上海洗霸科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸公告 编号：2017-018
上海洗霸科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十七次会议（以下简称本次会议）于2017年9月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行表决。本次会议相关事项已于三日前以邮件或电话的方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。
本次会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知和召开程序及议题符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于向中信银行上海分行申请综合授信额度的议案》
同意向中信银行股份有限公司上海分行申请不超过1亿元人民币低风险综合授信额度，授信期限不超过1年，授信品种限于流动资金贷款和开立银行承兑汇票、非融资性保函。
具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-021）。
上述议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
2、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，本次会议提名王炜先生、王敏灵先生、鲍松林先生、黄明先生、韩宇泽先生为第三届董事会非独立董事候选人（简历请见附件一），提名金锡标先生、张群先生、靳庆鲁先生、陆豪杰先生为第三届董事会独立董事候选人（简历请见附件二），所有董事任期均为三年。上海证券交易所已对上述独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核，审核无异议。
此前，董事会提名委员会已召开会议，通过决议同意上述第三届董事会非独立董事和独立董事候选人提名。独立董事发表事前认可意见，同意将上述关于第三届董事会独立董事候选人和非独立董事候选人的相关议案提交本次会议审议。
独立董事对本议案发表独立意见认为：上述董事候选人和独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定，对其的提名、审议、表决、决议程序合法，我们同意上述提名，同意将上述候选人提交公司临时股东大会审议。
上述议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
相关议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于第三届独立董事、外部监事薪酬方案的议案》
同意第三届董事会独立董事和第三届监事会外部监事履职薪酬方案。具体如下：第三届董事会独立董事和第三届监事会外部监事履职期间，每人每年6万元人民币（含税），核算到月为每人每月5000元人民币，按月支付；独立董事和外部监事的相关个人所得税，由公司依法代扣代缴。
独立董事对本议案发表如下独立意见：上述关于公司第三届董事会独立董事和第三届监事会外部监事履职薪酬的方案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司的实际情况，对独立董事和外部监事正常履职提供了必要的保障，不存在损害公司中小股东利益的行为，我们同意上述方案，同意将上述方案提交公司临时股东大会审议。
上述议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
相关议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》
同意因董事会、监事会换届选举需要，于2017年10月12日召开公司2017年第二次临时股东大会。
具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-020）。
上述议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
三、上网公告附件
1、董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人的意见；
2、独立董事关于第三届董事会董事候选人的事前认可意见；
3、独立董事关于第二届董事会第十七次会议有关议案的独立意见。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2017年9月22日
附件一、第三届董事会非独立董事候选人简历
1、王炜先生：中国国籍，1964年出生，无境外永久居留权，博士研究生毕业，水文水资源高级工程师，环境保护与资源综合利用高级工程师。先后获得2012年度上海市质量金奖、2012年度中国石油化工优秀民营企业家、第三届上海市工商业领军人物、2010年至2014年度上海市劳动模范、上海市“两新”组织优秀共产党员、厦门市人民政府铜质奖章等荣誉。上海高新技术人才协会副理事长，上海水资源保护基金会副秘书长。历任上海洗霸科技有限公司执行董事、总经理、总工程师。现任本公司董事长、总经理，研究所所长。
2、王敏灵先生：中国国籍，1961年出生，无境外永久居留权，清华大学硕士研究生毕业。王敏灵先生历任上海洗霸科技有限公司常务副总经理、上海科梦投资有限公司执行董事。现任本公司董事、副总经理。
3、鲍松林先生：中国国籍，1957年出生，无境外永久居留权，上海财经大学研究生班结业。鲍松林先生历任上海洗霸科技有限公司行政经理、人事经理、副总经理。现任本公司董事。
4、黄明先生：中国国籍，1954年出生，无境外永久居留权，大专学历。黄明先生历任中石化安庆石化总厂化肥厂副主任，中石化安庆石化总厂上海庆东精细化工公司副总经理，上海洗霸科技有限公司副总经理，钢铁事业部总经理。现任本公司董事。
5、韩宇泽先生：中国国籍，1964年出生，无境外永久居留权，香港科技大学EMBA，高级经济师。韩宇泽先生历任新疆昌吉市工商银行行长、书记，特变电工股份公司董事、总经理助理，上海宏联创业投资公司董事、总经理，上海邦联资产管理公司副总经理兼任证券之星董事长，上海国通网络有限公司董事长，上海数讯科技股份公司副董事长。现任上海永宣创业投资管理有限公司管理合伙人、上海联创永宣创业投资企业管理合伙人、北京京冶轴承有限公司董事、新疆泰昆集团股份有限公司董事、新疆西部牧业股份公司董事、江苏中科金龙化工有限公司董事、卡联科技集团股份有限公司董事、新疆蓝山屯河化工股份有限公司监事会主席、新疆兴宏泰股份有限公司监事会主席、上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事、福建夜光达科技股份有限公司董事、新疆德蓝股份有限公司监事、新疆和合珠宝玉器股份有限公司董事、新疆联创永津股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、新疆生产建设兵团联创股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海联创永钧股权投资管理有限公司董事兼总经理。现任本公司董事。
附件二、第三届董事会独立董事候选人简历
6、金锡标先生：中国国籍，1963年出生，无境外永久居留权，博士研究生毕业，教授级高级工程师，博士生导师。金锡标先生历任上海师范大学环境科学与工程研究所副研究员、室主任、所长，现任华东理工大学资源与环境工程学院教授级高级工程师、环境工程研究所副所长、华东理工大学工程设计研究院环境分院常务副院长兼总工程师。现任本公司独立董事。
7、张群先生：中国国籍，1950年11月出生，中共党员，无境外永久居留权，德国亚琛大学博士研究生毕业。张群先生1995年至2011年间，曾担任北京科技大学经济管理学院院长，2012年退休。2009年至2015年间，曾任华宝兴业基金管理有限公司独立董事。
8、靳庆鲁先生：中国国籍，1972年11月出生，中共党员，无境外永久居留权，香港科技大学会计学博士，上海财经大学会计学院教授、博士生导师，上海市领军人才、教育部长江学者特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者，入选国家百千万人才工程、被授予国家有突出贡献中青年专家，享受国务院政府特殊津贴。靳庆鲁先生历任上海财经大学会计学院助理教授、副教授、上海财经大学会计与财务研究院专职研究员。现任上海财经大学会计学院副院长、会计与财务研究院副院长和会计改革与发展协同创新中心主任。2013年10月至2016年4月，曾分别任职号百控股（600640）、广汇汽车（600297）、神开股份（002278）担任独立董事。
9、陆豪杰先生：中国国籍，1974年1月出生，中共党员，无境外永久居留权。复旦大学教授，博士生导师，国家自然科学基金委“杰出青年基金”获得者(2010)，教育部“新世纪优秀人才”（2006），上海市“曙光学者”（2008），中国化学会“青年化学奖”（2009）。陆豪杰先生先后入选上海市高校特聘教授“东方学者”、上海市“优秀学科带头人”、上海市高校特聘教授“东方学者”跟踪计划、科技部创新人才推进计划、国家第二批“万人计划”领军人才。陆豪杰先生历任复旦大学任讲师、副教授、教授。现任复旦大学化学系副系主任，生物医学研究院副院长，复旦大学卫生部糖复合物重点实验室主任。
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2017-019
上海洗霸科技股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次监事会会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十次会议（以下简称本次会议）于2017年9月22日在公司会议室以现场会议的方式召开。公司已于五日前以电话或邮件方式将本次会议事宜通知了全体监事并当面送交了会议材料。
本次会议由监事会主席沈国平女士主持,应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过《关于监事会换届选举非职工监事的议案》。议案主要内容为：
鉴于公司第二届监事会将于2017年9月底任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会需进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中，股东代表监事2名，职工监事1名。
根据公司董事会提名委员会审核并建议，提名沈国平女士、何苏湘女士为公司第三届监事会非职工监事候选人（简历请见附件），会议审议通过后提交股东大会审议。
股东大会审议通过的非职工监事，将与公司职工代表大会选举的职工监事依法组成新一届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。
议案表决结果为：全体监事3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
相关议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
监事会
2017年9月22日
附件：监事候选人简历
1、沈国平女士：中国国籍，1956年出生，无境外永久居留权，中央党校在职硕士研究生，经济师，高级政工师。沈国平女士历任上海港务局行政处生活科副主任科员，上海港海湾公司生活服务部党支部书记、经理、公司党总支副书记、副经理、工会主席，上海港务局行政处处长助理，上海港湾实业总公司党总支副书记、工会主席，上海新海龙餐饮管理有限公司党支部书记。现任本公司第二届监事会主席。
2、何苏湘女士：中国国籍，1962年出生，无境外永久居留权，硕士研究生毕业，副编审。何苏湘女士历任安徽财经大学《财贸研究》编辑、教员，上海财经大学出版社编辑室主任、市场部主任、副总编辑，现任上海财经大学出版社副编审。现任本公司第二届监事会监事。
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2017-020
上海洗霸科技股份有限公司关于召开
2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年10月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月12日13 点30 分
召开地点：上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月12日
至2017年10月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项、第2项和第3项议案，已经2017年9月22日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过；第4项议案已经2017年9月22日召开的公司第二届监事会第十次会议审议通过。相关董事会、监事会的会议决议公告已于2017年9月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
参加本次股东大会现场会议的股东，请于2017年10月9日上午 9:00-11:30、下午13:00-16:30，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持盖章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可在上述时间段，用传真或信函方式登记。授权委托书格式文本详见附件1。
六、 其他事项
1、特别提醒
投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票为准。
请出席现场会议的股东，最晚不迟于2017年10月12日下午13:10到会议召开地点报到。
2、联系方式
联系地点：上海市中山北一路1230号柏树大厦B区5楼证券事务部
联系电话：（021）65424668
联系传真：（021）65446350
3、费用说明
出席会议的所有股东膳食住宿及交通等费用自理，根据监管部门有关规定，公司股东大会不发放任何礼品。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司董事会
2017年9月23日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海洗霸科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月12日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2017-021
上海洗霸科技股份有限公司
关于股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年9月22日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称本公司）收到股东王敏灵先生关于股份质押的通知。有关情况如下：
一、本次股份质押的具体情况
王敏灵先生于2017年9月20日与国泰君安证券股份有限公司签署《股票质押式回购交易业务协议》，将其持有的本公司有限售条件的流通股份1,050,000股与国泰君安证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2017年9月21日，购回交易日为2020年9月18日。相关质押登记手续已经办理完毕。
截至本公告日，王敏灵先生持有本公司股份数为4,845,000股，占本公司总股本的6.57%。本次股份质押后，王敏灵先生累计质押的本公司股份数为1,050,000股，占其所持本公司股份总数的21.67%，占本公司总股本的1.42%。
二、公司股东的质押情况
1、本次股份质押的目的
王敏灵先生介绍，本次质押股票的目的是为了解决其股权性投资相关需求。
2、资金偿还能力及相关安排
王敏灵先生介绍，其资信状况良好，具有资金偿还能力并对相关事宜进行了必要安排。
3、可能引发的风险及应对措施
本次交易设有交易履约保障比例（警戒比例和最低比例），当履约保障比例低于警戒比例或最低比例时，可能引发质权人对质押股份的处置行为。
发生以上风险时，王敏灵先生将积极采取应对措施，包括但不限于提前还款、追加保证金或质物、协商交易对方进行提前赎回等。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2017年9月22日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2017-021
上海洗霸科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十七次会议（以下简称本次会议）于2017年9月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并进行表决。本次会议由公司董事长王炜先生主持,应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议合法有效。
本次会议审议通过包括《关于向中信银行上海分行申请综合授信额度的议案》在内的四项议案。其中，《关于向中信银行上海分行申请综合授信额度的议案》同意向中信银行股份有限公司上海分行申请不超过1亿元人民币低风险综合授信额度，授信期限不超过1年，授信品种限于流动资金贷款和开立银行承兑汇票、非融资性保函。
《关于向中信银行上海分行申请综合授信额度的议案》主要内容如下：
根据业务发展需要，公司计划向中信银行股份有限公司上海分行申请低风险综合授信额度，初步计划事项如下：
1、授信额度：人民币10,000万元；
2、授信期限：1年；
3、授信品种：发放流动资金贷款，开立银行承兑汇票、非融资性保函；
4、其他事项：本授信属于低风险综合授信，担保方式以信用担保为主，部分产品须以保证金、银行承兑汇票质押方式提供差额担保，敞口额度不低于5,000万元；单笔担保额不得超过公司最近一期经审计净资产10%。
具体相关事宜，授权公司相关管理部门根据实际需要，在前述授信额度和授信期限内，沟通相关银行后落实。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2017年9月22日
