南通四方冷链装备股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议
决议公告
证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2017-049
南通四方冷链装备股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年9月21日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。
本次会议于2017年9月27日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。会议应出席董事9人, 实际到会董事8人（其中3名董事以通讯方式参会并表决,1名董事委托投票）。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南通四方冷链装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：
(一) 审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的公司公告。
表决结果： 9票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(二) 审议并通过《关于子公司使用其自有资金对外投资并购买资产的议案》
详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的公司公告。
表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司董事会
2017年9月27日
证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2017-050
南通四方冷链装备股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议
公 告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年9月21日向全体监事以书面、电子等方式发出了会议通知。
本次会议于2017年9月27日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席王志炎先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经认真审议研究，与会监事审议通过了以下决议：
(一) 审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
监事会认为：公司以自有资金30,000万元人民币对外投资设立全资子公司，有利于优化公司产品结构，延伸产业链，提高公司的综合竞争实力，有利于公司可持续发展战略，不存在损害公司股东利益的情况。
表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
(二) 审议并通过《关于子公司使用其自有资金对外投资并购买资产的议案》
监事会认为：公司全资子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司使用其自有资金15,000万元人民币对外投资，在上海虹桥商务区设立其全资子公司，并购买房产用于拟设立的全资子公司在上海的运营场所，有利于提高公司综合性运营管理及营销能力，有利于公司可持续发展战略，不存在损害公司股东利益的情况。
表决结果： 3票同意、 0 票反对、 0 票弃权
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司监事会
2017年9月27日
证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2017-051
南通四方冷链装备股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●拟设立全资子公司名称：南通四方节能科技有限公司（以工商核准为准）
●拟出资金额：人民币30,000万元
●特别风险提示：本事项为设立新公司，尚须工商行政管理部门核准。新公司设立后，相关投资项目、收益存在不确定性。
一、 对外投资概述
1、南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立南通四方节能科技有限公司（以工商核准为准）。
2、公司于2017年9月27日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
公司名称：南通四方节能科技有限公司
公司住所：南通市高新区
法定代表人：黄杰
注册资本：30,000万元人民币
出资方式：货币资金
经营范围：冷冻、贮藏、保鲜设备（冷冻设备、食品生产设备、冷库、气调库）、新型建筑节能板材（金属面硬质聚氨酯夹芯板、彩钢岩棉夹芯板、新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、新型发泡剂的硬质聚氨酯泡沫、高强度聚氨酯复合板、多层复合板、保温节能板）、新型建筑材料、冷冻冷藏库门、工业门（滑升门、快速门）、物流设备的研发、制造、销售、安装、维修及技术服务；机电设备安装，安装工程施工、防腐保温工程施工。自营和代理上述商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。
三、对上市公司的影响
1、本次对外投资设立全资子公司旨在开发新型建筑节能板材、绝热隔音材料及冷库工程相关配套产品，优化公司产品结构，延伸产业链，提高公司的综合竞争实力，符合公司战略规划，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
2、本次拟投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，根据公司进展情况分批投入，对公司财务状况无负面影响。公司董事会将根据该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、对外投资风险
本次对外投资设立全资子公司尚需获得工商行政管理部门的核准。在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。
公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、南通四方冷链装备股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。
2、南通四方冷链装备股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司董事会
2017年9月27日
证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2017-052
南通四方冷链装备股份有限公司
关于子公司使用其自有资金对
外投资并购买资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●南通四方冷链装备股份有限（以下简称“公司”）全资子公司南通四方罐式储运设备制造有限公司（以下简称“四方罐储”）拟使用其自有资金对外投资，在上海虹桥商务区设立全资子公司，并购买上海新华联房地产开发有限公司（以下简称“上海新华联”）开发的位于上海市闵行区泰虹路456弄的新华联国际中心项目的办公楼盘“新华联国际中心项目”的办公用房2383.81平方米，用于拟设立公司的办公，购买价款为人民币143,028,600元（具体面积和价格以最终签署的房地产认购书为准）。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
一、对外投资概述
公司全资子公司四方罐储拟以其自有资金对外投资设立其全资子公司，公司于2017年9月27日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于子公司使用其自有资金对外投资并购买资产的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次四方罐储对外投资事项无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、拟设立公司的基本情况
公司名称：上海四方冷链科技有限公司
公司住所：上海虹桥商务区
法定代表人：黄杰
注册资本：15,000万元人民币
出资方式：货币资金
经营范围：冷冻设备、非标设备、换热设备、食品机械、罐式储运设备、特种集装箱、冷藏集装箱、压力容器、新型建筑节能板材、新型建筑材料、冷库、气调库及配套门窗的研发设计、销售、技术服务、技术咨询、技术转让；物流设备、机电设备及配件、金属材料的销售；从事货物及技术的进出口业务；自有房产的租赁（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
以上内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。
三、 购买资产概述
（一）四方罐储拟使用自有资金向上海新华联购买其开发的位于上海市闵行区泰虹路456弄的办公楼盘“新华联国际中心”的办公用房2383.81平方米，购买价款为人民币143,028,600元（具体面积和价格以最终签署的房地产认购书为准）。
上海新华联与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）上述购买资产事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》等有关规定，本次交易事项在董事会的批准权限内，无需经股东大会审议批准。
四、交易对方情况介绍
1、名称：上海新华联房地产开发有限公司
2、注册地：上海市闵行区泰虹路666号
3、注册资本：10000.0000万元整
4、经营范围：房地产开发经营，建材、日用百货的销售，烟草零售，食品流通，文化艺术交流策划，展览展示服务，投资管理，物业服务，企业管理，酒店管理，停车服务、会务服务，商务咨询、投资咨询，旅馆、美容理发、健身服务、游泳场所，餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
五、交易标的基本情况
1、物业名称：新华联国际中心项目
2、物业面积：2383.81平方米
3、物业地址：上海市闵行区泰虹路456弄
4、购买价款：人民币143,028,600元
六、对公司的影响
1、上海作为中国最大的经济中心城市和国际金融中心，国际化程度越来越高，日益成为资源配置的中心，因此不论在人才聚集上，产业聚集上还是在资金聚集上能够给企业发展带来更多的支持和发展机会。在上海购置办公楼是基于公司技术研发、国际贸易和人才引进的需要，是公司国际化发展战略的需要。利用上海的资源优势，吸引更多的优秀技术人才，提供更好的研发条件，加速公司开拓国际贸易、拓展国外市场，提升公司在国际上的企业形象、品牌形象。未来将建成公司的全球技术研发和销售中心，对公司未来的长期发展起到积极的推动作用。
2、本次交易以市场价格为基础，经双方协商确定，交易公允，不存在损害上市公司利益的情况。
3、本次拟投资设立全资子公司的资金来源为四方罐储自有资金，对公司财务状况无负面影响。公司董事会将根据该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、南通四方冷链装备股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。
2、南通四方冷链装备股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南通四方冷链装备股份有限公司董事会
2017年9月27日
