11-2011.5，担任阿希金矿矿长、党委委员；2011.5-2014.6，任本公司党委委员、董事、副总经理，兼任西部黄金伊犁有限责公司党委委员、经理；2014.6至今，历任本公司党委委员、董事、副总经理、总经理；现任本公司党委委员、董事、总经理。
王生彦，男，汉族，1963年生，中共党员，研究生学历，高级经济师、高级工程师职称。1983.8-1994.1，历任有色运输公司保养厂技术员、副主任工程师、副厂长、厂长；1994.2-1998.4，历任有色公司集体经济处干事、集体经济开发中心办公室主任、经营科科长；1998.4-1999.8，历任有色鑫海公司副经理、有色物业公司副经理；1999.8-2015.2，历任金辉房地产开发公司经理（副处级）、经理（正处级）、党委委员；2015.2-2016.4，历任西部黄金股份有限公司党委副书记、党委书记、股东监事；2016.5至今，担任本公司党委书记、董事、副总经理。2015.2-2016.10，任自治区国资委
张丽，女，汉族，1972年生，中共党员，大学学历。1992.2-2002.2，历任自治区轻工业厅办公室办事员、科员、副主任科员；2002.2-2004.11，历任自治区企业工委办公室副主任科员、主任科员；2004.11-2016.10，历任自治区国资委办公室（党委办公室）主任科员、副主任，规划发展处副处长，监事会工作处（国有企业监事会管理工作办公室）副处长、调研员，纪委正处级纪检员；2016.10至今，任本公司党委副书记、副总经理。
齐新营，男，汉族，1960 年生，中共党员，大专学历，冶炼高级工程师。1988.7-1994.7，担任喀拉通克铜镍矿冶炼车间技术员、工段长、副主任；1994.8-1997.3，历任新疆有色铜镍公司生产处副主任、开发处副处长；1997.3-2003.1，历任喀拉通克铜镍矿副矿长、工会主席；2003.1-2008.4，历任阜康有色发展有限责任公司经理、党委书记、董事长；2008.4-2011.5，担任哈密金矿党委委员、矿长；2011.5-2012.9，任本公司董事、副总经理，兼任西部黄金哈密金矿有限责任公司党委委员、经理；2012.9-2015.3，任本公司董事、新疆千鑫矿业公司董事、总经理；2015.4至今，历任本公司董事、工会主席、副总经理，金鼎公司董事长；现任本公司董事、副总经理。
唐向阳，男，汉族，1965年生，中共党员。1984年7月毕业于中南矿冶学院采矿工程专业，采矿高级工程师、地质高级工程师，会计师，注册咨询（投资）工程师。1984年9月参加工作。1987.9-2016.4，历任新疆有色金属工业公司可可托海矿务局喀拉通克铜镍矿工程师、生产技术科副科长（代科长）、新疆有色金属工业公司生产技术处主任工程师、新疆有色金属工业公司营销分公司市场部经理、新疆有色金属工业（集团）有限责任公司财务部财务会计、新疆阿希金矿副矿长、新疆阿希金矿党委书记兼常务副矿长、新疆有色金属研究所所长。2016.4-2016.10，任本公司副总经理；2016.10至今，任本公司副总经理、董事会秘书。
赵玉林，男，汉族，1965年生，中共党员，大专学历。1987.8-1988.9，在有色二矿选矿车间实习；1988.10-1991.10，任有色二矿选矿车间会计；1991.11-1993.12，任有色二矿主管会计；1994.1-1998.8，任有色二矿财务科副科长；1998.9-2002.12 ，任有色黄金分公司、克拉玛依金矿财务科科长、副总会计师；2003.1-006.12，任有色金铬公司安集海农场主任；2007.1-2009.12，任有色金铬公司财务部主任；2009.12-2010.2，任有色金铬公司财务总监；2010.02-2011.9，任西部黄金有限责任公司财务总监；2011.9至今，任本公司财务总监。
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2017-083
西部黄金股份有限公司
第三届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年9月18日下午15:30在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司12楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的会议通知于2017年9月7日以直接送达和电子邮件方式送达公司全体监事，会议由监事会主席牛新华先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
经会议审议通过，选举牛新华先生为公司第三届监事会主席。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
西部黄金股份有限公司监事会
2017年9月19日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2017-084
西部黄金股份有限公司
关于选举监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月18日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。经公司监事会选举监事牛新华先生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。牛新华先生简历如下：
牛新华，男，汉族，1961年生，研究生学历，副教授职称。1983.7-1998.6，任职于新疆财经学院，先后担任讲师、副教授；1998.7-2007.5，历任新疆证券有限责任公司总经理助理、业务总监；2007.6-2016.3，担任新疆有色投资管理部主任；2016.3至今，担任新疆有色证券投资部主任；现任本公司监事会主席，新疆亚欧稀有金属股份有限公司董事。
特此公告。
西部黄金股份有限公司监事会
2017年9月19日
证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：临2017-085
西部黄金股份有限公司
关于下属哈图公司复工的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月19日发布《西部黄金股份有限公司关于子公司收到停产整顿通知的公告》（公告编号：临2017-068号），公司之全资子公司西部黄金克拉玛依哈图金矿有限责任公司（以下简称“哈图公司”）根据塔城地区托里县安全生产委员会出具的《关于对地上、地下矿山停产整顿的通知》的要求，哈图公司已经全部停产，进行安全隐患排查。
2017年9月7日，托里县安全生产监督管理局对哈图公司整改情况进行现场复查，下达了《责令限期整改指令书》[托安监责改[2017]54号]。
近日，哈图公司收到托里县安全生产监督管理局出具的《整改复查意见书》[托安监管复查[2017]017号],同意哈图公司开工生产。
目前，哈图公司已恢复生产，各项工作有序开展。在未来的生产经营过程中，将严格按照各项安全生产要求，积极落实相关安全管控措施，确保安全生产。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
特此公告。
西部黄金股份有限公司董事会
2017年9月19日
