湖南方盛制药股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2017-086
湖南方盛制药股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2017年9月25日以通讯形式召开。公司证券部已于2017年9月20日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于间接控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的议案》
该议案已事先经过公司独立董事认可。公司独立董事就该事项发表了专门意见：本次董事会关于本项议案的表决程序符合有关法律法规规定，本次拟进行的关联交易符合公平、公正、自愿、诚信的原则，不会发生损害公司及其他中小股东利益的行为，同意公司间接控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊载的公司2017-087号的公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；其中，关联董事张庆华先生回避了表决。
二、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊载的公司2017-088号的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、《关于对间接参股子公司提供委托贷款的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》上刊载的公司2017-089号的公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2017年9月25日
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2017-087
湖南方盛制药股份有限公司
关于间接控股子公司与关联方开展售后回租
融资租赁业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易为湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）控股子公司湖南方盛医疗产业管理有限公司（以下简称“方盛医疗”）之全资子公司深圳仲泰智能科技有限公司的控股子公司中润凯融资租赁(深圳)有限公司（以下简称“中润凯公司”）为关联法人湖南珂信健康产业发展有限公司（以下简称“湖南珂信”）全资子公司邵阳珂信肿瘤医院有限公司（以下简称“邵阳珂信”）提供融资性售后回租服务，涉及金额为人民币1,000万元；中润凯公司为关联法人湖南珂信控股子公司永州天鸿医院有限公司（以下简称“永州天鸿”）提供融资性售后回租服务，涉及金额为人民币1,000万元；
2017年4月5日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，预计公司控股子公司湖南方盛医药有限公司（以下简称“方盛医药”）将与湖南珂信及其子公司将在2017年度发生不超过2,980万元的药品购销业务；2017年8月29日，经公司2017年第四次临时股东大会审议通过，中润凯公司将与湖南珂信全资子公司长沙珂信肿瘤医院有限公司进行人民币2,000万元的融资性售后回租业务。除前述关联交易外，过去12个月公司及子公司与该关联人及其子公司没有进行过其他交易，也没有与不同关联人进行过与本次交易类别相关的交易；
根据《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定，本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议；
本次关联交易不会导致公司及控股子公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。
一、关联交易基本情况
1、关联交易履行的审议程序
2017年9月25日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于间接控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的议案》，关联董事张庆华先生已回避表决，其余6名非关联董事均表决同意该议案，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
公司董事会审计委员会在事前认真审核了相关资料，并召开会议出具了书面审核意见，认为：该关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性，董事会审计委员会同意上述事项并同意提交公司董事会予以审议。
公司于2017年9月25日召开了第三届监事会2017年第四次临时会议，审议通过了《关于间接控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的议案》。
2、前次日常关联交易的预计和执行情况
截至2017年8月31日，公司控股子公司方盛医药与湖南珂信及其子公司共发生814.41万元的药品购销业务。
经公司2017年第四次临时股东大会审议通过，中润凯公司与湖南珂信全资子公司长沙珂信肿瘤医院有限公司于2017年8月发生了人民币2,000万元的融资性售后回租业务。
二、交易双方介绍（含关联方与关联关系介绍）
1、中润凯公司基本情况
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与本公司关系：公司间接控股子公司。中润凯公司为公司控股子公司方盛医疗之全资子公司深圳仲泰智能科技有限公司的控股子公司。
中润凯公司成立于2016年12月，当年未开展业务。2017年8月31日，中润凯公司未经审计的总资产为2,068.23万元，净资产为2,008.23万元；2017年1月-8月实现营业收入为0元，净利润为-11.77万元。
2、邵阳珂信基本情况
1）基本情况
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2）邵阳珂信是湖南珂信投资设立的二级肿瘤专科医院，是湖南省肿瘤医院联盟医院。邵阳珂信位于邵阳火车南站站前区，建筑面积8,800㎡，职工158人，其中高级专业技术人员15人，中级专业技师人员65人，医院现有床位102张，可开放床位220张。医院设有门诊、肿瘤内科、肿瘤外科、中西医结合科、影像科等临床科室，充分依托湖南珂信的专家团队优势，通过远程视频会诊为当地患者提供北京、上海、广州、长沙等地的知名肿瘤专家诊疗服务，大大提升了肿瘤诊疗水平。
3）主要财务数据（未经审计）
单位：人民币元
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3、永州天鸿基本情况
1）基本情况
■
2）永州天鸿为2013年6月经永州市卫生局批准设置的二级综合医院,占地面积40余亩，建筑面积2.2万平方米，设置床位320张，设有中心消毒供应室、中央空调、中心传呼、中心供氧、中心吸引等，医院全部实行智能化信息管理系统与无纸化办公。永州天鸿人才优势明显，专家队伍精良，并引进部分在某一领域有一定特色、能代表本地区领先水平的省内外专家。医院技术力量雄厚，已获得省内医学院校及多家省市级医院技术协作与支持。
3）主要财务数据（未经审计）
单位：人民币元
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4、关联关系介绍
2016年12月20日，经公司参与设立的同系方盛（珠海）医药产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“同系方盛”）投资决策委员会决定，以人民币2.58亿元受让陈历宏先生持有的湖南珂信51%的股权，湖南珂信变更为同系方盛控股子公司，目前工商变更登记手续尚在办理之中。邵阳珂信为湖南珂信全资子公司,永州天鸿为湖南珂信控股子公司。
公司出资10,000万元持有同系方盛16.66%的股份；公司控股股东暨实际控制人张庆华先生通过珠海汇智新元投资企业（有限合伙）持有同系方盛9,400万元出资额，持股15.67%；根据《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，湖南珂信及其全资子公司邵阳珂信、控股子公司永州天鸿构成公司及控股子公司方盛医疗、间接控股子公司中润凯公司的关联法人，中润凯公司与邵阳珂信及永州天鸿拟发生的融资性售后回租服务构成关联交易。
5、前期同类关联交易的执行情况
经公司2017年第四次临时股东大会审议通过，中润凯公司与湖南珂信全资子公司长沙珂信肿瘤医院有限公司于2017年8月发生了人民币2,000万元的融资性售后回租业务。本次拟发生的关联交易为首次与邵阳珂信、永州天鸿发生的交易。
三、关联交易标的基本情况
1、邵阳珂信
1）名称：医疗设备；
2）类别：固定资产；
3）权属状态：在实施售后回租业务前，标的物归邵阳珂信所有。标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；
4）设备交易总价：人民币1,000万元整。
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2、永州天鸿
1）名称：医疗相关设备；
2）类别：固定资产；
3）权属状态：在实施售后回租业务前，标的物归永州天鸿所有。标的物不存在抵押、质押或者其他第三人权利及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；
4）设备交易总价：人民币1,000万元整。
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四、履约能力分析
本次拟发生的关联交易为首次与邵阳珂信、永州天鸿发生的交易，中润凯公司尽职调查后，认为邵阳珂信、永州天鸿具备相应的履约能力与支付能力。为了确保中润凯公司与邵阳珂信、永州天鸿的《融资租赁合同 (售后回租)》中所涉及的权利与义务的全面履行，陈历宏先生（邵阳珂信、永州天鸿的控股股东湖南珂信之股东）、公司控股股东暨实际控制人张庆华先生已与中润凯公司签订《保证合同》，自愿为邵阳珂信、永州天鸿在融资租赁(售后回租)业务中应承担的全部债务提供连带责任保证担保。
五、定价原则与《融资租赁合同 (售后回租)》主要内容
1、定价原则
中润凯公司已制定《医疗行业售后回租项目立项管理办法》，并对邵阳珂信、永州天鸿及售后回租标的资产进行了详细的尽职调查与风险评估，在提交公司董事会审议前履行了其内部的立项、审批流程；经过中润凯公司初步测算，该项目内部收益率符合行业平均水平，本次交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，不存在显示公允的情况。
2、《融资租赁合同 (售后回租)》主要内容
经董事会会议审议通过本次交易后，中润凯公司分别与邵阳珂信、永州天鸿签署了《融资租赁合同 (售后回租)》，主要内容如下：
甲方：中润凯公司；乙方：邵阳珂信/永州天鸿；
1）甲方根据乙方的要求，同意支付价款受让乙方自有的设备作为租赁物出租给乙方使用；乙方同意按照本合同条款租入租赁物。租赁物的名称、价格、规格、型号、数量和使用地点，详见相关附件。附件为本合同不可分割的组成部分。
2）乙方以融通资金为目的，向甲方出售其自有医疗设备一批（详见“三、关联交易标的基本情况”），并保证其对所出售的设备享有完全的、合法的、独立的、未有抵押、质押和留置等其他任何权利负担的所有权。否则，乙方将承担由此引发的一切责任，包括但不限于应返还甲方已支付给乙方的租赁物价款，同时赔偿甲方由此产生的一切直接和间接损失，包括自甲方向乙方支付租赁物价款之日起相应的同期银行贷款利息及甲方的融资成本、预期利润、损害赔偿金、违约金、其他应付款项和实现债权的费用等。
3）租赁期：共60个月，放款日开始起计租金。
4）租金：每期租金人民币622,167.31元，一共20期。
5）留购价款：人民币100元，与最后一期租金同时支付。
6）租赁期内，乙方的支付义务（包括但不限于租金）是绝对无条件的，不能以任何原因而撤销、抵扣或抵消。不论租赁物使用与否，乙方都应按本合同约定向甲方支付租金。租金支付日为租金到达甲方账户之日。如遇租金付款日为法定节假日，则租金支付日为法定节假日开始前最后一个工作日。
7）乙方承担在租赁期内发生的租赁物的毁损（正常损耗不在此限）、灭失及不可抗力导致的风险。在发生以上任何情况时，乙方均需按本合同约定支付租金及其他款项。
8）如果乙方自到期应付之日未支付本合同及附件项下的任何一期租金或其他应付款项，每延期一日，乙方不但应向甲方就应付未付款项交纳千分之一的违约金，而且还应以未付款项为基数按年利率24%支付逾期利息，同时甲方有权采取合同约定的全部或任何救济措施。
9）本协议一式六份，甲、乙双方各三份,具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人签章并加盖公章之日起生效。凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应首先友好协商解决，如协商不成，由本合同签订地人民法院管辖。
六、《保证合同》主要内容
甲方：中润凯公司；乙方：陈历宏、张庆华；
1、本合同的保证方式为连带责任保证。
2、保证的范围包括主合同项下的租金、滞纳金、违约金、损害赔偿金、为实现债权而支出的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、评估及拍卖费、律师费、咨询费、调查费、差旅费等）和其他所有应付费用。
3、本合同项下的保证期间为：自主合同签订之日起至主合同债务人履行债务期限届满后2年。若甲方依法要求债务人提前履行债务的，保证期间自合同签订之日起至甲方通知债务人提前履行债务之日起2年。
4、本合同由乙方独立承担保证责任。不论是否有担保人（包括主合同债务人）提供物的担保或保证，甲方有权优先要求乙方承担保证责任。如甲方放弃行使对担保物（包括债务人提供的担保物）或其他保证人的担保权，乙方仍应按本合同的约定承担全部保证责任。
七、关联交易目的及交易对公司的影响
公司间接控股子公司中润凯公司与关联方邵阳珂信、永州天鸿开展售后回租融资租赁业务系中润凯公司在业务范围内开展的正常售后回租业务，有助于丰富中润凯公司的融资租赁产品，提升其市场占有率，为实现其健康稳定发展奠定基础，并对公司医疗服务业务的布局与发展带来积极影响。上述与关联法人建立长期稳定合作的关系符合本公司的战略发展目标，有利于提高公司及控股子公司的市场竞争力。
该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，没有影响公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司及控股子公司的主要业务或收入、利润来源不完全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
八、独立董事意见
中润凯公司与关联法人的关联交易，与其日常经营和企业发展密切相关，保障了中润凯公司经营活动的正常开展，有利于中润凯公司经营，符合公司及方盛医疗经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、2017年审计委员会第七次会议审核意见；
3、经独立董事事前认可书面意见与经独立董事签字确认的独立董事意见；
4、公司第三届监事会2017年第四次临时会议决议；
5、《融资租赁合同 (售后回租)》；
6、《保证合同》。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2017年9月25日
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2017-088
湖南方盛制药股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）闲置自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用最高额度（即某一时点单笔或多笔进行现金管理的自有资金总额，下同）不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款（理财产品发行机构仅限于银行与证券公司）。投资期限为自董事会审议通过之日起二年，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层实施相关事宜。具体情况公告如下：
一、基本情况
1、投资目的
为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益。
2、投资额度
根据自身资金状况，使用最高额度不超过人民币20,000万元闲置自有资金进行现金管理，单笔投资期限不超过12个月，可以滚动使用。
3、投资品种
为控制风险，投资品种应当为低风险、短期（不超过12月）的保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款（理财产品发行机构仅限于银行与证券公司），不得参与风险投资类业务。
4、资金来源
闲置自有资金，资金来源合法合规。
5、投资期限及决策期限
单笔投资期限不超过12个月，自董事会会议决议通过之日起2年内有效。
6、投资决策及实施
本事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，根据《公司章程》规定，本次使用闲置自有资金进行现金管理属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
在上述投资额度范围内，授权公司管理层行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构（限于银行与证券公司）、理财产品品种、结构性存款、定期存款类型等，明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
二、投资风险及风险控制措施
公司进行现金管理时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：
1、严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。
2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部负责对现金管理情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。
4、公司独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。
5、公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保其日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为股东谋取更丰厚的投资回报。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,履行了必要审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损害公司利益的情形。公司使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品或进行结构性存款与定期存款（理财产品发行机构仅限于银行与证券公司），是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。我们对该议案予以认可。
（二）监事会意见
公司于2017年9月25日召开了第三届监事会2017年第四次临时会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买低风险、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品或进行结构性存款与定期存款。
五、公告前十二个月内购买理财产品及现金管理情况（单位：万元）
■
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见；
3、公司第三届监事会第四次临时会议决议。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2017年9月25日
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2017-089
湖南方盛制药股份有限公司
关于对间接参股子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司（以下简称“佰骏医疗”）；
委托贷款金额：拟定委托贷款总额度为人民币15,000万元；
委托贷款期限：不超过1年；
贷款利率：利率按不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行；
担保：佰骏医疗控股股东长沙康莱健康管理有限公司（以下简称“康莱健康”）及其实际控制人唐煊卫先生将对委托贷款的本息偿还义务提供担保。此外，为了保障公司权益不受损害，公司控股股东暨实际控制人张庆华先生自愿为本次委托贷款对象佰骏医疗的本息偿还义务提供担保。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对间接参股子公司提供委托贷款的议案》，董事会同意公司对佰骏医疗提供总额度不超过人民币15,000万元的委托贷款，并授权公司管理层实施相关事宜，实施委托贷款的有效期为董事会通过之日起两年。具体情况公告如下：
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
为提高公司闲置自有资金的使用效率，同时，支持佰骏医疗业务拓展所需资金，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司决定对佰骏医疗提供总额度不超过人民币15,000万元的委托贷款。
2017年7月4日，公司参与投资设立的同系方盛（长沙）医疗投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“同系方盛医疗基金”）的投资决策委员会决定，与康莱健康共同对佰骏医疗进行增资（详见公司2017-058号公告）。2017年7月24日，相关工商登记变更手续已经办理完成，同系方盛医疗基金持有佰骏医疗18.9556%的股份。
佰骏医疗为公司间接参股子公司，本次委托贷款不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
2017年9月25日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对间接参股子公司提供委托贷款额度的议案》（表决情况：7票赞成，0票弃权，0票反对），公司独立董事对该事项发表了独立意见。本次委托贷款事项属董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。
二、贷款人基本情况
1、基本情况
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佰骏医疗成立于2014年12月，是一家专业投资肾病专科医院建设的投资公司，致力于以肾病专科业务为主的医院投资与运营。
2、主要财务数据（合并）
单位：人民币元
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注：上述财务数据中2016年数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所审计，并出具了天健湘审〔2017〕916号无保留意见审计报告。2017年数据未经审计。
3、同系方盛医疗基金持有佰骏医疗18.9556%的股份，公司投资部经理刘新合先生担任佰骏医疗监事，除上述情况外，佰骏医疗与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
三、担保方基本情况
经各方协商一致，在执行委托贷款时，由佰骏医疗控股股东康莱健康及其实际控制人唐煊卫先生对委托贷款的本息偿还义务提供担保。此外，为了保障公司权益不受损害，公司控股股东暨实际控制人张庆华先生自愿为本次委托贷款对象佰骏医疗的本息偿还义务提供担保（在康莱健康财产依法强制执行仍不能履行委托贷款下佰骏医疗对公司的债务时，唐煊卫先生、张庆华先生将就委托贷款下佰骏医疗对公司的债务承担连带责任）。
1、康莱健康简介
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康莱健康是一家从事健康管理事业的公司，专注于国内血液透析市场，致力于为肾病患者提供高品质、个性化、专业化的血透诊疗服务。
主要财务数据（合并，未经审计）
单位：人民币元
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注：康莱健康于2016年设立，当年未实缴注册资本，亦未展开经营。
2、唐煊卫先生情况
唐煊卫先生为康莱健康控股股东、实际控制人，1980年出生，北大光华学院工商企业管理EMBA在读。历任北京韶华松和医疗器械有限公司湖南办事处业务经理，长沙韶华康博医疗器械有限公司销售总经理，长沙泰莱医疗设备有限公司总经理。现任佰骏医疗董事兼总经理。
3、张庆华先生情况
张庆华先生直接持有公司的股份总数为156,919,500股，占公司股份总数的36.41%，为公司控股股东暨实际控制人。
四、委托贷款的主要内容
1、委托银行：商业银行（待定）；
2、贷款金额：不超过人民币15,000万元；
3、委贷期限：1年；
4、委贷利率：利率按不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率执行。
五、委托贷款对公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，提高了公司资金使用效率，不会影响公司正常的经营运转和相关投资；同时，也有效解决了佰骏医疗对外扩张的资金需求，有利于提高其竞争能力，对公司无不利影响。综上，本次委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
六、委托贷款存在的风险及解决措施
佰骏医疗为公司间接参股子公司，公司对其市场、业务、技术、管理等情况了解清晰，经过公司相关部门评估测算，认为其具有足够的还款能力，且佰骏医疗控股股东、实际控制人与公司控股股东暨实际控制人对委托贷款提供了担保，该笔委托贷款风险可控。此外，公司及同系方盛医疗基金将及时跟踪监督佰骏医疗的经营及还款情况，如遇不利因素及时应对，严格控制委托贷款风险。
七、截至本公告日，公司未对外部提供委托贷款。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见；
3、公司第三届监事会第四次临时会议决议。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2017年9月25日
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2017-090
湖南方盛制药股份有限公司
第三届监事会2017年第四次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会2017年第四次临时会议于2017年9月25日15:00在公司新厂办公大楼一楼会议室（一）召开，会议通知已于2017年9月20日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席方传龙先生召集并主持，会议应出席3人，实际出席3人。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于间接控股子公司与关联方开展售后回租融资租赁业务的议案》
公司控股子公司湖南方盛医疗产业管理有限公司（以下简称“方盛医疗”）之全资子公司中润凯融资租赁(深圳)有限公司（以下简称“中润凯公司”）与关联法人的关联交易，与其日常经营和企业发展密切相关，保障了中润凯公司经营活动的正常开展，有利于中润凯公司经营，符合公司及方盛医疗经营发展战略。我们同意上述议案。
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票；
二、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
三、《关于对间接参股子公司提供委托贷款的议案》
表决结果：同意3票，反对0票、弃权0票。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司监事会
2017年9月25日
