吉林省集安益盛药业股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2017-044

吉林省集安益盛药业股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2017年9月15日向各董事发出，会议于2017年9月20日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董事7人，实际参加审议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持，审议并通过了如下议案：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。

鉴于毕建涛、于培峰向公司董事会申请辞去第六届董事会董事职务，公司董事会提名补选曲建军先生、佟晓乐女士为公司第六届董事会非独立董事（董事简历附后）。本次补选董事后，公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，任期自公司股东大会批准之日起至第六届董事会届满为止。

该项议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，《独立董事关于对第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保的议案》。

公司董事会同意向中国工商银行股份有限公司集安支行、中国建设银行股份有限公司通化分行、中国银行股份有限公司集安支行分别申请不超过39,000万元（需抵押担保）、30,000万元和20,000万元流动资金贷款，合计8.9亿元，用于购买原材料和日常经营所需流动资金。上述贷款为信用借款，贷款期限一年，并授权财务总监全权办理贷款手续。

《关于向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

该项议案需提交2017年第二次临时股东大会审议。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于对第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二○一七年九月二十日

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2017-045

吉林省集安益盛药业股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第十次会议通知以当面送达、电话、邮件的方式于2017年9月15日向各监事发出，会议于2017年9月20日以现场会议的方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议监事3人，实际参加审议监事3人。由于监事会成员人数不足法定人数原监事会成员继续任职至补选监事上任为止，故会议由监事会主席肖波华先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效，审议并通过了如下议案：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选第六届监事会监事的议案》。

鉴于肖波华、曲曼丽向公司监事会申请辞去第六届监事会监事职务，公司监事会提名补选叶君艳女士、白莹莹女士为公司第六届监事会监事（监事简历附后），任期自公司股东大会批准之日起至第六届监事会届满为止。叶君艳女士、白莹莹女士均符合《公司法》等有关监事任职的资格和条件。本次补选后，公司第六届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司章程》的规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。

本议案需提请公司2017年第二次临时股东大会审议并以累积投票方式表决，以上监事候选人如获股东大会通过，将与现任职工代表监事于晓静共同组成公司第六届监事会。

二、备查文件

1、公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司监事会

二○一七年九月二十日

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2017-046

吉林省集安益盛药业股份有限公司

关于向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请流动资金贷款并提供抵押担保情况的概述

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月20日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保的议案》。公司拟向中国工商银行股份有限公司集安支行、中国建设银行股份有限公司通化分行、中国银行股份有限公司集安支行分别申请不超过39,000万元、30,000万元和20,000万元流动资金贷款，合计8.9亿元，用于购买原材料和日常经营所需流动资金。上述贷款为信用借款，贷款期限一年，并授权财务总监全权办理贷款手续。贷款额度及资产抵押的具体情况如下：

■

二、以资产抵押申请流动资金贷款的情况

公司使用自有房产、土地以抵押担保方式向中国工商银行股份有限公司集安支行申请流动资金贷款不超过39,000万元，期限1年。本次抵押的资产具体情况如下：

（一）以房产抵押申请流动资金贷款情况

■

（二）以土地抵押申请流动资金贷款情况

■

截止2016年12月31日，上述抵押资产的账面价值为9,221.07万元，占公司最近一期经审计总资产的3.45%。

三、对公司经营的影响

公司本次向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保事项是为了保证公司日常经营业务的稳定发展，对公司不存在不利影响。

四、其他

公司董事会授权财务总监在上述贷款额度范围内代表本公司办理贷款事宜，签署有关合同、文件并及时向董事会汇报。

上述有关事项需提交2017年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二○一七年九月二十日

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2017-047

吉林省集安益盛药业股份有限公司

关于召开2017年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。2017年9月20日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2017年10月11日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2017年10月10日——2017年10月11日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年10月10日15:00至2017年10月11日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2017年9月29日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2017年9月29日（星期五）下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的鉴证律师。

8、会议地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案

1、审议《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举曲建军为第六届董事会非独立董事的议案；

1.2 选举佟晓乐为第六届董事会非独立董事的议案。

2、审议《关于补选第六届监事会监事的议案》

2.1 选举叶君艳为第六届监事会监事的议案；

2.2 选举白莹莹为第六届监事会监事的议案。

3、《关于向银行申请流动资金贷款并提供资产抵押担保的议案》。

（二）特别事项说明

1、议案1已经第六届董事会第十二次会议审议通过，议案2已经第六届监事会第十次会议审议通过。

2、上述议案1、2涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

3、上述议案1、2将采取累计投票制表决。

4、上述议案的内容详见2017年9月21日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的,拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

(2) 自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2017年10月10日16：00前送达或传真至证券部)，不接受电话登记。

2、登记时间：2017年10月10日上午9:00-11:30，下午13:00-16:00。

3、登记地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部 (邮编134200)。

4、本次股东大会不接受会议当天现场登记。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）联系方式及联系人

电话：0435—6236050

传真：0435—6236009

联系地点：吉林省集安市文化东路17-20号，吉林省集安益盛药业股份有限公司行政楼四楼证券部办公室。

邮编：134200

联系人：丁富君、李静

（二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费等费用自理。

吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

二○一七年九月二十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362566”，投票简称为“益盛投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事（应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 本次股东大会不设总议案，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年10月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年10月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

吉林省集安益盛药业股份有限公司

2017年第二次临时股东大会授权委托书

吉林省集安益盛药业股份有限公司：

本人（委托人）现持有吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“益盛药业”）股份_________股。兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林省集安益盛药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对提交该次会议审议的所有议案行使投票权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托人对受托人的表决指示如下：

■

特别说明事项：

1、议案1、2采用累积投票制，请在表决意见的相应栏中填写票数。其余议案委托人应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人（法人代表）身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2017年__ _月__ _日

注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件：

吉林省集安益盛药业股份有限公司

第六届监事会监事候选人简历

叶君艳：女，1978年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。曾任本公司中药前处理技术员、固体制剂车间技术员、工艺技术部工艺研究员，现任本公司劳动人事部副部长。

叶君艳女士未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，叶君艳女士不属于“失信被执行人”。

白莹莹：女，1980年3月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。曾任本公司提取车间质检员、前处理车间质检员、工艺技术部工艺研究员、监察审计部现场检查员，现任本公司监察部副部长。

白莹莹女士未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，白莹莹女士不属于“失信被执行人”。

附件：

吉林省集安益盛药业股份有限公司

第六届董事会非独立董事候选人简历

1、曲建军：男，1980年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任本公司督办部科员、营销总监助理，现任本公司益盛汉参项目总监助理。

曲建军先生未持有本公司股票，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等法律法规的规定，曲建军母亲张益英虽与公司实际控制人张益胜存在关联关系（张益胜之姐姐），但曲建军本人与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，曲建军先生不属于“失信被执行人”。

2、佟晓乐：女，1982年4月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，工程师，执业药师。曾任本公司研发部科员、工艺技术部工艺研究员，现任本公司工艺技术部副部长。

佟晓乐女士未持有本公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，佟晓乐女士不属于“失信被执行人”。