曲美家居集团股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议的公告

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2017-048

曲美家居集团股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2017年9月27日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2017年9月17日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事11人，实际参加会议董事11名，会议由董事长赵瑞海先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的预案》

公司第三届董事会董事候选人名单为：赵瑞海、赵瑞宾、赵瑞杰、谢文友、吴娜妮、谢文斌、饶水源、罗炘、平云旺、闫华红、傅江。其中罗炘、平云旺、闫华红、傅江为独立董事候选人。（候选人简历附后）

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于第三届董事会独立董事津贴方案的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，公司第三届董事会独立董事每人每年的津贴为6万元人民币。

经表决：赞成11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

附：董事候选人简历

赵瑞海先生，1965年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1993年起就职于本公司，1998年至2008年任本公司董事长、总经理；2008年至2011年10月任本公司执行董事、总经理；2011年10月至今任本公司董事长、总经理，兼任北京曲美兴业科技有限公司执行董事、总经理，北京曲美馨家商业有限公司执行董事，北京古诺凡希家具有限公司董事长、总经理、曲美家居集团股份有限公司北京朝阳分公司负责人；2017年7月至今任智美创舍家居（上海）有限公司执行董事；兼任中国家具行业协会副理事长、北京家具协会执行会长、深圳市家具行业协会副会长、全国工商联执行委员、北京市工商联副主席、北京市朝阳区工商联副会长、北京市政协委员、北京市顺义区人大常委会委员；北京市青年企业家协会副会长；中国家具协会实木家具专业委员会主席团主席。

赵瑞宾先生，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993年起就职于本公司；1998年至2008年任本公司董事、副总经理；2008年至2011年10月任本公司副总经理；2011年10月至今任本公司董事、副总经理；兼任北京兴泰明远科技有限公司执行董事、总经理，北京古诺凡希家具有限公司董事，北京曲美瑞德国际贸易有限公司执行董事、总经理，笔八（北京）家居设计有限公司执行董事、总经理，曲美家居集团股份有限公司北京第一分公司负责人；2015年7月至今任北京曲美公益基金会监事；2015年10月28日至今任公司财务总监。

赵瑞杰先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993年至2001年5月任本公司董事、供应部经理、市场部经理，2001年5月至2010年5月任北京古诺凡希家具有限公司副总经理；2010年至2011年10月任本公司采购部经理；2011年10月至今任本公司董事、副总经理；2017年1月至今任河南恒大曲美家居有限责任公司董事。

谢文友先生，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留，高中学历。1993年4月至今就职于本公司，1993年至2004年任本公司生产部经理，2004年至2012年10月任北京曲美兴业科技有限公司总经理，2012年10月至2014年4月任曲美家居集团股份有限公司北京第一分公司工厂厂长；2011年10月至今任本公司董事、副总经理；2017年1月至今任河南恒大曲美家居有限责任公司董事。

吴娜妮女士，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998年至今就职于本公司，1998年至2002年任公司市场部经理，2002年至今任北京曲美馨家商业有限公司总经理；2011年10月至今任本公司董事、副总经理、商业管理部经理；2012年5月至今任本公司董事会秘书。2015年7月至今任北京曲美公益基金会理事长。

谢文斌先生，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993年4月至今就职于本公司，1999年至2003年任机加工车间主任，2003年至2005年任技术质量部经理，2005年至2008年任北京曲美兴业科技有限公司副总经理，2008年至今任公司顺义工厂厂长，2013年11月至今任曲美家居集团股份有限公司定制分公司厂长；2011年10月至今任公司董事；2017年1月至今任河南恒大曲美家居有限责任公司董事长、总经理。

饶水源先生，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京曲美馨家商业有限公司外埠业务中心经理、现任笔八（北京）家居设计有限公司业务经理，北京曲美沙发制造有限公司监事、北京曲美馨家商业有限公司监事、北京古诺凡希家具有限公司监事、北京曲美瑞德国际贸易有限公司监事；自2015年9月7日至今任公司董事；2017年1月至今任河南恒大曲美家居有限责任年公司监事。

罗炘先生，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。2009年至今任国家家具及室内环境质量监督检验中心常务副主任，2013年至今任北京建筑材料检验研究院有限公司副总经理；2016年8月24日至今任公司独立董事。

平云旺先生，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，律师。2004年至2017年任北京大成律师事务所高级合伙人。2014年6月至2017年6月兼任中国政法大学硕士生导师，2014年6月至2017年7月兼任北京大学法学院硕士生导师。

闫华红女士，1968年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后学历，教授，注册会计师。1993年至2002年，任北京信息科技大学财务管理教研室主任；2003年至今，任首都经济贸易大学会计学院教师，担任财务管理教研室主任、理财系主任。兼任中国会计师协会会员、中国注册会计师协会非执业会员、《财务研究》学术委员会、科技部科技评估中心评估专家、北京市国有资产监督管理委员会综合评价处内控评估专家。

傅江女士，1974年6月出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学历。2003年至2006年，任德国汉堡Hadi Teherani 设计事务所家具设计师；2008年至今，任北京理工大学数字媒体艺术与设计专业教师。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十七日

证券代码：603818 证券简称：曲美家居公告编号：临2017-049

曲美家居集团股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2017年9月27日上午10点以现场方式召开，会议通知于2017年9月17日分别以邮件、电话或专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席王利萍女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，会议决议合法、有效。与会监事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

同意第三届监事会非职工代表监事候选人为王莉萍、杨敏。（候选人简历附后）

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

附：非职工代表监事候选人简历

王莉萍女士，1972年11月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历，暖通工程师。1996年7月至2004年3月，任中国建筑科学研究院开发公司合约部副经理；2004年3月至2010年6月，任蓝色港湾置业有限公司前期部经理；2010年6月至2013年7月，任中国航天太阳能发电国家科研项目顾问；2013年7月至今任北京市朝阳区将府庄园院长；自2016年2月至今任本公司监事会主席。

杨敏女士，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年至2002年任本公司外埠销售部业务主管，2002年至2009年任北京曲美馨家商业有限公司外埠销售管理中心经理，2009年至今任北京曲美馨家商业有限公司品牌管理中心经理；2012年3月至今任本公司监事。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司监事会

二〇一七年九月二十七日

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临2017-050

曲美家居集团股份有限公司

关于职工代表大会选举职工监事决议的公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2017年9月27日在公司一层会议室召开2017年第二次职工代表大会。应到职工代表30人，实际参加会议的职工代表30人。与会职工代表经充分讨论和研究，审议通过了以下决议：

鉴于公司第二届监事会任期将于2017年10月14日届满，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经职工代表投票选举，一致同意公司职工王近女士担任公司第三届监事会职工监事，任期三年，与第三届监事会任期一致。王近女士简历如下：

王近女士，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学历，初级会计。2004年5月至2007年2月，任北京曲美兴业家具有限公司财务部出纳；2007年2月至2016年12月，任北京曲美馨家商业有限公司财务部会计主管经理；2017年1月至今任北京曲美馨家商业有限公司财务部经理；2017年3月至今任公司职工代表监事。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司

二〇一七年九月二十七日

证券代码：603818证券简称：曲美家居公告编号：2017-051

曲美家居集团股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年10月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年10月13日14点30分

召开地点：北京市朝阳区望京北路51号院8号楼公司一层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年10月13日

至2017年10月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经曲美家居第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，决议公告刊登于2017年9月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、出席现场会议的股东可于2017年10月11日（上午 9：00—12：00，下午 2： 30—5：00）到本公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，传真或信函方式登记者，登记时间以公司董事会办公室收到传真或信函为准。

2、个人股东会议登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书等。

3、法人股东会议登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东有效主体资格证明文件复印件（加盖公章）等；委托代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书、法人股东有效主体资格证明文件复印件（加盖公章）等。

六、 其他事项

1、会议联系人：刘琼、孟悦悦

2、联系地址：北京市朝阳区望京北路51号院8号楼曲美家居集团股份有限公司

邮编：100102

联系电话：010-84482500

传真：010-84482500

3、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通等费用自理。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

2017年9月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托

授权委托书

曲美家居集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月13日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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