厦门金龙汽车集团股份有限公司
关于向控股子公司提供借款的公告

证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2017-053

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于向控股子公司提供借款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、借款事项概述

（一）公司董事会同意子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司向其控股子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称“苏州金龙公司”）提供借款不超过6.52亿元人民币，用于苏州金龙公司补充流动资金。具体情况如下：

1．借款对象：金龙联合汽车工业（苏州）有限公司

2．借款金额：6.52亿元人民币

3．借款的期限：自金龙联合公司与苏州金龙公司签订借款协议之日起12个月。

4．资金占用费：按不低于资金成本向苏州金龙公司收取资金占用费，按季收取。

5．资金用途：用于苏州金龙公司补充流动资金。

6. 借款质押品：苏州金龙公司提供应收账款质押、固定资产抵押等。

（二）公司董事会同意向控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合公司”）提供借款不超过4.49亿元人民币，用于金龙联合公司补充流动资金。具体情况如下：

1．借款对象：厦门金龙联合汽车工业有限公司

2．借款金额：4.49亿元人民币

3．借款的期限：自公司与金龙联合公司签订借款协议之日起12个月。

4．资金占用费：按不低于资金成本向金龙联合公司收取资金占用费，按季收取。

5．资金用途：用于金龙旅行车公司补充流动资金。

6. 金龙联合公司提供应收账款质押、固定资产抵押等。

二、公司内部需履行的审批程序

本事项经公司第九届董事会第二次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。苏州金龙公司和金龙联合公司是公司的控股子公司，本次对控股子公司提供借款不构成关联交易。

三、借款对象的基本情况

（一）金龙联合汽车工业（苏州）有限公司

1．公司名称：金龙联合汽车工业（苏州）有限公司

2．企业性质：有限责任公司

3．注册地：苏州工业园区苏虹东路288号

4．法定代表人：张斌

5．成立时间：1998年12月31日

6．注册资本：31,000万元人民币

主要业务：开发、生产、销售汽车及配件等产品，提供相关技术服务及售后服务，商品汽车发送业务。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和三来一补业务。保险兼业代理业务（意外伤害保险、机动车辆保险、家庭财产保险）；销售医疗器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7．股权关系：公司及全资子公司厦门创程环保科技有限公司持有75%股权的控股子公司金龙联合公司持有苏州金龙公司60%股权。

8．主要财务指标：2016年12月31日总资产720,856.25万元，净资产 -59,813.91 万元。2016年度实现营业收入678,079.09万元，净利润-236,679.44 万元。（已经审计）

2017年6月30日总资产 492,105.66 万元，净资产-64,094.92 万元。2017年1-6月实现营业收入 120,363.17 万元，净利润 -4,281.01 万元。（未经审计）

（二）厦门金龙联合汽车工业有限公司

1．公司名称：厦门金龙联合汽车工业有限公司

2．企业性质：有限责任公司(中外合资)

3．注册地：厦门市集美区金龙路9号

4．法定代表人：谢思瑜

5．成立时间：1988年12月3日

6．注册资本：92,800万元人民币

主要业务：组装、生产汽车、摩托车及其零部件，商品汽车发送业务，汽车零部件的进出口贸易，机动车辆保险兼业代理，汽车电子产品研发、汽车软件产品的研发并提供软件信息服务，提供与汽车相关的研发设计、技术咨询及技术服务，汽车及零配件批发、零售，改装汽车制造。

7．股权关系：公司及全资子公司厦门创程环保科技有限公司持有金龙联合公司75％股权。

8．主要财务指标：2016年12月31日总资产147.56亿元，净资产10.29亿元。2016年度实现营业收入142.08亿元，净利润-217,297.55 万元。（已经审计）

2017年6月30日总资产115.90亿元，净资产10.44亿元。2016年1-6月实现营业收入36.51亿元，净利润2,160.88万元。（未经审计）

四、借款事项对公司的影响

公司本次向苏州金龙公司和金龙联合公司提供借款，用于补充苏州金龙公司和金龙联合公司流动资金，有利于其发展。

五、备查文件

厦门金龙汽车集团股份有限公司第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2017年9月20日

证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2017-054

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 重要内容提示：

●被担保人名称：厦门金龙联合汽车工业有限公司

●本次担保金额及实际为其提供的担保余额：本次担保最高额度为人民币6亿元。

●本次担保是否有反担保：厦门金龙联合汽车工业有限公司公司提供固定资产抵押、应收账款质押等对公司提供反担保。

●对外担保逾期的累计金额：无

一、担保情况概述

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合公司”）拟向中国进出口银行申请信用贷款共计6亿元，用于补充流动资金。公司董事会同意为其提供最高额度为人民币6亿元的信用贷款担保，担保期限为被担保债务到期之日起两年。金龙联合公司提供固定资产抵押、应收账款质押等对公司提供反担保。

本担保事项已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规要求，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：厦门金龙联合汽车工业有限公司

（二）注册地点：厦门市集美区金龙路9号

（三）法定代表人：谢思瑜

（四）经营范围：生产汽车、摩托车及其零部件，商品汽车发送业务，汽车零部件的进出口贸易，机动车辆保险兼业代理，汽车电子产品研发、汽车软件产品的研发并提供软件信息服务，提供与汽车相关的研发设计、技术咨询及技术服务，汽车及零配件批发、零售，改装汽车制造。

（五）注册资本：92,800万元人民币

（六）主要财务指标：2016年12月31日总资产147.56亿元，净资产10.29亿元。2016年度实现营业收入142.08亿元，净利润-217,297.55 万元。（已经审计）

2017年6月30日总资产115.90亿元，净资产10.44亿元。2016年1-6月实现营业收入36.51亿元，净利润2,160.88万元。（未经审计）

（七）股东及股权比例：金龙联合公司为本公司控股子公司。本公司持股比例为51%，本公司全资子公司厦门创程环保科技有限公司持股比例为24%，创兴国际有限公司持股比例为25%。

三、董事会意见及独立董事意见

董事会意见：金龙联合公司为公司控股子公司，目前的经营状况和财务状况良好，金龙联合公司提供固定资产抵押、应收账款质押等对公司提供反担保，能够有效控制和防范担保风险。董事会同意为金龙联合公司提供最高额度为人民币6亿元的信用贷款担保，担保期限为被担保债务到期之日起两年。

独立董事意见：公司本次对控股子公司金龙联合公司的担保是为满足其日常经营业务融资需要，金龙联合公司目前的经营状况和财务状况良好，金龙联合公司提供固定资产抵押、应收账款质押等对公司提供反担保，能够有效控制和防范担保风险，本次担保未损害公司或中小股东利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司为控股子公司实际提供担保合计为22.0292亿元，占公司2016年末经审计归属于母公司所有者权益的61.74%。上述实际提供担保均无逾期情况。

五、备查文件目录

1.公司第九届董事会第二次会议决议

2.独立董事相关独立意见

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2017年9月20日

证券代码：600686 股票简称：金龙汽车编号：临2017-052

厦门金龙汽车集团股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二次会议通知于2017年9月15日以书面形式发出，并于2017年9月19日以通讯方式召开。会议由公司董事长黄莼先生召集并主持，本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于金龙联合公司向苏州金龙公司提供借款的议案》。

董事会同意控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司向其控股子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司提供借款不超过6.52亿元人民币，用于金龙联合汽车工业（苏州）有限公司补充流动资金。详见《关于向控股子公司提供借款的公告》（编号：临2017-053）

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

2.审议通过《关于向子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供借款的议案》。

董事会同意向控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供借款不超过4.49亿元人民币，用于厦门金龙联合汽车工业有限公司补充流动资金。详见《关于向控股子公司提供借款的公告》（编号：临2017-053）

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

3.审议通过《关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司公司提供担保的议案》，提交股东大会审议。

董事会同意为控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供担保，最高额度为6亿元人民币。详见《关于为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供担保的公告》（编号：临2017-054）

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

4.审议通过《关于签署国开发展基金投资合同变更协议的议案》。

董事会同意与国开发展基金有限公司（以下简称“国开发展基金”）签署《国开发展基金投资合同变更协议》，对双方于2015年9月29日签订的《国开发展基金投资合同》部分条款进行变更，并授权公司总裁全权负责处理及签署国开发展基金投资合同变更协议等各项法律文件。（相关事项详见本公司2015年9月30日临2015-071号公告、2015年10月8日临2015-072号公告）

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

5.审议通过《关于召开公司 2017年第三次临时股东大会的议案》。详见《金龙汽车关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（编号：临2017-055）。

（表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权）

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2017年10月20日

证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2017-055

厦门金龙汽车集团股份有限公司

关于召开2017年第三次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年10月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次：2017年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年10月12日14 点30 分

召开地点：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年10月12日

至2017年10月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于2017年9月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。公司将于2017年9月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2017年10月10日和10月11日的上午8:00-12:00、下午15:00-17:30到厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2017年第三次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、 其他事项

(一）会议联系地址及电话

联系地址：厦门市湖里区东港北路31号港务大厦7楼本公司证券部

邮政编码：361012

电话：0592-2969815

传真：0592-2960686

邮箱：600686@xmklm.com.cn

联系人：季晓健、王海滨

（二）参加会议的股东住宿及交通费自理。

特此公告。

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

2017年9月20日

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门金龙汽车集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月12日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。