长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于
第六届董事会2017年度第十次临时会议决议公告

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2017-094

长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于

第六届董事会2017年度第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第六届董事会2017年度第十次临时会议于2017年9月26日以通讯方式召开，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于与河北省望都县人民政府签署项目投资协议的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2017-095）

本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》（详见公司临时公告，公告编号：临2017-096）

本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2017年9月27日

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2017-095

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于与河北省保定市望都县

人民政府签署项目投资协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 协议类型及金额：投资协议，计划总投资金额不低于人民币10亿元，不超过为人民币 20亿元，并于两年内完成投资。主要为建设绿色集成建筑系统车间、多高屋异型钢结构车、PC楼面墙面生产车间等与公司主营相关业务。

● 对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对本公司 2017 、2018年度经营业绩不构成重大影响。

●风险提示：本协议的生效尚需公司股东大会审议通过，协议是否生效尚存在不确定性；项目实施尚需办理土地、项目备案、电力接入、环评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险；协议双方均具有履约能力，双方将就协议未尽事宜另行商议和约定，未来协议履行以及本项目投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响，尚存在不确定性风险；公司将根据合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

为抓住国家大力发展装配式建筑的战略机遇，基于河北省保定市望都县的区位优势，公司拟在望都县经济开发区投资建设“绿色智能科技集成建筑制造产业科技园”，具体情况如下：

一、协议签订的基本情况

2017年9月26日，公司与河北省望都县人民政府签署《关于共同打造绿色智能科技集成建筑制造产业科技园正式合作协议》（以下简称“合作协议”），计划在河北省望都县经济开发区设立绿筑产业园。该项目一期占地约300-500亩，主要用于建设公司装配式建筑产业园，项目总投资额不超过20亿元，原则上不低于当地要求的最低土地投资强度指标。

二、合作对方基本情况

1、名称：河北省望都县人民政府

河北省望都县隶属于河北省保定市，与保定市区接壤，距首都机场约200公里、石家庄机场约90公里。

2、公司与合作对方不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次《合作协议》已经公司第六届董事会2017年度第十次临时会议审议通过，尚需股东大会审议通过后方可生效。

三、协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：河北省望都县人民政府

乙方：长江精工钢结构（集团）股份有限公司

（二）项目基本情况

1、项目定位：甲方负责协调在河北省望都县经济开发区设立绿筑产业园；乙方同意将与北京市属国企、河北省属国企等联合组建“绿筑智能科技集成建筑工业有限公司”（以下简称“绿筑工业公司”注），注册并落户绿筑产业园。

绿筑产业园定位于以“绿筑工业公司”为总装与集成龙头，双方通力合作并共同引进产业链上下游相关高科技企业落户绿筑产业园，以全生命周期建筑信息化管理平台为承载，打造绿色智能科技集成建筑系统产品，拉动相关硬装与软装等模块组件、绿色建材、新型材料、绿色能源、建筑物流等产业的发展。双方共同申请获得省级及国家绿色智能集成建筑制造科技产业示范基地。

注：本次投资总金额已包含公司对绿筑工业公司的出资金额。

2、项目投资情况：

1）土地建设：一期占地约300-500亩，主要用于建设公司装配式建筑产业园（主要为建设绿色集成建筑系统车间、多高屋异型钢结构车、PC楼面墙面生产车间等）。

2）时间：甲方交付乙方土地或乙方取得《国有土地建设审批书》时必须开工建设，两年内完成第一期全部投资并投产。

3）项目投资金额：一期项目总投资额不超过20亿元，原则上不低于当地要求的最低土地投资强度指标。

4）甲乙双方主要义务：甲方应全力为绿筑产业园提供土地指标及基础配套设施，包括道路的建设、用电、给排水、通讯、燃气、蒸汽等满足园区内项目的使用；积极推进全县按时间和比例提前执行国家有关装配式建筑推广要求，全县范围内适合采用装配式建筑的公共设施新建或改建建筑一律采用装配式建筑。同时，甲方请求保定市政府为乙方申请绿色产业的相关优惠及扶持等。

乙方承诺绿筑产业园所有科研办公用房以及公寓住宅等全部采用绿色集成建筑，并以此作为推广应用绿色智能科技集成建筑的示范与展示样板等。

（三） 协议生效情况

本协议自双方签字，经双方有权审议机关审议通过后盖章后生效。

四、对外投资目的和对公司的影响

1、根据《河北省装配式建筑“十三五”发展规划》的要求，建立以科技创新、智慧发展、要素集聚、产业联动为特点的全省装配式建筑立体发展格局，河北保定为率先发展的城市之一，公司此次与河北望都县人民政府签署合作协议，双方互惠互利，合作共赢，有利于共同推进望都县及公司装配式建筑的业务发展；

2、通过公司与河北望都县人民政府共同打造绿色产业园项目，有利于公司借助保定市、望都县的资源及区位优势，进一步提升公司在绿色集成建筑的业务承接能力，有利于公司经营的长期发展。

五、风险提示

1、本协议的生效尚需公司股东大会审议通过，协议是否生效尚存在不确定性。

2、鉴于该项目投资建设可能会对公司现金流造成压力，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源、支付方式、支付安排等，确保该项目顺利实施。

3、项目实施尚需办理土地、项目备案、电力接入、环评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

4、协议双方均具有履约能力，双方将就协议未尽事宜另行商议和约定，未来协议履行以及本项目投入运营后的经营业绩可能面临国家政策、法律法规、行 业宏观环境、工程施工周期变化等方面的影响，尚存在不确定性风险。

5、公司将根据合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行审批程序及信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

公司与望都县人民政府签署的《关于共同打造绿色智能科技集成建筑制造产业科技园正式合作协议》

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2017年9月27日

证券代码：600496证券简称：精工钢构公告编号：2017-096

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年10月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年10月13日14点 30分

召开地点：上海市闵行区黎安路999号大虹桥国际30层公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年10月13日

至2017年10月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2017年9月27日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上进行了披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记。

异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

2、集中登记时间：2017年10月12日上午9：00-11：30，下午13：00-17：30。登记地点：公司证券投资部。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、 其他事项

1、联系方式

联系地址：安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园

长江精工钢结构（集团）股份有限公司证券投资部

邮政编码：237161

联系人：张女士、曹先生

联系电话：0564-3631386、021-62968628

传真：021-62967718

2、会期半天，出席者交通费、食宿自理。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司董事会

2017年9月27日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

长江精工钢结构（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月13日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。