沧州大化股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议
公 告
证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2017-45
沧州大化股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月22日
(二) 股东大会召开的地点：河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事钱友京先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事谢华生、安礼如，独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举股东代表监事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的3项议案不涉及特别决议议案，均经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：柳卓利
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
沧州大化股份有限公司
2017年9月23日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2017-46号
沧州大化股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年9月22日下午3:30在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊以通讯方式参加表决；监事于伟、平殿雷、肖冉列席了会议；本次会议人数符合《公司章程》的规定要求。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事谢华生主持。
本次会议已于2017年9月15日以书面形式通知全体董事、监事。
会议经表决一致通过如下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于选举公司第七届董事会董事长及副董事长的议案》。
根据公司实际情况，会议选举谢华生先生为公司第七届董事会董事长，选举钱友京先生为公司第七届董事会副董事长。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2017年9月22日至2020年9月21日）。
简历如下：
谢华生：男，汉族，1964年10月出生，河北化工学院化学工程系毕业，正高级工程师，中国共产党党员。曾任沧州大化TDI有限责任公司副总经理、沧州百利塑胶有限公司总经理、沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司总经理、沧州大化股份有限公司总经理、沧州大化集团有限责任公司总经理助理、沧州大化股份有限公司聚海分公司总经理、沧州百利塑胶有限公司董事长。现任沧州大化集团有限责任公司副董事长、总经理、党委书记，沧州大化股份有限公司董事长。
钱友京：男，汉族，1960年1月出生，大学专科学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任沧州大化集团有限责任公司总经理助理、沧州大化股份有限公司技术中心主任、，沧州大化TDI有限责任公司董事长。现任沧州大化集团有限责任公司党委委员，沧州大化股份有限公司副董事长、总工程师、科技规划部部长兼党支部书记。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于选举董事会下设各委员会成员的议案》。
根据《上市公司治理准则》的要求及董事会下设各委员会工作细则的规定，选举产生的各专门委员会的组成人员如下，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2017年9月22日至2020年9月21日）。
1、战略委员会成员：董事谢华生、安礼如、钱友京、刘增、董培毅、常万凯；主任委员：谢华生；
2、审计委员会成员：董事谢华生、钱友京；独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊；主任委员：独立董事姚树人；
3、提名委员会成员：董事谢华生、刘增；独立董事周文昊、姚树人、郁俊莉；主任委员：独立董事周文昊；
4、薪酬与考核委员会成员：董事谢华生、董培毅；独立董事郁俊莉、姚树人、周文昊；主任委员：独立董事郁俊莉。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任公司经理层的议案》。
根据公司目前实际生产经营情况和工作需要，会议对经理层进行重新聘用，聘期三年：
（1）聘任董培毅先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2017年9月22日至2020年9月21日）。
（2）聘任常万凯先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2017年9月22日至2020年9月21日）。
（3）聘任李永阔先生为公司总工程师，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2017年9月22日至2020年9月21日）。
（4）聘任李丽女士为公司总会计师，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2017年9月22日至2020年9月21日）。
简历如下：
董培毅：男，汉族，1966年3月出生，大学专科学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任沧州大化股份公司聚海分公司总经理助理兼光化车间主任，沧州大化TDI公司副总经理、沧州大化TDI公司总经理兼党总支部书记、沧州大化股份有限公司聚海分公司总经理，沧州大化股份有限公司副总经理兼生产管理部部长。现任沧州大化股份有限公司总经理、生产管理部部长兼党支部书记、安全环保部部长，沧州大化股份有限公司董事。
常万凯：男，汉族，1968年12月出生，大学专科学历，经济师，中国共产党党员。曾任沧州大化集团公司销售处副处长、销售处处长、沧州大化股份有限公司销售处处长兼党支部书记、沧州大化股份有限公司商务部党支部书记。现任沧州大化股份有限公司副总经理、商务部部长、销售总监兼销售经理、沧州大化股份有限公司董事。
李永阔：男，汉族，1973年9月出生，大学本科学历，工程师，中国共产党党员。曾任沧州大化TDI有限责任公司TDI车间主任、沧州大化股份有限公司聚海分公司三化车间副主任、主任、公司副总经理等职务。现任沧州大化股份有限公司聚海分公司总经理、聚海扩建工程指挥部总指挥、沧州大化TDI有限责任公司董事长
李丽：女，回族，1974年6月出生，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。曾历任沧州大化股份有限公司财务科长、证券事务代表、广西河池化工股份有限公司副总会计师、沧州大化股份有限公司聚海分公司总会计师、沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司总会计师、沧州大化TDI有限责任公司总会计师等。现任沧州大化股份有限公司代理财务部长兼董事会秘书。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
会议决定聘用李丽为董事会秘书，聘期三年。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2017年9月22日至2020年9月21日）
简历如下：
李丽：女，回族，1974年6月出生，大学本科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师，中国共产党党员。曾历任沧州大化股份有限公司财务科长、证券事务代表、广西河池化工股份有限公司副总会计师、沧州大化股份有限公司聚海分公司总会计师、沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司总会计师、沧州大化TDI有限责任公司总会计师等。现任沧州大化股份有限公司代理财务部长兼董事会秘书。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于调整公司组织机构的议案议案》。
为了进一步规范公司治理，更加完善公司职能，结合公司生产经营的需要，公司董事会将公司内部组织机构做如下调整：撤销综合部，成立办公室及党委工作部。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
董事会
2017年9月23日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2017- 47号
沧州大化股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议
公 告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司第七届监事会第一次会议于2017年9月22日下午4：30在公司五楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事于伟主持。会议的召开符合法律、法规及公司章程的规定。
会议审议并一致通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》，一致同意选举于伟先生为公司第七届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至本届监事会届满之日止（自2017年9月22日至2020年9月21日）。
简历如下：
于伟，男，汉族，1971年9月出生，大学本科学历，高级经济师，中国共产党党员。曾任沧州大化集团有限责任公司总经理助理、办公室主任、党委办公室主任兼办公室组织部党支部书记、纪委书记兼武装部部长、新星工贸有限责任公司董事长、黄骅氯碱有限责任公司董事长。现任沧州大化集团有限责任公司党委委员、纪委书记兼武装部部长，沧州大化股份有限公司人力资源部部长、党支部书记，沧州大化股份有限公司监事会主席。
沧州大化股份有限公司
监事会
2017年9月23日
