博天环境集团股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2017-085
债券代码：136749 债券简称：G16博天
博天环境集团股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2017年9月19日以书面送达等方式通知公司全体董事和监事。本次会议于2017年9月22日以通讯方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司投资设立参股子公司从事邹城市邹西产煤塌陷区综合治理PPP项目的议案》
同意公司与中电建路桥集团有限公司（下称“中电建路桥”）及政府出资代表邹城市圣城文化旅游开发有限公司（下称“邹城文旅公司”）设立合资公司（下称“邹城项目公司”），从事邹城市邹西产煤塌陷区综合治理PPP项目（下称“本项目”）的投资、建设和运营。本项目估算投资总额为人民币995,451,200元,最终以实际发生并经审计确定的金额为准。邹城项目公司注册资本199,090,240元人民币，其中公司以货币出资56,740,718.4元，占注册资本的28.5%；中电建路桥以货币出资132,395,009.6元，占注册资本的66.5%；邹城文旅公司以货币出资9,954,512元，占注册资本的5%。
同意公司就本项目与政府方授权代表邹城市旅游局、中电建路桥签署《PPP项目协议》、《项目公司章程》及《股东协议》等相关文件。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司对外投资公告（一）》（公告编号临2017-086）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《关于公司设立控股子公司从事福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目的议案》
同意公司与武夷山市政府出资代表武夷山市闽江上游防洪工程建设有限公司（下称“武夷山建设公司”）、中国水利水电第五工程局有限公司（下称“水电五局”）在福建省南平武夷山市设立合资公司（下称“武夷山项目公司”），从事福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目（下称“本项目”）的投资、建设和运营。本项目估算投资总额为人民币350,000万元（不含建设期贷款利息和运营管养费用）,武夷山项目公司注册资本30,000万元，其中公司以货币出资26,997万元，占注册资本的89.99%；水电五局以货币出资3万元，占注册资本的0.01%；武夷山建设公司以货币出资3,000万元，占注册资本的10%。
同意公司与水电五局作为中标联合体就本项目与武夷山市人民政府授权机构武夷山市水利局、武夷山建设公司签署《PPP项目合同》等相关文件。同意公司就本项目与武夷山建设公司、水电五局签署《股东协议》、《项目公司章程》等相关文件。
该议案需提交公司股东大会审议。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司对外投资公告（二）》（公告编号临2017-087）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司2017年度水务投资运营业务授权额度的议案》
水务投资运营业务作为公司的日常经营业务之一，为了更好的保证该类业务在公司日常经营过程中的项目开发、开展及项目赢取，同意就满足项目投资额超过7亿元、每年度贡献收入超过12亿元、每年度贡献净利润超过6,500万元等条件之一的水务投资运营项目，授权公司董事会进行审议并决定签署项目投资协议、设立项目公司，授权投资总额不超过100亿元。
本项议案有效期自2017年度第五次临时股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之日止。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过《关于召开博天环境集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会的议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会通知》（公告编号临2017-088）。
三、备查文件
1、第二届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2017年9月23日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2017-086
债券代码：136749 债券简称：G16博天
博天环境集团股份有限公司
对外投资公告（一）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：邹城市邹西产煤塌陷区综合治理PPP项目。
●投资金额和比例：本项目估算投资总额为人民币995,451,200元,最终以实际发生并经审计确定的金额为准。公司与中电建路桥及政府出资代表邹城文旅公司按28.5%:66.5%:5%的股权比例出资组建项目公司，项目公司负责本项目的投资、建设和运营，注册资本为199,090,240元人民币。
●投资标的本身存在的风险：项目建设期间存在政府部门审批进度、征地拆迁进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在政府付费回收不及时的风险。
一、对外投资概述
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司投资设立参股子公司从事邹城市邹西产煤塌陷区综合治理PPP项目的议案》,公司将与中电建路桥集团有限公司（下称“中电建路桥”）及政府出资代表邹城市圣城文化旅游开发有限公司（下称“邹城文旅公司”）设立合资公司（下称“邹城项目公司”），从事邹城市邹西产煤塌陷区综合治理PPP项目（下称“本项目”）的投资、建设和运营。本项目估算投资总额为人民币995,451,200元,最终以实际发生并经审计确定的金额为准。邹城项目公司注册资本199,090,240元人民币，其中公司以货币出资56,740,718.4元，占注册资本的28.5%；中电建路桥以货币出资132,395,009.6元，占注册资本的66.5%；邹城文旅公司以货币出资9,954,512元，占注册资本的5%。
对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、投资协议主体的基本情况
1、邹城市旅游局，是经邹城市人民政府批准和授权的本项目政府实施机构。
2、邹城市圣城文化旅游开发有限公司，是邹城市城市资产经营有限公司出资的机构，系邹城市市人民政府为本项目的实施而授权的政府出资机构。
类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：盛 来
注册资本：60,200.00万人民币
成立日期：2012年07月02日
住 所：邹城市峄山镇政府院内
经营范围：文化旅游投资开发；旅游文化传播；旅游宣传促销策划；旅游会展策划；旅游企业形象设计；代订票务服务；会展服务；旅游讲解服务；工艺品、文具、体育用品、计算机耗材、日用百货、服装鞋帽、劳保用品、初级农副产品的销售；城乡及旅游基础设施建设工程。
3、中电建路桥集团有限公司，隶属世界500强企业中国电力建设集团有限公司，专业从事基础设施业务的资源整合平台、模式创新平台、资本创新平台、业务协同平台，公司资产总额超600亿元、经营规模逾3000亿元，是全球城市/区域基础设施一体化服务商和综合型建筑企业集团。
类 型：其他有限责任公司
法定代表人：汤明
注册资本：492,233.49万人民币
成立日期：2006年04月30日
住 所：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座10层
经营范围：施工总承包；公路、铁路、桥梁、隧道、市政基础设施项目的投资；购销建筑材料、机械电器设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险化学品）；基础软件服务；应用软件服务；工程和技术研究与试验发展；计算机系统服务；技术检测；技术推广、技术服务；水污染治理；固体废物污染治理；环境监测。
三、投资标的基本情况
项目公司名称：邹城中电建博天圣城环境治理有限公司（暂定名）
类 型：有限责任公司
注册资本：995,451,200元人民币
注册地址：山东城邹城市
以上各工商注册登记信息，以工商行政管理机关核准登记为准。
出资比例：公司以货币出资56,740,718.4元，占注册资本的28.5%；中电建路桥以货币出资132,395,009.6元，占注册资本的66.5%；邹城文旅公司以货币出资9,954,512元，占注册资本的5%。
项目公司拟建设项目：项目公司负责邹城市邹西产煤塌陷区综合治理PPP项目的投资、建设和运营。本项目建设内容分为两部分：基础配套设施建设和基础设施建设。（1）基础配套设施建设包括项目区内道路、污水管网、雨水管网、给水管网及水电、照明系统、绿化、土地平整；（2）基础设施建设主要内容包括煤炭塌陷地科普教育展览馆一座、便民服务中心、便民服务设施、科普园、培育基地、生态停车场等。本项目的总投资金额估算99,545.12万元，项目投资最终以实际发生并经邹城市人民政府的审计部门审计确定的金额为准。本项目合作期限30年，其中建设期3年，运营期27年。
四、协议的主要内容
（一）邹城市旅游局（甲方）与中电建路桥（乙方1）及公司（乙方2）拟签属《城市邹西产煤塌陷区综合治理PPP项目PPP项目协议》，协议主要内容如下：
1、项目范围和内容：本项目建设内容分为两部分：基础配套设施建设和基础设施建设。（1）基础配套设施建设包括项目区内道路、污水管网、雨水管网、给水管网及水电、照明系统、绿化、土地平整；（2）基础设施建设主要内容包括煤炭塌陷地科普教育展览馆一座、便民服务中心、便民服务设施、科普园、培育基地、生态停车场等。
2、总投资：总投资估算99,545.12万元，最终以实际发生并经审计确定的金额为准。
3、合作模式及合作期限：
本项目采用PPP特许经营模式，特许经营期限自本合同签订之日起，共计30年，包括建设期3年和运营期27年。
4、甲方声明和保证：甲方已获得邹城市政府的授权和批准签署本协议，甲方按照本协议约定及时、足额地向乙方支付政府付费，且甲方承诺市政府将本项目政府付费（政府购买服务费）纳入市本级逐年度财政预算和中长期的财政规划。
5、付费模式：本项目属于市政基础设施类项目，甲方采用特许经营方式直接授权项目公司排他性经营权，采用政府付费模式，对项目公司进行适度补偿。年度政府付费分为政府年度可用性服务费和年度运营维护服务费两部分，并相应扣减当年使用者付费数额。
6、合同生效条件：本合同经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章之日起生效。
（二）邹城文旅公司（甲方）与中电建路桥（乙方1）及公司（乙方2）拟签署《股东协议》及《公司章程》，协议主要内容如下：
1、注册资本：199,090,240元人民币。
2、出资比例：甲方以现金方式出资9,954,512元，占注册资本的5%。乙方1以现金方式出资132,395,009.6元，占注册资本的66.5%；乙方2以现金方式出资56,740,718.4元，占注册资本的28.5%。双方的注册资本金首期出资比例为百分之二十（20%），剩余注册资本金根据项目进展分批次在建设期内缴纳。
3、投资总额和注册资本的差额由项目公司通过股东借款、银行贷款等方式解决。
4、董事会：项目公司董事会由五（5）名董事组成。其中乙方委派4人；甲方委派1人。董事会设董事长1名，由中电建路桥负责委派项目公司董事长，并经政府方书面同意。董事的任期三（3）年，经委派方继续委派，可以连选连任。
5、监事会：项目公司设监事会。设监事三名，由甲方委派一名；乙方委派一名；职工代表一名。董事、高级管理人员不得兼任监事。
6、经营管理机构：经营管理机构由高级管理人员组成，包括总经理1人、副总经理若干、财务总监1人、技术总监1人和董事会确定的其他人员。高级管理人员由董事会聘任，其中总经理由乙方提名，每届任期3年。财务总监由乙方提名，每届任期3年。甲方提名副总经理1人、财务副总监1人，每届任期3年。其他高级管理人员由总经理或董事长提名，董事会聘任。
五、对上市公司的影响
本项目为煤矿塌陷区综合治理项目，项目内容以基础设施建设为主，兼具文旅开发功能，本项目签订正式合同并顺利实施后，将丰富公司业绩，有利于公司辐射周边乃至全国拓展类似综合治理项目，有助于公司长期经营发展。
六、项目的风险分析
项目建设期间存在政府部门审批进度、征地拆迁进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在政府付费回收不及时的风险。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2017年9月23日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2017-087
债券代码：136749 债券简称：G16博天
博天环境集团股份有限公司
对外投资公告（二）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目。
●投资金额和比例：本项目总投资估算350,000万元，最终以竣工决算审计结果为准。武夷山项目公司注册资本30,000万元，其中公司以货币出资26,997万元，占注册资本的89.99%；中国水利水电第五工程局有限公司以货币出资3万元，占注册资本的0.01%；武夷山市闽江上游防洪工程建设有限公司以货币出资3,000万元，占注册资本的10%。
●投资标的本身存在的风险：项目建设期间存在政府部门审批进度、征地拆迁进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在政府付费回收不及时的风险。
一、对外投资概述
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司设立控股子公司从事福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目的议案》,公司将与武夷山市闽江上游防洪工程建设有限公司（下称“武夷山建设公司”）、中国水利水电第五工程局有限公司（下称“水电五局”）在福建省南平武夷山市设立合资公司（下称“武夷山项目公司”），从事福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目（下称“本项目”）的投资、建设和运营。本项目估算投资总额为人民币350,000万元（不含建设期贷款利息和运营管养费用）,武夷山项目公司注册资本30,000万元，其中公司以货币出资26,997万元，占注册资本的89.99%；水电五局以货币出资3万元，占注册资本的0.01%；武夷山建设公司以货币出资3,000万元，占注册资本的10%。
对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
本项目需要提交股东大会审议。
二、投资协议主体的基本情况
（一）武夷山市水利局，是经武夷山市人民政府批准和授权的本项目政府实施机构，地址：福建省武夷山市迎宾路50号。
（二）武夷山市闽江上游防洪工程建设有限公司，为武夷山市水电局下设企业，系夷山市政府为本项目实施而授权的政府出资机构。
类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：冯极云
注册资本：50万人民币
成立日期：2001年03月01日
住所：武夷山市五九北路五十九号
经营范围：建设武夷山闽江上游防洪工程。
（三）中国水利水电第五工程局有限公司，成立于1984年，隶属于中国电力建设股份有限公司，是水利水电工程施工总承包特级企业，具有对外承包工程经营权的国有大型建筑施工企业。
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：贺鹏程
注册资本：150000.00万人民币
成立日期：1984年06月20日
住所：北成都市锦江区一环路东四段8号
主要经营范围：水利水电工程、市政公用工程、房屋建筑工程、公路工程、地基与基础工程、公路路基工程、隧道工程、机电设备安装工程；金属结构制造；进出口业；工程勘察设计；工程监理；工程咨询；工程项目管理；商品批发与零售；仓储业；租赁业；机械设备维修；生产建筑材料；送变电工程、铁路工程、矿山工程、电力工程、桥梁工程、管道工程、港口与航道工程、冶炼工程、化工石油工程、桥梁工程；输水管产品生产；水利工程质量检测；测绘服务；招投标代理；职业技能培训；质检技术服务等。
三、投资标的基本情况
项目公司名称：博天（武夷山）生态发展有限公司（暂定名）
类 型：有限责任公司
注册资本：30,000万元人民币
注册地址：福建省南平市武夷山市武夷学院（桃园校区）北
出资方式：现金出资
经营范围：城镇给排水、流域、河道项目的投资、经营及设计管理；园林环境项目的设计、园林绿化工程和园林维护；自来水生产和供应；污水处理及其再生作用、自来厂、污水处理厂、水利工程和输水管道工程服务；污水处理设备制造和维修服务；给排水、流域河道、水利工程设计、污水处理技术的研发、咨询、培训服务，企业管理服务。
以上工商登记信息，以工商行政管理机关核准登记为准。
出资比例：公司以货币出资26,997万元，占注册资本的89.99%；水电五局以货币出资3万元，占注册资本的0.01%；武夷山建设公司以货币出资3,000万元，占注册资本的10%。
项目公司拟建设项目：项目公司负责福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目的投资、建设和运营。本工程主要涉及东溪、西溪、崇阳溪及清献河的河道综合治理。本项目总投资估算350,000万元，最终以竣工决算审计结果为准。本项目整体合作期限27年，其中整体建设期5年。
四、协议的主要内容
（一）武夷山市水利局（甲方）与武夷山建设公司（乙方1）、水电五局（乙方2）、博天环境联合体（乙方2）拟签属《福建南平武夷山市“水美城市”工程PPP项目合同》，合同主要内容如下：
1、项目范围和内容：
本工程主要涉及东溪、西溪、崇阳溪及清献河的河道综合治理。工程主要建设内容包括：河道清淤清障，岸坡整治，新建生态防洪堤，堤防景观改造，堤防生态提升，引、排水泵闸，生态潜坝，种植水生植物，景观绿化工程等。
2、总投资：投资范围包括工程投资、工程建设其它费用、建设期利息、运营管养费用投资。估算投资总额为人民币350,000万元（不含建设期贷款利息和运营管养费用）。
3、合作模式及合作期限：
本项目采用PPP特许经营模式，整体合作期为27年，整体建设期为5年；各子项目建设期均为2年，运营期为22年，各子项目竣（完）工验收合格次日进入运营期。
4、付费模式：本项目采用“使用者付费+可行性缺口补助+政府绩效付费”形式。本项目特许经营期内，甲方为购买项目的可用性及维持本项目可用性之目的而向乙方每年支付可用性服务费及运营维护费用；政府在每期的可行性缺口补助中予以核减本期使用者付费收入。
5、政府付费承诺：本项目涉及的政府支付义务，财政部门应结合中长期规划统筹考虑，纳入武夷山市人民政府预算，按照预算管理相关规定执行。
6、合同生效条件：本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章。
（二）武夷山建设公司（甲方）与水电五局（乙方）、博天环境联合体（乙方）拟签署《股东协议》及《公司章程》，协议主要内容如下：
1、注册资本：30,000万元人民币。
2、出资比例：公司以货币出资26,997万元，占注册资本的89.99%；水电五局以货币出资3万元，占注册资本的0.01%；武夷山建设公司以货币出资3,000万元，占注册资本的10%。
3、注册资本与投资总额之间的差额，由项目公司通过项目融资予以解决。
4、董事会：由五名董事组成，其中甲方委派一人，乙方委派四人。董事长由乙方委派的董事担任，由董事会选举产生。董事每届任期3年，连选可以连任。合资双方委派或更换董事时，应以正式书面通知为准。
5、监事会：项目公司设立监事会由五人组成。由甲方推荐一人，乙方推荐两人，项目公司职工代表选举产生两人。项目公司董事和高级管理人员不得兼任监事。监事会监事任期为三年，可连选连任。监事会设监事会主席一人，由全体监事过半数选举产生。
6、经营管理机构：项目公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作。经营管理机构设总经理一人，由乙方提名。副总经理、财务总监由总经理提名，经营管理机构由董事会聘请，任期三年。
三、对上市公司的影响
本项目建设理念上注重原生态环境的保护和城市景观的塑造，使“人工环境”与“自然环境”高度融合；本项目签订正式合同并顺利实施后，对公司的业绩提升奠定了坚实的基础，有利于公司更加深入的开拓“水美城市”系列项目，通过打造标志性项目，有利于公司长期业务发展、塑造行业口碑。
四、项目的风险分析
项目建设期间存在政府部门审批进度、征地拆迁进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在政府付费回收不及时的风险。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2017年9月23日
证券代码：603603证券简称：博天环境公告编号：2017-088
债券代码：136749 债券简称：G16博天
博天环境集团股份有限公司
关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年10月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第五次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月16日14点30分
召开地点：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月16日
至2017年10月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容可见公司于2017年9月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《第二届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：临2017-085）。公司还将在上海证券交易所网站另行刊登本次股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
１、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、能够表明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡或证券账户开户办理确认单、本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）自然人股东：自然人股东出席会议的，应持有本人身份证原件、股东账户卡或证券账户开户办理确认单；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证原件、委托人股东账户卡或证券账户开户办理确认单、委托人身份证复印件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）异地股东可用信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件，原件在出席股东大会时提交公司核对），信函、传真的登记时间以公司收到时间为准。
2、登记地点：公司证券部（北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦12A层）。
3、登记时间：2017年10月12日上午9:30—11:30、下午13:30—16:30。
4、本次会议入场时间：参加本次会议的股东需于2017年10月16日下午14:20前入场。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计时间为半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：刘先生、王女士
电话：010-82291995、010-82293399-8153；
传真：010-82291618；
邮箱：zqb@poten.cn；
3、联系地址：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦12A公司董事会办公室。
4、邮政编码：100082。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2017年9月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
博天环境集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月16日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
