厦门象屿股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2017-065号
厦门象屿股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司第七届董事会第十六次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2017年9月20日以通讯方式召开。全体九名董事出席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
会议通过签署或传真表决票的方式审议通过了以下议案：
一、关于确定公司配股比例的议案
以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售2.5股的比例向全体股东配售。若以公司截至2017年6月30日总股本1,170,779,403股为基数，共计可配售股份数量为292,694,850股。
具体内容详见公司临2017-067号《关于确定配股比例的公告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于修订公司前次募集资金使用情况报告的议案
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司配股的反馈要求，公司董事会根据股东大会的授权对公司第三次临时股东大会审议通过的《厦门象屿股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行了相应修改，并制定了《厦门象屿股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（修订稿）。
致同会计师事务所(特殊普通合伙)为此出具了致同专字(2017)第350ZA0358号《厦门象屿股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，认为前述《厦门象屿股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（修订稿）已经按照中国证监会相关规定编制，如实反映了公司前次募集资金的使用情况。
具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门象屿股份有限公司前次募集资金使用情况报告鉴证报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于设立配股募集资金专户的议案
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，为规范公司本次非公开发行募集资金的使用与管理，董事会将设立本次配股的募集资金专用账户，专户专储、专款专用。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2017年9月22日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2017-066号
厦门象屿股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司第七届监事会第九次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2017年9月20日以通讯方式召开。全体五名监事出席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议通过签署或传真表决票的方式通过了以下议案：
一、关于确定公司配股比例的议案
以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售2.5股的比例向全体股东配售。若以公司截至2017年6月30日总股本1,170,779,403股为基数，共计可配售股份数量为292,694,850股。
具体内容详见公司临2017-067号《关于确定配股比例的公告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于修订公司前次募集资金使用情况报告的议案
同意根据中国证券监督管理委员会对公司配股的反馈要求，对公司《厦门象屿股份有限公司前次募集资金使用情况报告》进行了相应修改。
《厦门象屿股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（修订稿）详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门象屿股份有限公司前次募集资金使用情况报告鉴证报告》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司监事会
2017年9月22日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2017-067号
厦门象屿股份有限公司
关于确定配股比例的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月20日召开第七届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于确定公司配股比例的议案》。
公司2017年7月3日召开的第六届董事会第十三次会议和2017年7月20日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司配股发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》。公司董事会根据股东大会的授权及公司实际情况，经与保荐机构（主承销商）协商，确定本次配股比例如下：
以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售2.5股的比例向全体股东配售。若以公司截至2017年6月30日总股本1,170,779,403股为基数，共计可配售股份数量为 292,694,850股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量将按照变动后的总股本进行相应调整。
本次配股将在收到中国证券监督管理委员会予以核准的正式文件后方可实施。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2017年9月22日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2017-068号
厦门象屿股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门
和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司（以下简称公司、本公司）配股事项目前正在审核过程中。根据中国证券监督管理委员会审核要求，公司对最近五年被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采取监管措施的情况以及相应整改措施专项披露如下：
一、公司已于2014年7月5日披露了被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况，具体内容详见临2014-044号《关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况的公告》。
二、截至本公告日的最近五年，除前述已披露的被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况之外，公司不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2017年9月22日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2017-069号
厦门象屿股份有限公司
关于配股申请文件反馈意见回复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门象屿股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2017年9月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171532号）。（以下简称“反馈意见”）。公司及相关中介机构对反馈意见进行了认真核查和落实，经过研究和论证分析，完成了对反馈意见中所列问题的回复。现将反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站的《对厦门象屿股份有限公司配股申请文件反馈意见之答复报告》。公司将于公告后2个工作日内向中国证监会报送反馈意见的书面回复材料。
公司本次配股公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，公司将根据中国证 监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2017年9月22日
