立昂技术股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会提示性公告

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2017-089

立昂技术股份有限公司

关于召开2017年第三次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月13日在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2017年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2017-086）。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将股东大会有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议已经审议通过提议召开本次股东大会的议案。

4、会议召开日期、时间：

（1） 现场会议召开时间：2017年9月28日 星期四 下午15:30（北京时间）

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年9月28日 上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年9月27日下午15:00至28日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（网络投票流程见附件2）

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017 年 9 月21日（星期四）

7、出席对象：

（1）截止 2017 年 9 月21日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：新疆乌鲁木齐北京南路416号盈科国际21层会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于更换独立董事的议案》；

独立董事候选人关勇先生的任职资格和独立性已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，经深交所备案审核无异议，须提交本次股东大会审议。详情见2017年9月1日刊登于巨潮资讯网的公告（公告号2017-082）

2、审议《关于继续推进重大资产重组事项暨公司股票延期复牌的议案》

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，须提交本次股东大会审议。详情见2017年9月13日刊登于巨潮资讯网的公告（公告号2017-085）

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、进行登记。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记，股东信函登记以当地邮戳为准。传真、信函及邮件在2017年9月22日16:00前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。

2、登记时间：2017年9月22日上午9:00至11:30，下午14:00至16:00

3、登记地点：新疆乌鲁木齐北京南路416号盈科国际21层法律证券部，邮编：830000（如通过信函方式登记，信封上请注明“2017年第三次临时股东大会”字样）。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

六、其他事项

（一）本次临时股东大会现场会议会期半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（二）会议联系方式

联系人：徐嘉曼

电话：0991-3680362/3680373

传真：0991-3680356

电子邮件：flzqb@leoncom.cn

联系地址：新疆乌鲁木齐北京南路416号盈科国际21层法律证券部

七、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议。

附件1 授权委托书

附件2 参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2017年9月25日

附件1

授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席立昂技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人对所审议的提案如无具体指示，受托人有权按照自己的意志表决。由此引致的责任由委托人本人承担。受托人不得转委托。

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期：

附注：

1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”做出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名并加盖法人公章，并携带营业执照复印件。

3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

5、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365603”；投票简称为“立昂投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年9月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月27日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年9月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。