海航投资集团股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：000616 证券简称：海航投资公告编号：2017-059

海航投资集团股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第七届董事会第三十三次会议于2017年9月20日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2017年9月11日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-061）。

三、备查文件

1、第七届董事会第三十三次会议决议。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二○一七年九月二十一日

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-060

海航投资集团股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于 2017年9月11日以书面、电子邮件和电话方式通知公司监事，于2017年9月20日在北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室召开，公司实有监事3名，出席监事3名。会议由监事会召集人姜杰先生主持。本次会议的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于补选监事的议案》

公司监事会于近日收到了监事汪锐先生的书面辞职申请，因个人工作原因，汪锐先生申请辞去公司监事的职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定，汪锐先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，上述辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，汪锐先生仍将履行监事的职责。

公司对汪锐先生在任职期间为公司治理所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，经推荐，王艳女士为公司为第七届监事会监事候选人。

王艳女士简历详见附件。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选监事的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

监事会

二〇一七年九月二十一日

附件：

王艳女士简历

1987年出生，硕士学历。历任海航集团有限公司证券业务部资本市场研究主管、资本运作主管。现于海航投资集团股份有限公司董事会办公室工作，自 2015年4月至今任公司证券事务代表，自2015年10月至今任公司董事会办公室主任兼证券事务代表。拟任海航投资集团股份有限公司监事。

王艳女士不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000616 证券简称：海航投资公告编号：2017-061

海航投资集团股份有限公司

关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2017年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

2017年9月20日，公司第七届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（三）本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2017年10月10日14:30

2、网络投票时间：2017年10月9日－2017年10月10日

其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2017年10月10日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年10月9日15:00－10月10日15:00。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2017年9月27日

（七）出席对象

1、截至2017年9月27日下午3:00收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16楼海航投资会议室。

二、会议审议事项

议案1：关于补选监事的议案。

上述议案已经公司2017年9月20日召开的第七届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司2017年9月21日刊登于指定信息披露媒体的相关公告。

三、议案编码

■

本次会议不设总议案。

四、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2017年10月10日9:30—11：30，14:00—14:30

（三）登记地点：北京市朝阳区建国路 108 号海航实业大厦16层海航投资董事会办公室。

（四）登记办法

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、 证券账户卡进行登记。

（五）其他事项

公司地址：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层

联系电话：010-50960309

传真：010-50960300

邮编：100022

联系人：王艳

出席会议者食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票操作流程详见附件1）

六、备查文件

公司第七届董事会第三十三次会议决议。

特此公告

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：《授权委托书》

海航投资集团股份有限公司

董事会

二〇一七年九月二十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、投票代码：360616

2、投票简称：海航投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数（本次会议无累积投票议案）。

（3）本次会议不设置总议案。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单；不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年10月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月9日下午3:00，结束时间为2017年10月10日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

海航投资集团股份有限公司:

兹委托先生/女士（身份证号：）代表本人(公司)出席贵公司于2017年10月10日在北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室召开的2017年第四次临时股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

一、代理人是否具有表决权：

□ 是 □ 否

如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选。

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

■

三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

□ 是 □ 否

委托人签名（委托人为法人的需盖章）：身份证号:

股东账户卡号：持股数：

代理人签名：

年月日