中国联合网络通信股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：2017-061
中国联合网络通信股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月20日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区金融大街 21 号中国联通大厦 A 座 2001 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司2017年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，本次股东大会由中国联合网络通信股份有限公司董事会召集，公司董事长王晓初先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事、董事会秘书、财务负责人出席情况
1、 公司在任董事7人，出席5人，独立董事吕廷杰先生、李红滨先生因另有其他安排未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事姜正新先生、蔡全根先生因另有其他安排未能出席本次会议；
3、 公司董事会秘书王霞女士、财务负责人张矛先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.00、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01、 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、 议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、 议案名称：发行对象和发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、 议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、 议案名称：锁定期及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、 议案名称：股票上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、 议案名称：关于滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、 议案名称：关于决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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2.10、 议案名称：本次非公开发行股票募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5.00、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
5.01、议案名称：公司与中国人寿保险股份有限公司签署的附条件生效的股份认购协议
审议结果：通过
表决情况：
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5.02、议案名称：公司与深圳市腾讯信达有限合伙企业(有限合伙)签署的附条件生效的股份认购协议
审议结果：通过
表决情况：
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5.03、议案名称：公司与宁波梅山保税港区百度鹏寰投资合伙企业(有限合伙)签署的附条件生效的股份认购协议
审议结果：通过
表决情况：
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5.04、议案名称：公司与宿迁京东三弘企业管理中心(有限合伙)签署的附条件生效的股份认购协议
审议结果：通过
表决情况：
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5.05、议案名称：公司与杭州阿里创业投资有限公司签署的附条件生效的股份认购协议
审议结果：通过
表决情况：
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5.06、议案名称：公司与苏宁云商集团股份有限公司签署的附条件生效的股份认购协议
审议结果：通过
表决情况：
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5.07、议案名称：公司与深圳光启互联技术投资合伙企业(有限合伙)签署的附条件生效的股份认购协议
审议结果：通过
表决情况：
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5.08、议案名称：公司与深圳淮海方舟信息产业股权投资基金(有限合伙)签署的附条件生效的股份认购协议
审议结果：通过
表决情况：
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5.09、议案名称：公司与兴全基金管理有限公司签署的附条件生效的股份认购协议
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报和填补即期回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于控股股东和公司董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于募集资金运用实施安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或由董事会授权人士全权办理募集资金运用实施安排相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于制定《中国联合网络通信股份有限公司募集资金管理和使用制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司未来三年(2017—2019 年)股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 涉及逐项表决的议案：
议案2《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》共10项子议案，均已获通过。
议案5《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》共9项子议案，均已获通过。
2、 涉及以特别决议通过的议案：
第2、3、4、5、8、9、10项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
3、 涉及股东回避表决的议案：第9、10项议案
应回避表决的关联股东名称：中国联合网络通信集团有限公司、联通进出口有限公司、北京联通兴业科贸有限公司对第9、10项议案回避表决。
4、 中国人寿保险股份有限公司及其关联方对第2、3、4、5、8、9、10项议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：吴刚、孙慰
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国联合网络通信股份有限公司
2017年9月20日
