安徽皖江物流（集团）股份有限公司
关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动公告

证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2017-043

债券代码：122235 债券简称：12芜湖港

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、本次股份回购审批情况

安徽皖江物流（集团）股份有限公司（下称“公司”）于2016年6月30日实施完成了向控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“资产重组”）。

2016年1月22日，公司与淮南矿业签署了附生效条件的《安徽皖江物流（集团）股份有限公司与淮南矿业（集团）有限责任公司之业绩补偿协议》（下称《业绩补偿协议》）。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于淮沪煤电有限公司丁集煤矿业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2017〕5-12号）及中信证券股份有限公司出具的《关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的核查意见及致歉函》，因本次资产重组置入公司的标的资产淮沪煤电有限公司拥有的丁集煤矿采矿权2016年实际盈利数较盈利预测数差额为17,366.23万元，未能完成 2016年度的业绩承诺。按照《业绩补偿协议》约定，承诺方淮南矿业本年度应补偿股份数为21,849,144股，约占公司股份总数的0.55%，约占淮南矿业持有本公司股份的0.98%，公司将以1.00元作为对价对该等股份进行回购并注销。

2017年3月14日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司拟执行业绩补偿承诺的议案》（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2017-009号公告和临2017-012号公告），并经公司于2017年4月6日召开的2016年年度股东大会审议通过（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2017-017号公告）；2017年4月7日，公司发布了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2017-022号公告），将本次回购并注销业绩补偿股份的情况通知债权人。

二、本次股份回购实施情况

2017年4月26日,公司召开了2017年第一次“12芜湖港”债券持有人会议，审议通过了《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》（详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站刊登的临2017-026号公告）。2017年9月22日，公司已完成上述21,849,144股回购股份过户，淮南矿业持有的公司21,849,144股股份已经过户到公司开设的回购专用证券账户，并已取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》。

三、本次回购期间相关主体买卖股票情况

公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司董事会审议通过执行业绩补偿承诺议案之日起（即2017年3月14日）至发布本公告前一日（即2017年9月25日），未发生卖出所持有的公司股票的情况。

四、本次回购股份注销安排

经公司申请，公司将于2017年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份，并及时注销回购专用证券账户和办理工商变更登记手续等相关事宜。

五、股份变动报告

本次回购注销完成后，公司股份变动情况如下：

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特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

2017年9月26日