智度科技股份有限公司关于召开公司
2017年第二次临时股东大会提示性公告

证券代码：000676证券简称：智度股份公告编号：2017-86

智度科技股份有限公司关于召开公司

2017年第二次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）于2017年9月11日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。公司董事会将于2017年9月27日召开公司2017年第二次临时股东大会，会议通知刊登在2017年9月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议事项提示性通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十六次会议于2017年9月11日审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2017年9月27日（星期三）下午14：30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月27日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年9月26日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2017年9月27日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（参加网络投票的具体操作流程详见附件二，同一表决权只能选择现场、网络两种方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。)

6、会议的股权登记日：2017年9月22日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2017年9月22日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托（授权委托书详见附件一）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

《关于变更部分募集资金用途的议案》。

提交本次股东大会审议的议案已经于2017年9月11日召开的公司第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第二十五次会议审议通过。内容详见公司于2017年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场会议登记事项

（一）登记方式

1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东：需持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2017年9月25日上午9:00至下午4:30。

（三）登记地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

（四）会议联系方式

通讯地址：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）智度科技股份有限公司会议室。

邮政编码：100031

电话号码： 010-66237897/0371-55139520

传真号码： 010-66237715/0371-55139521

电子邮箱：zhidugufen@genimous.com

联系人：王科芳 薛俊霞

（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、备查文件

1、第七届董事会第三十六次会议决议；

2、深圳交易所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2017年9月23日

附件一：

授权委托书

本人（本单位）作为智度科技股份有限公司的股东，持有公司（有限售条件流通股/无限售条件流通股），兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席公司2017年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为表决。

■

本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意愿表决。

■

委托人签名或盖章（法人股东加盖单位印章）：

签发日期： 年 月 日

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360676

2、投票简称：智度投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年9月27日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月26日（现场股东大会召开前一日）下午15:00～2017年9月27日（现场股东大会结束当日）下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000676证券简称：智度股份公告编号：2017-87

智度科技股份有限公司

关于广州市智度互联网小额贷款有限公司

获得设立批复并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资情况简述

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）于2017年6月13日召开了第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于投资设立互联网小额贷款公司的议案》，同意公司出资40,000万元人民币设立互联网小额贷款公司。（具体内容详见公司于2017年6月14日发布在巨潮资讯网【www.cninfo.com.cn】上的《关于投资设立互联网小额贷款公司的公告》【2017-49】。）

2017年7月21日，公司发布了《关于投资设立互联网小额贷款公司的进展公告》（2017-57号），披露了关于投资设立互联网小额贷款公司的最新进展，即：公司已收到广州市越秀区金融工作局下发的《广州民间金融街2017年第二批小额贷款公司准入评审会结果通知》，获悉公司顺利通过了广州民间金融街小额贷款公司准入评审，进入备案筹备阶段。

2017年8月17日，公司召开了第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟对互联网小额贷款公司增加注册资本的议案》，同意对互联网小额贷款公司增加注册资本20,000万元人民币。（具体内容详见公司于2017年8月18日发布在巨潮资讯网【www.cninfo.com.cn】上的《关于拟对互联网小额贷款公司增加注册资本的公告》【2017-67】。）

二、对外投资进展情况

（一）2017年9月21日，公司收到广州市越秀区金融工作局（以下简称“越秀区金融局”）下发的《关于同意设立广州市智度互联网小额贷款有限公司的通知》（越金融【2017】231号），获悉越秀区金融局同意设立广州市智度互联网小额贷款有限公司，主要内容如下：

“1、广州市智度互联网小额贷款有限公司是由智度科技股份有限公司发起设立，依托互联网面向广大中小微企业、商户、个人等提供融资等服务的具有企业法人资格的有限责任公司。

2、广州市智度互联网小额贷款有限公司注册资本为人民币5亿元，由智度科技股份有限公司独资设立，全部为实收货币资本，由出资人一次性缴足；法定代表人为崔健；住所为广州民间金融街。

3、核准广州市智度互联网小额贷款有限公司的主要业务范围为：

（1）办理各项小额贷款；

（2）其他经批准的业务。

4、请广州市智度互联网小额贷款有限公司落实营业场所，做好营业场所消防及安全验收，依法向公安、工商和税务等部门办理相关手续，并安装广东省小额贷款公司非现场监管系统、接入广州民间金融街非现场监管平台及在经营场所明显位置挂设市区两级监管部门举报电话牌。

5、请广州市智度互联网小额贷款有限公司在2017年11月30日前完成开业筹建工作，并提请我局报市金融局验收，经检查合格后下发准予开业通知书。”

（二）2017年9月22日，广州市智度互联网小额贷款有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了由广州市越秀区工商行政管理局颁发的《营业执照》，《营业执照》登记的相关信息如下：

1、统一社会信用代码：91440101MA59UGWK9Y

2、名称：广州市智度互联网小额贷款有限公司

3、类型：有限责任公司（法人独资）

4、住所：广州市越秀区长堤大马路183号地下、阁楼

5、法定代表人：崔健

6、注册资本：伍亿元整

7、成立日期：2017年9月22日

8、经营范围：货币金融服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

根据公司第七届董事会第三十一次会议和第七届董事会第三十四次会议决议，广州市智度互联网小额贷款有限公司的注册资本拟为6亿元人民币，本次批复的初始注册资本为5亿元，公司拟在2017年12月之前对广州市智度互联网小额贷款有限公司增资1亿元人民币，将其注册资本增加至6亿元人民币。

三、对公司的影响

公司投资设立互联网小额贷款公司有助于公司利用丰富的业务资源，形成产业链竞争优势，推动企业的可持续发展，践行“产业+资本”相结合的理念，不断完善公司的产业布局，加速推进公司转型，提升公司综合竞争实力，未来将对公司盈利能力的提升有积极促进作用。

四、备查文件

1、《关于同意设立广州市智度互联网小额贷款有限公司的通知》；

2、《广州市智度互联网小额贷款有限公司营业执照》。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2017年9月23日