中国核工业建设股份有限公司
第二届董事会第三十三次
会议决议公告

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2017-035

中国核工业建设股份有限公司

第二届董事会第三十三次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2017年9月28日以现场会议方式在北京市西城区车公庄大街12号核建大厦召开。会议通知于2017年9月22日以电子邮件和书面形式送达各位董事。本次会议应参会董事9人，实到董事7人，董事、总裁李定成先生和独立董事高世星先生因工作原因未能出席会议，分别授权董事陈书堂先生和独立董事邹乃睿先生代为出席并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议由董事长顾军先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：

一、通过了《关于审议公司总部搬迁及变更注册地址的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

公司拟将总部及注册地址由北京市西城区车公庄大街12号变更至上海市青浦区西虹桥商务区蟠龙路500号。

该议案需经公司股东大会审议。

二、通过了《关于修改《公司章程》的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》。

该议案需经公司股东大会审议。

三、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于公司董事会秘书变更的公告》。

四、通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核工业建设股份有限公司关于公司证券事务代表变更的公告》。

五、通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。

公司定于2017年10月16日召开公司2017年第一次临时股东大会。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2017年9月29日

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2017-036

中国核工业建设股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为响应中央疏解非首都功能的战略部署，推进公司整体战略布局，公司拟将总部及注册地址由北京市西城区车公庄大街12号变更至上海市青浦区西虹桥商务区蟠龙路500号。根据注册地址变更情况，现拟对《公司章程》中涉及条款进行修订，具体内容如下：

■

除上述《公司章程》条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

以上内容已经公司于2017年9月28日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2017年9月29日

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2017-037

中国核工业建设股份有限公司

关于公司董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事会秘书王计平先生提交的书面辞职报告。王计平先生由于工作分工调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职之后仍任公司副总裁。王计平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

王计平先生担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用。公司及公司董事会对王计平先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2017年9月28日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任高金柱先生（简历附后）为公司董事会秘书。任职期限自董事会通过聘任议案之日起至公司第二届董事会任期届满。

高金柱先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规定的要求，在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将高金柱先生的董事会秘书任职资格提交至上海证券交易所并通过审核。高金柱先生不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。高金柱先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

二、独立董事意见

独立董事对高金柱先生的个人履历进行了审查，认为其符合《公司法》等相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》关于公司高级管理人员及董事会秘书的任职资格和条件，拥有履行高级管理人员及董事会秘书职责所应具备的能力且取得了《董事会秘书资格证书》。公司本次聘任董事会秘书的审议决策程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

独立董事同意公司聘任高金柱先生为董事会秘书。

三、董事会秘书联系方式

联系地址：北京市西城区车公庄大街12号

邮政编码：100037

联系电话：010-88306639

传真号码：010-88306639

电子邮箱：dong_sh@mail.cnecc.com

特此公告。

附件：高金柱先生简历

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2017年9月29日

附件：高金柱先生简历

高金柱先生，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级管理人员工商管理硕士，高级经济师。高金柱先生1988年7月参加工作，历任沈阳高压开关厂办公室秘书、副主任，东北输变电机械制造股份公司董事会秘书、董事会秘书兼总经理办公室主任，沈阳高压开关有限责任公司副总经理，东北输变电机械制造股份公司副总经理，沈阳高压开关有限责任公司总经理、东北输变电机械制造股份公司副总经理，机械工业经济管理研究院院长，中国电器工业协会副理事长，TCL集团电气事业本部战略发展部部长，新华联集团有限公司企业管理部副总监，新华联集团新型石英石板材筹备组组长，安徽新华联新型材料有限公司董事长、总经理，四川阿波罗太阳能科技有限公司总经理，东方集团股份有限公司经营部经营总监。2014年1月至3月任中国核工业建设集团公司法律事务部主任、中国核工业建设股份有限公司商务法律部主任，2014年3月至2015年9月任中国核工业建设股份有限公司规划运营部主任，2015年9月至2017年9月任中国核工业建设集团公司战略规划部主任。

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2017-038

中国核工业建设股份有限公司

关于公司证券事务代表变更的

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司证券事务代表赵积柱先生提交的书面辞职报告。赵积柱先生由于工作原因，申请辞去公司证券事务代表职务。赵积柱先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

赵积柱先生担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司董事会平稳运作及信息披露工作合规开展发挥了积极作用。公司及公司董事会对赵积柱先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司信息披露及投资者管理等工作的正常开展,公司于2017年9月28日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任张云普女士（简历附后）为公司证券事务代表。任职期限自董事会通过聘任议案之日生效至公司第二届董事会任期届满。

张云普女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规定的要求。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。张云普女士与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

二、证券事务代表联系方式

联系地址：北京市西城区车公庄大街12号

邮政编码：100037

联系电话：010-88306925

传真号码：010-88306639

电子邮箱：zhangyunpu@cnecc.com

特此公告。

附件：张云普女士简历

中国核工业建设股份有限公司

董事会

2017年9月29日

附件：张云普女士简历

张云普女士，1972年出生，中国国籍，大学学历，高级会计师。曾在中国化学工程股份有限公司任职。2014年6月起历任中国核工业建设股份有限公司董事会办公室正处级主管、董事会办公室主任助理，2017年9月任公司董事会办公室副主任。

证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2017-039

中国核工业建设股份有限公司

关于召开2017年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年10月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年10月16日9点 00分

召开地点：北京市西城区车公庄大街12号核建大厦1201会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年10月16日

至2017年10月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经第二届董事会第三十三次会议审议通过。具体情况请参见公司于2016年9月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露的相关公告。上述议案的内容请详见公司另行刊登的2017年第一次临时股东大会会议资料。

2、 特别决议议案：1

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方法

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。异地股东 （北京地区以外的股东）也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2017 年 10 月 13日）。

（二）登记时间：

2017 年10月 13日（工作日）上午 9： 00-11：30 及下午1:00到4:30。

（三）登记地点：

北京市西城区车公庄大街12号 核建大厦 733董事会办公室。

六、 其他事项

（一）会议联系方式：

通讯地址：北京市西城区车公庄大街12号核建大厦

联系部门：董事会办公室

联系电话：010-88306639

联系人： 綦晓杰

传真：010-88306639

邮政编码：100037

（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会

2017年9月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

中国核工业建设股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年10月16日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。