广东联泰环保股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2017-048
广东联泰环保股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月14日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第二十三次会议的通知，会议于2017年9月19日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长黄建勲先生召集，应出席会议董事共7名，实际出席董事7名，均参与表决，共收到有效表决票7张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东联泰环保股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。经董事认真审议议案并表决后作出以下决议：
一、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名黄建勲、陈健中、彭厚德、张荣为公司第三届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名，董事会提名委员会审议通过，确定上述被推荐人为本次换届选举非独立董事候选人，任期三年，自相关股东大会审议通过之日起算。（候选人简历见附件一）
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责。
公司独立董事已对该事项发表了一致同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准，股东大会将采用累积投票的表决方式对非独立董事候选人进行投票表决。
二、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》；
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名刘文华、吴必胜、陈小卫为公司第三届董事会独立董事候选人，经公司董事会提名，董事会提名委员会审议通过，确定上述被推荐人为本次换届选举独立董事候选人，任期三年，自相关股东大会审议通过之日起算。（候选人简历见附件二）
为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董事职责。
公司独立董事已对该事项发表了一致同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准，股东大会将采用累积投票的表决方式对非独立董事候选人进行投票表决。
三、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任总经理的议案》；
经公司董事长黄建勲提名，董事会提名委员会审核，董事会一致同意聘任张荣先生为公司总经理，任期三年。（总经理简历见附件三）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了一致同意的独立意见。
四、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》；
经董事长黄建勲先生提名，董事会提名委员会审核，董事会一致同意聘任林锦顺先生为公司董事会秘书，任期三年。（董事会秘书简历见附件四）
林锦顺先生具备履行董事会秘书所必需的专业知识、工作经历、综合能力，具有良好的职业道德和个人品质，其已于2015年3月参加上海证券交易所第六十一期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等相关规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形。在董事会会议召开前，本公司已按照相关规定将林锦顺先生担任公司董事会秘书的任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了一致同意的独立意见。
五、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任公司副总经理、财务负责人及总工程师的议案》；
经公司总经理张荣先生提名，董事会提名委员会审核，董事会一致同意聘任陈乐荣先生、李全明先生及林锦顺先生为公司副总经理，杨基华先生为公司财务负责人（财务总监），余朝蓬先生为公司总工程师，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（副总经理、财务负责人及总工程师简历见附件五）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了一致同意的独立意见。
六、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任内部审计负责人的议案》；
为保证公司内部审计相关工作顺利开展，经公司董事会审计委员会提名，董事会一致同意聘任张育军先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（内部审计负责人简历见附件六）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》；
董事会一致同意聘任郭浩楠先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（证券事务代表简历见附件七）
郭浩楠先生具备履行证券事务代表所必需的专业知识、工作经历、综合能力，具有良好的职业道德和个人品质，其已于2014年12月取得深圳交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案》；
立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司年度报告的审计机构以来，公司董事会对其工作能力、敬业精神、负责态度等各方面均表示认可。董事会一致同意重新续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，为公司进行2017年度财务报表与内部控制审计。
公司2017年的审计报酬将根据2016年审计报酬的实际水平和2017年的审计工作量授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
独立董事对该事项发表了事前认可意见，同时发表了一致同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
九、审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》；
同意公司拟定于2017年10月11日下午2：00在公司会议室召开公司2017年第三次临时股东大会，会议通知详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上披露的公告。（公告编号：2017-051）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2017年9月20日
附件一：董事候选人简历
黄建勲，男，1974年出生，大专学历，高级工程师，历任达濠市政建设有限公司总经理、广东省联泰集团有限公司深圳办事处主任、深圳市联泰房地产开发有限公司董事长兼总经理。现任广东省联泰集团有限公司董事长、深圳市联泰投资集团有限公司董事长兼总经理、本公司董事长，公司实际控制人之一。
陈健中，男，1970年出生，本科学历，经济师。曾在中国工商银行汕头市分行、中国银河证券汕头营业部工作。现任广东省联泰集团有限公司副总经理、本公司副董事长。
彭厚德，男，1953年出生，本科学历，高级会计师，历任广东宜华木业股份有限公司董事、副总经理兼财务总监、宜华企业（集团）有限公司副总裁兼党委书记、任深圳市永盛辉实业有限公司总经理。现任广东省联泰集团有限公司副总经理、本公司董事。
张荣，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。2004年2月至2005年4月任联泰集团投资主管；2005年4月至2008年3月任长沙联泰总经理助理兼商务部经理；2007年4月至今任长沙联泰董事， 2009年11月至今任邵阳联泰董事，2011年9月至2014年3月任本公司副总经理。现任本公司董事、总经理。
附件二：独立董事候选人简历
刘文华，1970年出生，博士学历。历任国家海洋局第三海洋研究所实习研究员、助理研究员、副研究员；现在汕头大学理学院海洋生物研究所任教、任汕头大学理学院院长、博士生导师，兼任本公司独立董事。
吴必胜，1969年出生，研究生学历，高级会计师、高级国际财务管理师。现任深圳前海汕港投资管理有限公司董事、广东广澳宏田石化码头有限公司监事、广东柏亚供应链股份有限公司董事、汕头招商局港口集团有限公司财务副总监，拟任本公司独立董事。
陈小卫，1966年出生，研究生学历，工商管理硕士、电气高级工程师、国际注册内部审计师、经济师。历任汕头电力发展股份有限公司董事兼副总经理、万泽实业股份有限公司副总经理、众业达电气股份有限公司中压电气事业部总经理、广东太安堂药业股份有限公司董事会秘书兼副总经理，现任广东润科生物工程股份有限公司董事会秘书、副总经理，兼任广东金刚玻璃科技股份有限公司独立董事、深圳新都酒店股份有限公司独立董事、广东龙湖科技股份有限公司独立董事、汕头大学工商管理学院企业导师、汕头市科技局特聘专家，现拟任本公司独立董事。
附件三：总经理简历
张荣，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。2004年2月至2005年4月任联泰集团投资主管；2005年4月至2008年3月任长沙联泰总经理助理兼商务部经理；2007年4月至今任长沙联泰董事， 2009年11月至今任邵阳联泰董事，2011年9月至2014年3月任本公司副总经理。现任本公司董事、总经理。
附件四：董事会秘书简历
林锦顺，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2000年至2011年任达濠市政综合办公室副主任、主任，广东联泰房地产有限公司董事长助理，2011年9月至 2014年9月任本公司董事会秘书。2014年9月至今任本公司副总经理、董事会秘书。
附件五：副总经理、财务负责人及总工程师简历
李全明，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师。1988年至2005年任桂林市排水工程管理处副主任兼总工程师；2005 年至今任长沙联泰董事、副总经理。2006年至今任本公司副总经理。
陈乐荣，1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师。1994年至1997年任汕头市市政工程总公司助理工程师；1998年至2007年任汕头龙珠水质净化厂副厂长；2007年至今任本公司副总经理。
林锦顺，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2000年至2011年任达濠市政综合办公室副主任、主任，广东联泰房地产有限公司董事长助理，2011年9月至2014年9月任本公司董事会秘书。2014 年9月至今任本公司副总经理、董事会秘书。
杨基华，1976 年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1999年至2005年在联泰集团任会计，2005年至2011年任长沙联泰财务部经理。2011年至今任本公司财务总监。
余朝蓬，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师。2000年至2005年任达濠市政建设有限公司技术工程师；2005年至 2011年任长沙联泰工程部经理；2006年至今任本公司工程部经理。2011年至今 任本公司总工程师。
附件六：内部审计负责人简历
张育军，男，41岁，本科学历，会计学专业，持有会计师证、审计师证、国际注册内部审计师证。2006年至2012年任广东省联泰集团审计部主管，2012年6月至今任广东联泰环保股份有限公司审计部经理。
附件七：证券事务代表简历
郭浩楠，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济学学士，具有证券、期货从业资格，助理经济师，注册会计师。2014年至2017年4月任职于广东金明精机股份有限公司，历任公司证券事务专员、证券事务代表；2017年4月至今任公司证券事务代表。
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2017-049
广东联泰环保股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东联泰环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2017年9月14日以电子邮件方式送达全体监事，于2017年9月19日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人，实到3人，全体监事现场出席会议并表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《广东联泰环保股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席杨魁俊先生主持。经与会监事认真审议并表决，通过如下事项：
审议通过《广东联泰环保股份有限公司关于监事会换届选举暨选举第三届监事会监事的议案》；
监事会一致同意杨魁俊、林界雄为公司第三届监事会由股东代表担任的监事候选人。（候选人简历详见附件）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举，上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司监事会
2017年9月20日
附件：监事候选人简历
杨魁俊，男，1973年出生，本科学历，会计师。历任汕头市审计师事务所业务部副主任、汕头市立真会计师事务所业务部副经理、广东省联泰集团有限公司审计部经理。现任广东省联泰集团有限公司财务总监、本公司监事会主席。
林界雄，男，1958年出生，大专学历，高级会计师。历任广东省第二建筑工程公司财务部副主任。历任任广东省联泰集团有限公司财务管理部副经理、经理、总经理助理、监事，现任广东省联泰集团有限公司顾问，本公司监事。
证券代码：603797 证券简称：联泰环保 公告编号：2017-050
广东联泰环保股份有限公司
关于第三届监事会职工监事选举结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于广东联泰环保股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《广东联泰环保股份有限公司章程》等有关规定应进行换届选举，监事会由三名监事组成，其中设职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。
近日公司召开2017年第一次职工代表大会，经与会职工代表投票表决，一致同意选举张腾耀先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司于2017年10月11日召开的2017年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，职工代表监事任期三年，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2017年9月20日
职工代表监事张腾耀先生简历：
张腾耀，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，注册高级人力资源管理师。2005 年10月至2011年9月任长沙市联泰水质净化有限公司办公室主任，2011年9月至今任本公司人力资源部经理。现任本公司监事。
证券代码：603797证券简称：联泰环保 公告编号：2017-051
广东联泰环保股份有限公司关于召开
2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年10月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月11日下午2点00分
召开地点：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月11日至2017年10月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容详见公司于2017年9月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 上的临时公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2.00、3.00、4.00
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记时间：2017年9月28日（星期四）上午 9:00—11:30、下午 14:00—16:30
(二)登记地址：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室
(三)登记手续：
1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、 委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有 效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3. 异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2017年9月28日下午16:30）。
六、 其他事项
（一）联系方式：
联系地址：广东省汕头市中山东路黄厝围龙珠水质净化厂会议室
联系人：林锦顺
电话：0754-89650738
传真：0754-89650738
邮编：515000
（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。
特此公告。
广东联泰环保股份有限公司董事会
2017年9月20日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件：第二届董事会第二十三次会议决议
第二届监事会第十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东联泰环保股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月11日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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