南国置业股份有限公司第四届
董事会第十次临时会议决议公告
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2017-072号
南国置业股份有限公司第四届
董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
南国置业股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十次临时会议通知于2017年9月5日以电话及电子邮件方式送达。会议于2017年9月20日上午9:00在武汉市武昌区昙华林路 202号泛悦中心B座公司会议室召开。会议由董事长薛志勇先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人，监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议事项
1、审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权及债权的议案》
为优化公司资产配置，增强资产的流动性和效益，促进未来可持续健康发展，公司拟通过北京产权交易所挂牌转让南京泛悦房地产有限公司（以下简称“南京泛悦”）100%股权及债权，最终交易价格及交易对手方以在北京产权交易所公开挂牌结果为准。该事项授权公司经营层具体办理。
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于拟公开挂牌转让南京泛悦100%股权的提示性公告》。
鉴于本次交易尚需在北京产权交易所挂牌征集受让方、确定交易价格，待本次交易的关键要素确定后，公司将召开董事会审议本次交易。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司根据财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定，对公司会计政策做出相应的变更。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十一日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2017-073号
南国置业股份有限公司第四届
监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议通知于2017年9月5日以电话及电子邮件方式送达，会议于2017年9月20日上午10:00武汉市武昌区昙华林路 202号泛悦中心B座公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权及债权的议案》
为优化公司资产配置，增强资产的流动性和效益，促进未来可持续健康发展，公司拟通过北京产权交易所挂牌转让南京泛悦房地产有限公司（以下简称“南京泛悦”）100%股权及债权，最终交易价格及交易对手方以在北京产权交易所公开挂牌结果为准。该事项授权公司经营层具体办理。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于拟公开挂牌转让南京泛悦100%股权的提示性公告》。
鉴于本次交易尚需在北京产权交易所挂牌征集受让方、确定交易价格，待本次交易的关键要素确定后，公司将召开董事会审议本次交易。
2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合财政部印发修订的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）等有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次公司会计政策变更。
具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
1.公司第四届监事会第十五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司
监事会
二〇一七年九月二十一日
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2017-074号
南国置业股份有限公司
关于拟公开挂牌转让全资子公司
100%股权及债权的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次公开挂牌转让结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
1、为优化公司资产配置，增强资产的流动性和效益，促进未来可持续健康发展，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过北京产权交易所挂牌转让南京泛悦房地产有限公司（以下简称“南京泛悦”）100%股权及债权，最终交易价格及交易对手方以在北京产权交易所公开挂牌结果为准。
2、2017年9月20日，公司召开第四届董事会第十次临时会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权及债权的议案》。
3、本次交易以公开挂牌转让的方式进行，受让方尚未确定，故目前无法判断是 否构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。鉴于本次交易尚需在北京产权交易所挂牌征集受让方、确定交易价格，待本次交易的关键要素确定后，公司将召开董事会审议本次交易。
二、交易方介绍
本次拟挂牌转让公司持有的南京泛悦100%的股权及债权，尚不确定交易对方，公司将根据该交易的进展情况及时进行公告。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产概况
1、本次拟挂牌转让的标的为公司持有的南京泛悦100%股权及债权。
2、截至2017年6月30日，南京泛悦总资产账面价值为113,786.95 万元（未经审计）。公司拟通过产权交易场所公开挂牌方式出售标的资产。
（二）标的基本情况
1、公司名称：南京泛悦房地产有限公司
2、统一社会信用代码：91320104MA1MQQBA3P
3、法定代表人：张军
4、注册资本：5100万
5、注册地址：南京市秦淮区康馨花园1幢3号
6、主营业务：房地产开发（须取得许可或批准后方可经营）；商品房销售代理；房地产信息咨询；物业管理；室内外装饰工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要财务数据：其中2016年财务数据经中天运会计师事务所审计，2017年6月30日财务数据未经审计：
■
单位：万元
四、涉及出售资产的其他安排
1、挂牌价格以具有证券期货从业资格的评估机构出具并经国资委备案核准备案的评估结果为基础，最终交易价格及交易对方以在北京产权交易所公开挂牌结果为准。
2、除南国置业对南京泛悦的股东借款外，南京泛悦其他负债由受让方承接；若最终通过竞价方式成交，成交价格的增值部分为股权溢价。
3、评估基准日至工商变更日之间发生的损益由受让方承担；评估基准日至工商变更日之间若因经营需要发生新的负债，由受让方承接。
4、股权转让完成后，现有员工中和南京泛悦公司签署劳动合同的员工由受让方承接，并按原劳动合同执行；现有员工中和南国置业签署劳动合同的员工由南国置业负责安置。
五、挂牌转让股权的目的及对公司的影响
公司转让南京泛悦100%股权及债权，可优化公司资产配置，增强资产的流动性和效益，促进未来可持续健康发展。本次交易完成后，公司将不再持有南京泛悦股权，其将不再纳入公司的合并财务报表范围，对公司正常生产经营不会造成不良影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司未来账务状况和经营成果将产生正面积极的影响。
六、风险提示
公司拟通过在北京产权交易所公开挂牌的方式出售所持有的南京泛悦100%股权及债权，最终交易价格及交易对方以公开挂牌结果为准，倘若公开挂牌未能征集到符合条件的交易对方，或出现潜在交易对方在摘牌后违约等情形，可能导致交易过程延迟或未能成交的情形，则存在交易未能最终成交的风险。 本次交易尚需提交公司董事会审批，具有不确定性，提请投资者注意风险。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十次临时会议决议；
2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
3、南京泛悦房地产有限公司审计报告（2016年度，经审计）》。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董 事 会
二Ο一七年九月二十一日
股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2017-075号
南国置业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月20日召开第四届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下:
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因：财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 16号—政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），该准则自2017年6月12日起施行。
2、变更前公司所采用的会计政策：本次变更前，公司按照2006年2月15日财政部印发的《关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3 号）中的《企业会计准则第16号—政府补助》执行。
3、变更生效日期：根据前述规定，公司自上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
4.变更审议程序：公司于2017年9月20日召开第四届董事会第十次临时会议和第四届监事会第十五次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的规定和要求，公司修改财务报表列报，将与日常活动相关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。该会计政策的变更对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的说明
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的调整，符合相关规定。执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整。同意本次会计政策变更。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会[2017]15号）相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意本次公司会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合财政部印发修订的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会[2017]15号）等有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次公司会计政策变更。
六、备查文件：
1、第四届董事会第十次临时会议决议；
2、第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
二〇一七年九月二十一日
