广州弘亚数控机械股份有限公司
第二届董事会第二十一次
会议决议的公告
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2017-097
广州弘亚数控机械股份有限公司
第二届董事会第二十一次
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2017年9月14日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。
2、召开本次董事会会议的时间：2017年9月19日；地点：公司四楼会议室；以现场表决方式召开会议。
3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，监事、高管、董事会秘书列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，审议并通过了如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司香港全资子公司增加注册资本的议案》；
为支持全资子公司业务发展，公司拟使用自有资金向弘亚数控（香港）有限公司（以下简称“香港弘亚”）增加投资14,500万港元，本次增资完成后，香港弘亚注册资本将由500万港元增加至15,000万港元，增资前后公司均持有香港弘亚100%股权。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司香港全资子公司增加注册资本的公告》。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》；
公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，购买额度不超过人民币14,000万元，投资期限自第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内，购买理财产品的额度在上述期限内可以滚动使用。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于关联方认定的议案》。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于关联方认定的公告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2017年9月21日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2017-098
广州弘亚数控机械股份有限公司
第二届监事会第二十次
会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于2017年9月14日以专人送达形式向各位监事发出。
2、召开本次监事会会议的时间：2017年9月19日；地点：公司四楼会议室；方式：以现场表决方式。
3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
4、本次会议由监事会主席徐明先生召集和主持，独立董事、董事会秘书列席会议。
5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司香港全资子公司增加注册资本的议案》；
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司香港全资子公司增加注册资本的公告》。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》；
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的公告》。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于关联方认定的议案》。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于关联方认定的公告》。
三、备查文件
公司第二届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司监事会
2017年9月21日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控公告编号：2017-099
广州弘亚数控机械股份有限公司
关于公司香港全资子公司
增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、为支持全资子公司业务发展，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金出资的方式，对公司在香港设立的全资子公司弘亚数控（香港）有限公司（以下简称“香港弘亚”或“子公司”）增资14,500万港元。
2、2017年9月19日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，与会董事审议并一致通过了《关于公司香港全资子公司增加注册资本的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，本次投资尚需商务主管部门等政府有关部门审批。
3、本次向全资子公司增资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
4、董事会授权公司管理层在符合法律法规和公司章程规定的前提下，签署本次对外投资的相关法律文件以及办理其他具体事宜。
二、投资标的基本情况
1、增资方式
公司拟使用自有资金向香港弘亚增加投资14,500万港元，本次增资完成后，香港弘亚注册资本将由500万港元增加至15,000万港元。
2、香港全资子公司的基本情况
名称：弘亚数控（香港）有限公司；
地址：香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心33号3306-12室；
本次增资前注册资本：500万港元；
成立时间：2017年6月27日；
注册编号：2549357；
董事：刘风华；
增资前后公司均持有香港弘亚100%股权。
最近一年又一期的主要财务指标：香港弘亚成立时间为2017年6月27日，截止2017年6月30日，其资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净利润等财务指标均为零。
截止公告日，公司正在办理香港弘亚境外换汇和出资的有关手续，香港弘亚将按计划逐步开展相关经营业务。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次对子公司增资，将进一步充实子公司的资金实力，提高其抵御风险的能力，为公司加速海外业务的发展打下坚实的基础，有效助推公司迈入国际市场，更好地促进公司与国际市场的业务合作和技术交流，符合公司的发展规划和需要。
2、增资后香港弘亚能否按照预期扩大经营规模、开拓海外市场业务存在不确定性，同时可能面临境外投资方面的政策风险，公司将严格按照《对外投资管理制度》、《子公司管理内控制度》等有关规定，通过加强资金管控、业务管理等方式，减少不确定因素对子公司的影响。
3、本次投资由公司自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2017年9月21日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2017-100
广州弘亚数控机械股份有限公司
关于使用自有闲置资金
购买理财产品额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年9月19日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用自有闲置资金购买理财产品，购买额度不超过人民币14,000万元，投资期限自第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内，购买理财产品的额度在上述期限内可以滚动使用。上述事项无需提交股东大会审批。
一、使用自有闲置资金购买理财产品概述
1、投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。
2、投资金额：公司拟使用自有资金额度不超过14,000万元，购买理财产品的资金额度可以滚动使用。
3、投资产品：安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品。
4、投资期限：自第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内。
5、实施方式：授权公司总经理在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。
二、资金来源
公司用于购买理财产品的闲置资金，来源均为公司自有资金。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用自有闲置资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、风险控制措施
针对委托理财可能存在的风险，公司将采取措施如下：
1、公司董事会审议通过后，授权公司总经理在上述投资额度和投资期限内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买委托理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。
4、公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。
五、专项意见说明
1、独立董事意见
公司目前经营及财务状况良好，在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
综上所述，独立董事一致同意公司在合法合规范围内使用自有闲置资金不超过14,000万元人民币购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品。
2、监事会意见
在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司拟使用总额度不超过人民币14,000万元的自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，未违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
六、购买理财产品的情况
自公司第二届董事会第十一次会议决议之日起至本公告披露日，公司使用自有闲置资金购买的尚未到期的理财产品共计50,000万元。
七、购买理财产品额度的审批情况
截止本公告披露日，公司使用自有闲置资金购买理财产品总授权额度为6.5亿元，其中的3亿元已经2017年第二次临时股东大会审议通过，余下的3.5亿元分别经第二届董事会第十六次会议、第二届董事会第十九次会议、第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十一次会议审议通过。
八、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2017年9月21日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2017-101
广州弘亚数控机械股份有限公司
关于关联方认定的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况
公司在日常自查过程中，对照相关法律法规等规定，发现公司认定的关联方超出了《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等规定范围。为统一关联方认定口径，提升公司规范运作水平，根据上述规定并结合公司实际情况，公司对关联方进行了重新梳理和认定，编制了《关联方清单》（请详阅附件）。
根据重新梳理和认定后的《关联方清单》，自2017年年初至本公告披露日，公司与关联方四川德恩精工科技股份有限公司发生了采购配件的关联交易，与关联方广州市诺信数字测控设备有限公司发生了销售电力的关联交易。
公司日后将进一步加强对关联方的管理，确保关联方清单更新的及时性和准确性，不断提高公司治理水平。
二、独立董事意见
公司本次对关联方进行了重新梳理和认定，认定后的关联方符合《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，我们一致同意该议案。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
附件：《关联方清单》
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2017年9月21日
附件：关联方清单
■
