无锡新宏泰电器科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2017-076

无锡新宏泰电器科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年9月22日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市惠山区堰新路18号新宏泰综合楼2楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵敏海先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席2人，监事夏宏伟因公未出席本次会议；

3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案（逐项审议表决）

2.01、 本次交易整体方案

审议结果：通过

表决情况：

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2.02、 发行股份及支付现金购买资产的交易方式

审议结果：通过

表决情况：

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2.03、 发行股份及支付现金购买资产的交易对方

审议结果：通过

表决情况：

■

2.04、 发行股份及支付现金购买资产的标的资产

审议结果：通过

表决情况：

■

2.05、 发行股份及支付现金购买资产的交易对价及其支付方式

审议结果：通过

表决情况：

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2.06、 发行股份及支付现金购买资产的现金对价支付安排

审议结果：通过

表决情况：

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2.07、 发行股份及支付现金购买资产的发行股票种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

■

2.08、 发行股份及支付现金购买资产的定价基准日和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

■

2.09、 发行股份及支付现金购买资产的发行股份的数量

审议结果：通过

表决情况：

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2.10、 发行股份及支付现金购买资产的发行价格调整方案

审议结果：通过

表决情况：

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2.11、 发行股份及支付现金购买资产的发行股份的锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

■

2.12、 发行股份及支付现金购买资产的上市地点

审议结果：通过

表决情况：

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2.13、 发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺和补偿

审议结果：通过

表决情况：

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2.14、 发行股份及支付现金购买资产的超额业绩奖励安排

审议结果：通过

表决情况：

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2.15、 发行股份及支付现金购买资产的过渡期损益

审议结果：通过

表决情况：

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2.16、 发行股份及支付现金购买资产的标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

审议结果：通过

表决情况：

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2.17、 发行股份及支付现金购买资产的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

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2.18、 发行股份及支付现金购买资产的决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

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2.19、 发行股份募集配套资金的发行股票的种类及面值

审议结果：通过

表决情况：

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2.20、 发行股份募集配套资金的发行方式

审议结果：通过

表决情况：

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2.21、 发行股份募集配套资金的发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

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2.22、 发行股份募集配套资金的定价基准日及发行价格

审议结果：通过

表决情况：

■

2.23、 发行股份募集配套资金的募集配套资金金额及发行数量

审议结果：通过

表决情况：

■

2.24、 发行股份募集配套资金的募集配套资金用途

审议结果：通过

表决情况：

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2.25、 发行股份募集配套资金的锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

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2.26、 发行股份募集配套资金的滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

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2.27、 发行股份募集配套资金的上市地点

审议结果：通过

表决情况：

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2.28、 发行股份募集配套资金的决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：关于本次交易构成重大资产重组但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：关于《无锡新宏泰电器科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：关于公司与各交易对方签署附条件生效的《购买资产协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：关于签署附条件生效的《无锡新宏泰电器科技股份有限公司与吴佩芳等7名自然人以及北京久太方合资产管理中心（有限合伙）、北京金慧丰投资管理有限公司关于发行股份及支付现金购买资产之利润承诺与补偿协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：关于聘请本次交易相关中介机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：关于批准本次交易相关的审计报告、备考财务报表审阅报告及资产评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、 议案名称：关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、 议案名称：关于修改《无锡新宏泰电器科技股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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15、 议案名称：关于制定《无锡新宏泰电器科技股份有限公司股利分配政策和未来三年股东回报规划（2017-2019）（修订稿）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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16、 议案名称：关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

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17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏英特东华律师事务所

律师：肖勤裕、唐韵

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席、列席会议人员的资格及召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 无锡新宏泰电器科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；

2、 江苏英特东华律师事务所关于无锡新宏泰电器科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书；

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

2017年9月23日