广州酒家集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2017-011
广州酒家集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月19日
(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区北京路374号广州大厦四楼云山厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长徐伟兵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席4人，董事楚延林，独立董事王润培、王晓华因公务未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书李立令先生出席了会议；公司副总经理赵利平先生、财务总监卢加女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于以募集资金对全资子公司增资及签订募集资金四方监管协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：广州酒家集团股份有限公司关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《广州酒家集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于制定《广州酒家集团股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修订《广州酒家集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于修订《广州酒家集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订《广州酒家集团股份有限公司关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订《广州酒家集团股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）累积投票议案表决情况
10、广州酒家集团股份有限公司关于选举监事的议案
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（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（四）关于议案表决的有关情况说明
议案3为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。其余议案为普通决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所
律师：赖江临、陈少宏
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广州酒家集团股份有限公司
2017年9月21日
证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2017-012
广州酒家集团股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广州酒家”）第三届监事会第八次会议于 2017 年9 月 15日发出会议通知，于 2017 年 9 月19 日以现场审议方式形成决议。本次会议由监事会监事张琼女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，表决形成的决议合法、有效。
本次会议没有监事对议案投反对/弃权票。
本次会议议案均获通过，详见如下：
一、监事会会议审议情况
1.《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
表决结果：通过（有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
经公司2017年第一次临时股东大会选举，张琼女士和陈浩源先生成为公司股东代表监事，与原职工代表监事郭伟雄先生共同组成了公司第三届监事会。根据公司章程的规定，由全体监事会成员选举会议召集人，即监事会主席。经与会的 3 名监事研究表决，一致推选张琼女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日（2017年9月19日）起至公司第三届监事会任期届满（2018年5月21日）为止。
特此公告。
广州酒家集团股份有限公司监事会
2017年 9月 21日
