上海城地建设股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2017-039

上海城地建设股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月16日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《上海城地建设股份有限公司第二届董事会第十三次会议通知》，公司第二届董事会第十三次会议于2017年9月20日下午13时30分在公司会议室召开，会议应表决董事7名，实际表决董事7名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢晓东先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则及《2017限制性股票激励计划(草案)》的规定，上海城地建设股份有限公司现已完成了2017年限制性股票激励计划的首次授予登记工作，本次股权激励计划实施后，公司的注册资本作相应变更，由原9,810万元整变更为10,300万元整。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会对原公司章程进行如下修改，具体如下：

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表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司2017年第一次临时股东大会授权，本次公司章程修改经公司董事会批准后生效。

三、备查文件

第二届董事会第十三次会议决议

特此公告。

上海城地建设股份有限公司董事会

2017年9月21日

证券代码：603887 证券简称：城地股份 公告编号：2017-040

上海城地建设股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年9月20日，上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对《上海城地建设股份有限公司章程》（“公司章程”）作如下修订：

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根据公司2017年第一次临时股东大会授权，本次公司章程修改经公司董事会批准后生效。

特此公告。

上海城地建设股份有限公司

董事会

2017年9月21日