美克国际家居用品股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2017-075
美克国际家居用品股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2017年9月26日以通讯方式召开，会议通知已于2017年9月15日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了关于修订《公司章程》的预案
本预案需提交公司2017年第六次临时股东大会以特别决议进行审议，并提请股东大会授权公司董事会向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于增加经营范围、变更注册资本暨修订公司章程的公告》。
二、审议通过了公司关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
三、审议通过了关于召开公司2017年第六次临时股东大会的议案
公司拟定于2017年10月13日召开2017年第六次临时股东大会，审议以上第一项议案。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一七年九月二十七日
证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2017-076
美克国际家居用品股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于 2017 年9月26日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年9月15日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案
公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目资金需求的前提下将125,000.00万元人民币闲置募集资金暂时性补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益。
本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。
公司监事会同意公司将125,000.00万元人民币闲置募集资金暂时性补充流动资金。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司监事会
二○一七年九月二十七日
证券代码：600337 证券简称：美克家居编号：临2017-077
美克国际家居用品股份有限公司
关于增加经营范围、变更注册资本
暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称 “公司”）于2017年9月26日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案，详见2017年9月27日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告》，具体如下：
（一）公司非公开发行股票事项已于近期完成，至2017年9月12日，公司董事会在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次非公开发行股票的登记托管事宜，公司总股本由1,498,408,456股变更为1,806,100,763股。
（二）结合公司实际经营需要，公司拟在现有经营范围中增加“连锁加盟服务”。
根据上述情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。具体如下：
修订前：
第六条 公司注册资本为149840.8456万元人民币。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：家具、装饰装璜材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售；家具批发；饰物装饰设计服务；针纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品、食品的销售；家具展示；家具维修；商务咨询；道路普通货物运输；货物存储（危化品除外）；货运代理服务；商品装卸搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、房屋租赁；场地出租、停车场服务；木材经营及加工。（以上商品须经国家专项审批的，在取得相关许可后，方可从事经营活动，具体经营项目以许可证载明项目为准；涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。
第十九条 公司股份总数为149840.8456万股，股本结构为：普通股149840.8456万股。
修订后：
第六条 公司注册资本为180610.0763万元人民币。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：家具、装饰装璜材料、灯具及配套产品的开发、设计、生产和全国连锁销售；家具批发；饰物装饰设计服务；针纺织品、厨具、日用百货、办公用品、饰品、服装鞋帽、五金交电、工艺美术品、食品的销售；家具展示；家具维修；商务咨询；连锁加盟服务；道路普通货物运输；货物存储（危化品除外）；货运代理服务；商品装卸搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营对销贸易、转口贸易、进料加工和“三来一补”业务；餐饮服务、房屋租赁；场地出租、停车场服务；木材经营及加工。（以上商品须经国家专项审批的，在取得相关许可后，方可从事经营活动，具体经营项目以许可证载明项目为准；涉及国营贸易、配额许可证管理、出口配额招标、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。
第十九条 公司股份总数为180610.0763万股，股本结构为：普通股180610.0763万股。
具体经营范围以工商行政管理部门核定为准。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一七年九月二十七日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2017-078
美克国际家居用品股份有限公司
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司本次使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的金额为125,000.00万元人民币；使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
一、非公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）2017年6月15日签发的《关于核准美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕925号），核准美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）非公开发行不超过310,679,611股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股307,692,307股，每股发行价格为5.20元，本次发行募集资金总额为人民币1,599,999,996.40元，扣除发行费用人民币33,557,692.23元后，募集资金净额为人民币1,566,442,304.17元。截至2017年9月6日，上述募集资金已全部到账，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了CAC证验字[2017]089号《验资报告》。
公司已按照要求开立募集资金专户对上述募集资金进行存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
公司非公开发行股票募集资金计划用于美克家居天津制造基地升级扩建项目，项目预计总投资额185,000万元人民币，其中募集资金拟投入额160,000万元人民币。截至2017年9月21日，公司募集资金余额为1,566,657,770.84元（其中：募集资金1,566,442,304.17元，专户存储累计利息扣除手续费后金额为215,466.67元）。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据本次募投项目的实施计划、进度安排，为提高募集资金的使用效率，降低公司的经营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规则以及《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用闲置募集资金125,000.00万元人民币暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。按银行同期贷款利率计算，预计可为公司节省财务费用5,937.50万元。
公司将严格按照上述相关规定，规范使用该部分资金，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，有利于解决公司经营发展过程中的资金需求，提高资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，更好地维护公司和投资者的利益。
四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序
公司第六届董事会第三十二次会议于2017年9月26日以通讯方式召开。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过《公司关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。
在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规则以及《公司募集资金使用管理办法》，董事会同意公司将125,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
五、专项意见说明
（一）保荐机构意见
公司本次非公开发行股票的保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）经核查后，出具了《东兴证券股份有限公司关于美克国际家居用品股份有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见》。
东兴证券认为：美克家居本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，适应公司业务发展的需要，提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益；本次募集资金的使用不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本次补充流动资金的时间不超过十二个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，决策程序合法合规。
因此，东兴证券同意美克家居根据相关法律、法规履行完相应程序后，将125,000.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
（二）独立董事意见
公司独立董事陈建国、李大明、李季鹏认为：公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，将有利于提高募集资金的使用效率，有利于解决公司经营发展过程中的资金需求，降低财务费用，优化财务指标，更好地维护公司和投资者的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
该等事项履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金使用管理办法》等相关规定，我们同意公司将125,000.00万元人民币的闲置募集资金暂时性补充流动资金。
（三）监事会意见
公司第六届监事会第二十二次会议于2017年9月26日以通讯方式召开。公司监事共3人，参会监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决方式一致通过《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司监事会认为：公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目资金需求的前提下将125,000.00万元人民币闲置募集资金暂时性补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金使用管理办法》等相关规定。
公司监事会同意公司将125,000.00万元人民币闲置募集资金暂时性补充流动资金。
六、报备文件
1、美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议；
2、美克国际家居用品股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议；
3、美克国际家居用品股份有限公司独立董事意见；
4、东兴证券股份有限公司关于美克国际家居用品股份有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○一七年九月二十七日
证券代码：600337证券简称：美克家居编号：临2017-079
美克国际家居用品股份有限公司关于召开
2017年第六次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年10月13日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2017年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月13日10点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月13日至2017年10月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1项议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，详见2017年9月27日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：1
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参加现场会议会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2017年10月12日下午19:00 前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券事务部。
3、登记时间：2017年10月12日上午10：00—14：00，下午15：00—19：00。
六、 其他事项
1、会期半天，食宿费、交通费自理。
2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号
联系人：黄新、冯蜀军
电话：0991—3836028
传真：0991—3628809、3838191
邮编：830011
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
2017年9月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
美克国际家居用品股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月13日召开的贵公司2017年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
