湖南新五丰股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产延期复牌
投资者说明会召开情况的公告
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2017-052
湖南新五丰股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产延期复牌
投资者说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为维护广大投资者利益，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“新五丰”、“公司”或“本公司”）于2017年9月26日10:30-11:30在上海证券交易所上证e互动平台“上证e访谈”栏目以网络互动方式召开了关于发行股份及支付现金购买资产延期复牌的投资者说明会。公司就发行股份及支付现金购买资产相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：
一、本次投资者说明会的召开情况
公司董事长邱卫，总经理何军，财务总监肖立新，董事会秘书罗雁飞以及独立财务顾问代表蒋伟森出席了本次投资者说明会。公司在本次会议上与投资者进行互动交流和沟通，在规定时间内对投资者普遍关注的问题进行了回答。
二、投资者提出的主要问题及公司答复情况
在本次说明会上，公司就投资者普遍关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：
问题1：请问公司本次资产重组的标的资产是什么?
回答：投资者您好！感谢您对新五丰的关注！公司本次资产重组拟购买的资产为湖南天心种业股份有限公司（以下简称“天心种业”）的股权。天心种业的主营业务为种猪、仔猪、商品猪的生产和销售。谢谢您！
问题2：本次重组目前进展到了哪一步?
回答：投资者您好！感谢您对新五丰的关注！本次重组事项正在按计划稳步推进，本次交易各方与相关中介机构就本次资产重组事宜一直保持充分交流，对重组方案、标的资产涉及的相关事项，各方正处于进一步协商沟通阶段。谢谢您！
问题3：公司是不是因为14年股权激励要18年抛售，所以弄个重大事项拉高股价，目的为高位抛售股份?
回答：投资者您好！感谢您对新五丰的关注！2017年6月8日，《湖南省国资委关于湖南省粮油食品进出口集团有限公司等4户公司100%股权无偿划转的通知》（湘国资产权【2017】174号），湖南省国资委将其持有的湖南省粮油食品进出口集团有限公司100%股权无偿划转到湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）。通过此次划转，现代农业集团成为新五丰的间接控股股东，而天心种业是现代农业集团的控股子公司，新五丰与天心种业形成了同业竞争关系。本次交易完成后，天心种业将成为上市公司的控股子公司，避免了上市公司与天心种业的同业竞争，从而有效地保护上市公司和中小股东的利益。谢谢您！
问题4：公司公告显示拟收购湖南天心种业股份有限公司的股权，请简单介绍一下其股权结构情况?
回答：投资者您好！感谢您对新五丰的关注！本次交易的标的资产为湖南天心种业股份有限公司的股权，但交易的股权比例尚未最终确定。天心种业目前的股权结构为：天心种业控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司持股82.8292%；中国长城资产管理股份有限公司持股5.1183%；中国华融资产管理股份有限公司持股1.8683%；湖南发展集团资本经营有限公司持股0.8039%；中国信达资产管理股份有限公司持股0.2893%；刘艳书等24名自然人持股合计9.0909%。谢谢您！
问题5：请问公司本次资产重组的交易方式是什么？
回答：投资者您好！感谢您对新五丰的关注！本次交易方式初步拟定为发行股份及支付现金购买资产，具体交易方式可能根据交易进展进行调整，尚未最终确定。本次交易构成关联交易，本次交易完成后，不会导致本公司实际控制人发生变更。谢谢您！
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2017年9月27日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2017-053
湖南新五丰股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年9月23日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《湖南新五丰股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-050），公司定于2017年10月09日召开公司2017年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公司2017年第二次临时股东大会的提示性公告。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年10月09日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月09日上午9点30分
召开地点：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月09日
至2017年10月09日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过。具体内容详见刊登/发布在2017年9月23日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：湖南省现代农业产业控股集团有限公司、湖南省粮油食品进出口集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证；
2、个人股东请持股票帐户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。
（二）登记时间和方式：
拟出席会议的股东请于2017年9月29日上午8：30-11：30下午14：30-17：00到公司董事会办公室办理登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达公司董事会办公室。
六、其他事项
（一）与会股东食宿费及交通费用自理，会期半天
（二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼
（三）联系电话：0731-84449593，0731-84449588-811 传真：0731-84449593
（四）联系人：罗雁飞、解李貌、李程
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2017年9月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南新五丰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月09日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
