光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第七十一次会议决议公告
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2017-074
光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第七十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第七十一次会议通知于2017年9月11日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2017年9月18日上午9:30以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
审议通过《关于在2017年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的议案》
具体内容详见2017年9月20日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2017-075）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、董事会召开情况说明
（一）董事会下属专门委员会履行审议程序
本次会议议案在董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
（二）独立董事履行审议程序
独立董事在董事会上已对本次会议议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见 2017年9月20日《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（三）本次会议形成的决议无须提交股东大会审议。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一七年九月二十日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2017-075
光明房地产集团股份有限公司
关于在2017年度对外担保总额范围内
调整部分担保人与被担保人之间担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次调整担保额度的依据
鉴于光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”）2017年度生产经营及未来发展趋势，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会【2015】120号）、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司分别于2017年7月28日、2017年8月18日召开第八届董事会第五十九次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于核定2017年度对外担保额度的议案》，核定了2017年度公司及子公司为下属公司提供担保事项，担保额度定为人民币151.3509亿元，担保额度期限自2017年1月1日起至2017年12月31日止。具体发生担保时，担保人为子公司的，必须是全资子公司或控股子公司。被担保人必须为公司全资子公司或公司控股子公司。被担保人为公司控股子公司（非全资子公司）的，均承诺提供反担保。股东大会同意授权董事会在股东大会批准的2017年度对外担保额度的前提下审批具体担保事宜，并根据实际经营需要在公司及子公司为下属公司提供担保总额范围内适度调整担保人与被担保人之间的担保额度（含授权期限内新增担保人、被担保人）。
具体内容详见分别于2017年8月1日、2017年8月19日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的（临2017-037）、（临2017-040）、（临2017-053）。
二、本次调整担保额度的具体情况
根据实际经营需要及项目运营情况，公司于2017年9月18日以通讯表决方式召开第八届董事会第七十一次会议，审议通过了《关于在2017年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的议案》，董事会同意在2017年度对外担保总额范围内适度调整担保人与被担保人之间的担保额度，调整情况如下：
（一）农工商房地产（集团）有限公司为光明房地产集团上海汇晟置业有限公司提供担保，原担保额度为100000万元，本次调整减少额度26085万元，调整后担保额度为73915万元；
（二）农工商房地产（集团）有限公司为山东菏泽平土房地产有限公司提供担保，原担保额度为30000万元，本次调整增加额度18185万元，调整后担保额度为48185万元；
（三）本次调整新增被担保人南宁国粮房地产开发有限公司，并增加额度7900万元，担保人为农工商房地产（集团）有限公司，调整后农工商房地产（集团）有限公司为南宁国粮房地产开发有限公司提供担保7900万元。
上述调整事项（一）、（二）、（三），自董事会审议通过之日起至2017年12月31日有效。
上述调整事项（二）、（三）的被担保人为公司控股子公司（非全资子公司）的，均承诺提供反担保。
本次调整后，公司全资子公司农工商房地产（集团）有限公司作为担保人，为下属公司提供担保的额度不变。
本次调整后，公司2017年度对外担保总额不变。
三、本次调整担保额度后公司2017年度对外担保明细情况
2017年度被担保人总数32家，新增1家。 （单位、币种：万元人民币）
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四、本次调整涉及的被担保人基本情况（币种：人民币）
1、名称：光明房地产集团上海汇晟置业有限公司
注册地址：上海市浦东新区三林路84号1幢1D103d室；法人代表：金赵晖；主要经营范围：房地产开发经营，房地产咨询，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯器材、建材销售，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2017年6月30日，总资产为22,039.80万元，负债总额为7,113.84万元，银行贷款总额为0元，流动负债总额为7,113.84万元，资产净额为14,925.96万元，营业收入0元，净利润-40.02万元，负债率为32.28%，投资比例为100.00%。
2、名称：山东菏泽平土房地产有限公司
注册地址：菏泽市牡丹区牡丹北路1499号（牡丹办事处院内）；法人代表：程焕森；主要经营范围：房地产开发与经营，房地产的投资与咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2017年6月30日，总资产为110,375.45万元，负债总额为110,627.09万元，银行贷款总额为0元，流动负债总额为110,578.31万元，资产净额为-251.64万元，营业收入11,902.84万元，净利润1,022.82万元，负债率为100.23%，投资比例为60.00%。
3、名称：南宁国粮房地产开发有限公司
注册地址：南宁市良庆区良庆镇新三街33号1栋2号房；法人代表：刘权平；主要经营范围：房地产开发经营（凭资质证经营）；建筑技术、房地产咨询服务；建筑材料（除危险化学品），建筑软件的开发与销售。截至2017年6月30日，总资产为144,189.89万元，负债总额为116,408.05万元，银行贷款总额为22,100.00万元，流动负债总额为94,308.05万元，资产净额为27,781.85万元，营业收入960.54万元，净利润-734.52万元，负债率为80.73%，投资比例为80.00%。
五、本次调整经审议的程序情况
本公司第八届董事会第七十一次会议通知于2017年9月11日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2017年9月18日上午9:30以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
《关于在2017年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、独立董事履行审议程序
本公司独立董事按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件精神，认真核查了公司本次在2017年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的情况，并作出如下专项独立意见：
经查验，公司本次在2017年度对外担保总额范围内对部分担保人与被担保人之间担保额度进行调整后，仍然确保公司发生所有担保的被担保人均为公司全资与控股子公司及下属企业，担保额度在公司可控范围内，并且具体发生担保时，担保人为子公司的，必须是全资子公司或控股子公司。被担保人必须为公司全资子公司或公司控股子公司。被担保人为公司控股子公司（非全资子公司）的，均承诺提供反担保。公司对下属企业的担保属于公司生产经营及资金合理利用所需要，公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证，并严格按照相关法规文件精神履行了法定的审批程序。
本次审议事项不会损害公司及全体股东利益的行为，公司独立董事对上述事项表示同意。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一七年九月二十日
