广西桂东电力股份有限公司
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2017-073
债券代码：122138 债券简称：11桂东01
债券代码：122145 债券简称：11桂东02
债券代码：135219 债券简称：16桂东01
债券代码：135248 债券简称：16桂东02
广西桂东电力股份有限公司
第六届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四十三次会议的通知于2017年9月22日以电子邮件发出，会议于2017年9月28日在公司会议室召开，会议由董事长秦敏先生主持。应到会董事9名，实到会董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过《关于公司第六届董事会换届选举及第七届董事会董事候选人的议案》：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会任期已届满，需要依法进行换届，重新选举产生新一届董事会成员。根据股东单位和第六届董事会提名委员会提名、独立董事考评，公司第七届董事会非职工董事候选人为秦敏、邹雄斌、朱震、曹晓阳、利聪、张青、薛有冰、陶雄华等8人，其中张青、薛有冰、陶雄华3人为独立董事候选人，以上候选人需经公司2017年度第二次临时股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
公司第七届董事会成员共9人，其中1名由公司职工代表出任的董事待公司通过职代会或其它合法的形式选举产生后直接进入第七届董事会，并另行公告。
公司第七届董事会非职工董事候选人简历附后。
公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就第七届董事会董事候选人发表独立意见如下：
1、公司第七届董事会董事候选人的任职资格合法。经审阅他们的个人履历，未发现上述人员有《公司法》第146条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者等情况。
2、公司第七届董事会董事候选人提名方式、提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3、经了解，公司第七届董事会董事候选人教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展，同意提交公司2017年第二次临时股东大会审议选举。
公司董事李德庚不再作为公司第七届董事会董事候选人，公司对他在任职期间认真履行忠实义务、勤勉尽责，为公司做出的贡献表示感谢。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》：
公司董事会薪酬与考核委员会结合国内上市公司独立董事整体津贴水平及公司实际情况，建议公司第七届董事会独立董事的津贴为8万元/年/人（含税）。
公司三位独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就公司第七届董事会独立董事津贴的议案发表独立意见如下：
鉴于公司独立董事对公司的发展有着重要的作用，为更好地为公司决策提供专业化的支持，公司董事会薪酬与考核委员会结合国内上市公司独立董事整体津贴水平及公司实际情况，向董事会建议公司第七届董事会独立董事的年度津贴为8万元/人（含税），按月发放。我们认为公司董事会薪酬与考核委员会建议的公司第七届董事会独立董事津贴符合目前的市场水平和公司的实际情况，程序合法、有效，同意将该议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
本议案将提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》：
公司决定于2017年10月18日（星期三）召开公司2017年第二次临时股东大会，有关情况具体详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2017年9月28日
附件：公司第七届董事会非职工董事候选人简历
秦敏，男，48岁，中共党员，经济学学士，在职研究生。最近五年曾任广西壮族自治区金融办资本市场处副处长、证券期货处处长、银行处处长兼小额贷款公司监管处处长、银行保险处处长，广西正润发展集团有限公司副董事长。现任桂东电力党委书记、董事长、总裁，广西贺州市农业投资集团有限公司党委书记、董事长，广西正润发展集团有限公司党委书记，广西永盛石油化工有限公司、广西桂旭能源发展投资有限公司、福建武夷汽车制造有限公司、重庆同远能源技术有限公司、广西天祥投资有限公司、广西闽商石业发展有限公司董事长，广西超超新材股份有限公司、广西七色珠光材料股份有限公司、国海证券股份有限公司、重庆世纪之光科技实业有限公司董事。
邹雄斌，男，49岁，中共党员，研究生学历。最近五年曾任广西壮族自治区贺州市平桂管理区党工委委员、政法委书记，贺州市八步区委常委、副区长。现任广西贺州市农业投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理，广西正润发展集团有限公司党委副书记、董事长，广西正润房地产有限公司、贺州尚东房地产投资开发有限公司执行董事，广西高科创投发展有限公司执行董事兼总经理，桂东电力董事。
朱震，男，41岁，中共党员，工学学士，在职研究生，工程师。最近五年曾任广西交通实业有限公司能源化工事业部副经理，广西交通实业有限公司董事、副总经理，广西交投物流发展有限公司董事、副总经理。现任广西贺州市农业投资集团有限公司党委委员、副总经理，广西正润发展集团有限公司董事。
曹晓阳，男，57岁，中共党员，大学学历，高级工程师。最近五年曾任贺州市桂源水利电业有限公司董事。现任桂东电力董事、常务副总裁，广西贺州市民丰实业有限责任公司、广东桂东电力有限公司、河南桂东电力有限公司、四川省西点电力设计有限公司董事长，广西桂东电力售电有限公司执行董事，广西桂旭能源发展投资有限公司、广西天祥投资有限公司董事、总经理，广西桂能电力有限责任公司董事。
利聪，男，36岁，中共党员，工商管理硕士。最近五年曾任广西玉柴物流集团有限公司战略规划总监、集团总经理助理、乘用车事业部总经理。现任桂东电力董事，广西永盛石油化工有限公司董事、总经理，柳州市广和小额贷款股份有限公司董事，云南桂润石化股份有限公司董事长。
张青（独立董事候选人），男，49岁，研究生学历，高级经济师，注册税务师，注册会计师。最近五年曾任广西新未来信息产业股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任湖北启利新材料股份有限公司董事，广西南宁海翔会计师事务所审计委员会召集人，广西中立信税务师事务所高级顾问，广西浩达盛投资有限公司董事长、总经理，桂东电力独立董事。
薛有冰（独立董事候选人），男，46岁，研究生学历，中国注册律师。最近五年曾任国浩律师（南宁）事务所合伙人、专职律师，现任广西全德律师事务所首席合伙人、主任律师，南宁仲裁委员会仲裁员，广西数据技术协会法律委员会主任，桂东电力独立董事。
陶雄华（独立董事候选人），男，54岁，中共党员，经济学博士。最近五年曾任湖北枝江农村商业银行股份有限公司独立董事。现任中南财经政法大学教授、博士生导师，桂东电力、河南银鸽实业投资股份有限公司、湖北当阳农村商业银行股份有限公司独立董事。
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2017-074
债券代码：122138 债券简称：11桂东01
债券代码：122145 债券简称：11桂东02
债券代码：135219 债券简称：16桂东01
债券代码：135248 债券简称：16桂东02
广西桂东电力股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂东电力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届监事会第二十二次会议的通知于2017年9月22日以电子邮件方式发出，会议于2017年9月28日在公司会议室召开。应到会监事5名，实到会监事4名，监事柳世伦因出差在外未能出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以4票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过《关于公司第六届监事会换届选举及第七届监事会监事候选人的议案》：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第六届监事会任期已届满，需要依法进行换届，重新选举产生新一届监事会成员。本届监事会根据股东单位的提名，拟推荐覃业刚、黄云保、高晓菲3人为公司第七届监事会非职工监事候选人，以上候选人需经公司2017年度第二次临时股东大会采用累积投票制选举决定。
公司第七届监事会成员共5人，另外2人由公司职工代表出任的监事待公司通过职代会或其它合法的形式选举产生后直接进入第七届监事会，并另行公告。
公司第七届监事会非职工监事候选人简历附后。
公司监事梁明金、丁波、黄小江、柳世伦、黄宏彬不再作为公司第七届监事会监事候选人，公司对其在任职期间勤勉尽责，为公司做出的贡献表示感谢。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司监事会
2017年9月28日
附件：公司第七届监事会非职工监事候选人简历
覃业刚，男，38岁，中共党员，大学学历，工程师。最近五年曾任广西贺州市委组织部组织二科科长、干部四科科长，现任广西贺州市农业投资集团有限公司党委委员、副书记，广西正润发展集团有限公司监事会主席。
黄云保，男，31岁，中共党员，研究生学历。最近五年曾任广西西江投资集团柳州投资公司法务专责，广西正润发展集团有限公司法务专责，现任广西贺州市农业投资集团有限公司法律事务部专责、监事会工作部（内控审计部）专责。
高晓菲，女，31岁，中共党员，研究生学历，审计师、经济师。最近五年曾任广西壮族自治区贺州市审计局审计员、广西正润发展集团有限公司审计法务中心专责，现任广西贺州市农业投资集团有限公司监事会工作部（内控审计部）专责。
证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：2017-075
广西桂东电力股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年10月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：广西桂东电力股份有限公司董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年10月18日 14点30分
召开地点：广西贺州市平安西路12号公司本部会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年10月18日
至2017年10月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1的具体内容以及议案2.00、3.00、4.00所涉及的董事、独立董事、监事候选人情况已于2017年9月29日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露，具体内容详见公告。本次股东大会的会议材料将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
有关选举独立董事的议案以上海证券交易所审核无异议为前提。对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司董事会将在股东大会上对该独立董事候选人被交易所提出异议的情况作出说明，并表明不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：以上议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
（3）异地股东可以传真方式登记。
（4）上述参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。
2、登记时间：2017年10月13-17日
3、登记地点：广西贺州市平安西路12号公司证券部
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：(0774)5297796
联系传真：(0774)5285255
邮政编码：542899
联系人：陆培军 梁晟
联系地址：广西贺州市平安西路12号广西桂东电力股份有限公司证券部
2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司董事会
2017年9月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
广西桂东电力股份有限公司第六届董事会第四十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广西桂东电力股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月18日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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