漳州片仔癀药业股份有限公司
2017年第四次临时股东大会
决议公告
证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2017-060
漳州片仔癀药业股份有限公司
2017年第四次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月25日
(二) 股东大会召开的地点：福建省漳州市芗城区上街1号片仔癀大厦24楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长刘建顺先生主持本次会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席8人，董事林柳强先生、陈工先生因公务繁忙未能出席此次会议；
2、 公司在任监事5人，出席3人，监事何建国先生、游贺根先生因公务繁忙未能出席此次会议；
3、 代理董事会秘书职责黄进明先生出席本次会议，副总陈建铭先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司第五届董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《公司第五届监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案
■
2、 关于董事会换届选举独立董事的议案
■
3、 关于监事会换届选举监事的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举监事的议案》三个议案为普通决议，采用累积投票制进行表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京中瑞律师事务所
律师：许军利、殷庆莉
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《网络投票细则》、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
漳州片仔癀药业股份有限公司
2017年9月26日
股票代码：600436 股票简称：片仔癀 公告编号： 2017-061
漳州片仔癀药业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2017年9月25日（星期一）下午4：30以现场方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人，实际表决的董事11人，董事林柳强先生因公务繁忙未能出席本次会议，委托董事陈东先生代为行使表决权；独立董事陈工先生因公务繁忙未能出席本次会议，委托独立董事林兢女士代为行使表决权。经半数以上董事推举，会议由刘建顺先生主持。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以现场表决方式通过以下决议：
一、 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长议案》；
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。会议选举刘建顺先生为公司第六届董事会董事长。
二、 审议通过《关于聘任公司常务副总经理、董事会秘书的议案》；
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。经董事长提名，董事会同意聘任黄进明先生为公司常务副总经理，聘任陈纪鹏先生为公司董事会秘书，聘任颜春红女士为公司证券事务代表。
三、 审议通过《关于聘任高级管理人员议案》；
出席会议的董事11票同意，0票反对，0票弃权。经董事长提名，董事会同意聘任陈纪鹏先生、陈建铭先生为公司副总经理，聘任庄建珍女士为公司总会计师，聘任洪绯女士为总工程师。
四、 通过《关于选举公司董事会专门委员会的议案》；
出席会议的董事11票同意,0票反对，0票弃权。公司第六届专门委员会人员组成情况如下：
战略委员会
主任委员：刘建顺
委 员：黄进明、陈纪鹏、陈工、李广培
审计委员会
主任委员：贾建军
委 员：陈东、林兢
提名委员会
主任委员：陈工
委 员：刘建顺、林柳强、林兢、李广培
预算委员会
主任委员：林兢
委 员：刘建顺、林柳强、庄建珍、贾建军
薪酬与考核委员会
主任委员：陈工
委 员：刘建顺、贾建军、李广培、庄建珍
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董事会
2017年9月25日
附件：相关人员简历
刘建顺：男，1963年出生，大学学历，高级经济师。曾任漳州市委组织部科员、党群科科长、组织部干部、市委正科级组织员、组织部干审科科长、漳州市政府驻北京办事处副主任。2007年至2011年任东山县委副书记、政法委书记；2011年7月-2011年12月任东山县人大党组副书记；2011年12月至2014年1月任东山县人大主任。2014年1月至2014年12月任漳州市九龙江建设有限公司董事长。2014年3月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司党委书记、董事长。
林柳强：男，1966年出生，中共党员，本科学历，会计师。1986年8月至1998年1月任漳州市财政局工交企业管理科科员；1998年1月至2003年9月任漳州市财政局工交企业财务管理科副主任科员；2003年9月至2006年11月任漳州市财政局预算科主任科员；2006年11月至2012年12月任漳州市财政局税政条法科科长；2012年12月至2015年12月任漳州市财政局企业科科长；2015年12月至今任漳州市九龙江集团有限公司党委委员、董事、常务副总经理。兼职情况：2003年8月至2004年9月古雷港口经济开发区管委会挂职财务经理；2011年3月至2015年3月任漳州市九龙江建设有限公司董事兼财务总监；2015年6月至今任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事；2016年2月至今，任漳州九龙江古雷投资有限公司董事长；2016年4月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事；2017年2月至今，任福建福化古雷石油化工有限公司总经理。
黄进明：男，1966年出生，中共党员，在职研究生学历，硕士学位，高级经济师、高级工程师、执业药师。1987年7月华东理工大学化学制药本科毕业；2006年1月获厦门大学管理学院工商管理硕士学位。1987年8月至1994年2月任漳州制药厂车间技术员、研究所课题组负责人；1994年2月至1998年6月任漳州片仔癀集团公司车间副主任、进出口部负责人；1998年6月至1999年6月挂职漳州市外经局贸管科副科长；1999年6月至2006年9月任香港漳龙实业有限公司营业部副经理、经理；2002年1月至2006年9月任香港旭泰公司总经理；2006年9月至今历任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理、常务副总经理。2008年7月至2015年12月任片仔癀威海大药房医药有限公司董事长；2009年1月至2011年6月任漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司董事长；2011年9月至2015年2月任福建片仔癀化妆品有限公司董事；2012年2月起至2015年3月任片仔癀（上海）生物科技研发有限公司总经理；2012年11月至2016年1月任福建片仔癀电子商务有限公司执行董事；2013年5月至2016年1月任福建片仔癀诊断技术有限公司董事长；2013年5月至2015年11月任漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司董事；2014年8月至2016年1月任福建片仔癀保健食品有限公司执行董事；2015年2月至2016年1月任福建片仔癀化妆品有限公司董事长。
陈纪鹏：男，1968年出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，教授级高工。1990年7月毕业于中国药科大学；曾任漳州片仔癀集团公司药物研究所副所长；1999年12月至今任本公司副总经理； 2011年11月至今任公司董事。2006年7月至2015年12月任福建片仔癀化妆品有限公司董事；2010年12月至2011年6月美国Sanford-Burnham医学研究所高级访问学者；2011年9月至2015年3月任片仔癀（漳州）医药有限公司董事；2011年6月至2017年5月任福建同春药业股份有限公司董事；2011年6月至2013年11月任漳州片仔癀国药堂连锁有限公司董事；2012年5月起任华润片仔癀药业有限公司董事兼常务副总经理；2012年10月起任漳州华润片仔癀医药贸易有限公司董事；2012年8月起任漳州片仔癀药业股份有限公司南靖分公司负责人；2013年11月至2016年2月任漳州片仔癀国药堂医药连锁有限公司董事长。
庄建珍：女，1962年出生，中共党员，大学学历，在职研究生，高级会计师。1995年5月至2004年6月任漳州片仔癀集团公司审计科副科长、财务审计部副主任、主任；1999年至2006年3月任药业公司监事，2001年11月曾任漳州大酒店、健力宝（漳州）饮料有限公司、漳州蓝田开发区有限公司董事；2004年7月曾任漳州片仔癀集团公司董事、财务审计部主任、财务总监；2006年4月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司董事；2007年2月至今任漳州片仔癀药业股份有限公司财务总监。
陈 东：男，1968年出生，中共党员，大学学历。1989年7月厦门水产学院食品工程系食品加工专业毕业；1989年8月至1997年2月任漳州市水产局渔业经济管理站干部；1997年2月至2002年5月任漳州市水产局外经加工科副科长；2002年5月至2006年2月任漳州市海洋与渔业局海洋科副主任科员；1999年10月至2004年12月在漳州市水产供销公司挂职锻炼；2006年2月至2007年1月任漳州市国资委改革发展科副主任科员；2007年1月至2008年3月任漳州市国资委改革发展科副科长；2008年3月至2016年1月任漳州市国资委监事会工作办公室主任；2008年3月至今任漳州市国资委政治部副主任(正科长级)。
陈 工：男，1958年6月出生，经济学博士；1993 年 7 月至 1994 年 2 月加拿大达尔豪西大学访问学者，2001 年 6 月至 2001 年 12 月英国莱斯特大学管理中心访问学者，2008 年 3 月至 2008 年 9 月英国赫尔大学合作研究访问学者；1983 年至今历任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授、教授和博士生导师。兼任厦门国际信托有限公司、昇兴集团股份有限公司独立董事。2012 年 3 月至今担任公司独立董事。
林 兢：女，1966 年 4 月出生；1989 年 7 月福州大学会计系毕业，获经济学学士学位；2000 年 12 月获厦门大学管理学（会计方向）硕士学位；1989 年 7月参加工作，任福州大学教师；现为福州大学教授、硕士生导师，兼任福建省创新基金财务专家、福建省经贸委项目评审财务专家、福建省高级审计师评审专家、福建省高级会计师评审专家、福建省审计学会理事、福建圣农发展股份有限公司、福建睿能科技股份有限公司、德艺文化创意集团股份有限公司、福建发展高速公路股份有限公司独立董事。2014年3月至今担任公司独立董事。
贾建军：男，1972年9月出生，会计学博士，1994年6月获河南师范大学教育管理学士学位，1997年6月获华东师范大学经济学硕士学位，2008年1月获复旦大学管理学（会计学）博士学位；1997年至2016年6月历任上海金融学院教师、国际教学部副主任、会计学院副院长，2016年7月至今任上海立信会计金融学院教师。兼任苏州世名科技股份有限公司独立董事。2017年8月至今担任公司独立董事。
李广培：男，1968年3月出生，管理学博士，1991年6月获福州大学工业管理工程学士学位，1999年6月获厦门大学企业管理硕士学位，2013年6月获福州大学技术经济及管理博士学位，1991年8月至今历任福州大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、系主任。2017年8月至今担任公司独立董事。
陈建铭先生：1961年出生，大学学历，中共党员，曾任漳州一中教师，团委书记，漳州八中副校长。1998年3月至2002年7月任漳州市政府开放办综合业务科科长，2002年7月至2005年9月任漳州市政府改革开放办人秘科科长，2005年9月至2012年1月任漳州市国资委办公室主任，2012年1月至2015年12月任漳州市国资委纪律检查委员会副书记，2013年7月至2016年3月挂职漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理。2016年3月至今任本公司副总经理。
洪绯女士：1971年出生，本科学历，高级工程师。1993年8月毕业于中国药科大学药物制剂专业；1993年8月至1999年12月任漳州片仔癀集团公司研究所技术员；1999年12月至2016年3月历任漳州片仔癀药业股份有限公司研究所技术员、技术中心主办、研发部副主任、技术中心副主任（总经理助理待遇）兼产品研发部主任。2016年3月至今任本公司总工程师。2012年2月至2016年1月兼任漳州片仔癀（上海）生物科技研发有限公司副总经理；2012年4月至今兼任漳州片仔癀生物科技有限公司董事。2015年4月至今兼任漳州片仔癀（上海）生物科技研发有限公司董事；2013年8月至2014年12月兼任福建片仔癀诊断技术有限公司董事；2014年12月至2016年1月兼任福建片仔癀诊断技术有限公司董事、总经理。
颜春红女士： 1987年出生，2008年毕业于厦门大学会计系专业，会计师。2008年7月-2012年10月任职于漳州片仔癀药业股份有限公司财务部，2012年10月至今历任漳州片仔癀药业股份有限公司证券投资部投资事务专员、证券事务代表兼证券投资部副主任。
股票代码：600436 股票简称：片仔癀 公告编号： 2017-062
漳州片仔癀药业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2017年9月25日（星期一）17：00以现场方式召开。会议通知和议案于2017年9月20日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名，监事何建国先生因公务繁忙未能出席本次会议，授权委托吴小华女士代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。由半数以上监事推举监事张伟成先生主持本次会议，会议经过审议，做出如下决议：
一、审议通过《关于选举第六届监事会主席议案》；
参加表决的监事5票同意,0票反对，0票弃权。会议选举张伟成先生为第六届监事会主席。
特此公告。
附件：
张伟成先生简历
男，1971 年出生，中共党员，大学学历，会计专业硕士，高级会计师、国际注册内部审计师。1991 年 8 月至 2006 年 3 月，历任漳州市财政局科员、副科长；2006 年 3 月至2014年9月任漳州市国资委统评分配科科长；期间2014年3月至2015年3月兼任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事；2014年9月至今任漳州市国资委稽查专员（副处长级）。2016年4月起担任本公司第五届监事会主席。
漳州片仔癀药业股份有限公司
监 事 会
2017年9月25日
