中捷资源投资股份有限公司
第六届董事会第三次
（临时）会议决议公告

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2017-053

中捷资源投资股份有限公司

第六届董事会第三次

（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年9月23日以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第三次（临时）会议，2017年9月28日公司第六届董事会第三次（临时）会议以传真形式召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

公司董事会同意提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期自届满之日起再次延长十二个月，即至2018年11月16日。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

详情参见2017年9月29日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》(公告编号：2017-055)。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司第六届董事会第三次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交公司2017年第三次（临时）股东大会审议。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

公司董事会同意提请公司股东大会将授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起再次延长十二个月，即至2018年11月16日。除延长授权有效期外，其他授权内容保持不变。

详情参见2017年9月29日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》(公告编号：2017-055)。

独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司第六届董事会第三次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交公司2017年第三次（临时）股东大会审议。

三、审议通过《关于未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划的议案》

详情参见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中捷资源投资股份有限公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划》。

公司独立董事对公司此次制定未来三年股东回报规划事项发表如下独立意见：1、公司制定的股东回报规划的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；2、公司制定的股东回报规划能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况；3、对董事会此次制定的未来三年股东回报规划无异议。独立董事对本议案发表的独立意见，详细内容参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司第六届董事会第三次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交公司2017年第三次（临时）股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司2017年第三次（临时）股东大会的议案》

详情参见2017 年 9月 29日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷资源投资股份有限公司关于召开2017年第三次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2017-056）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

上述议案已经公司第六届董事会第三次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2017年9月29日

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2017-054

中捷资源投资股份有限公司

第六届监事会第三次

（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年9月23日以通讯方式向全体监事发出通知召开第六届监事会第三次（临时）会议，2017年9月28日公司第六届监事会第三次（临时）会议以传真形式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，发出表决票3张，收回有效表决票3张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体监事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

经审议，公司监事会同意提请公司股东大会将非公开发行股票决议有效期自届满之日起再次延长十二个月，即至2018年11月16日。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届监事会第三次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%。

二、审议通过《关于未来三年（2017-2019年）股东回报规划的议案》

监事会经审议认为：1、公司制定的股东回报规划的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；2、公司制定的股东回报规划能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保证正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划，有利于保护投资者合法权益，符合现行法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况；3、对董事会此次制定的未来三年股东回报规划无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案已经公司第六届监事会第三次（临时）会议表决通过，同意的票数占出席会议有效表决票的 100%。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司监事会

2017年9月29日

证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2017-055

中捷资源投资股份有限公司

关于延长非公开发行股票股东

大会决议及授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月20日召开的2015 年第一次(临时)股东大会，审议通过了《关于调整后的公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案,公司本次非公开发行股票股东大会决议及授权有效期为2015年第一次(临时)股东大会审议通过之日起12个月，即于2016年11月19日到期。

在中国证监会对公司非公开发行股票的申请审核中，为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，公司于2016年10月24日召开第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，公司董事会同意提请公司股东大会将本次非公开发行股票决议有效期和授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长十二个月，即至2017年11月17日。公司于2016年11月18日召开2016年第五次(临时)股东大会，审议通过了延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的相关议案。

目前，鉴于公司申请非公开发行股票的工作进展，公司拟再次延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，以利于公司非公开发行工作持续、有效、顺利地推进，公司于2017年9月28日召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，公司董事会同意提请公司股东大会将本次非公开发行股票决议有效期和授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起再次延长十二个月，即至2018年11月16日。

除延长上述有效期外，本次非公开发行股票方案及股东大会对董事会授权的其他内容不变。

本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案尚需提交公司2017年第三次(临时)股东大会审议。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2017年9月29日

证券代码:002021 证券简称:中捷资源 公告编号:2017-056

中捷资源投资股份有限公司

关于召开2017年第三次

（临时）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第六届董事会第三次（临时）会议决议，召集召开公司2017年第三次（临时）股东大会，现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.会议届次：公司2017年第三次（临时）股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。2017年9月28日召开的第六届董事会第三次（临时）会议决议，公司将召开2017年第三次（临时）股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017年10月16日下午15:00；

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年10月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年10月15日下午15:00至2017年10月16日下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年10月11日（星期三）。

7．出席对象：

（1）于2017年10月11日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议议案

1.《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

2.《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

3.《关于未来三年（2017-2019年）股东分红回报规划的议案》

（二）其它事项

1.以上议案已经公司第六届董事会第三次（临时）会议和第六届监事会第三次（临时）会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的公司《第六届董事会第三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2017-053）、《第六届监事会第三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2017-054）和《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》（公告编号：2017-055）。

2.根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并披露。

3.上述议案须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表，以下均非累积投票提案：

■

四、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书，办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件，办理登记手续。

（2）自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡，办理登记手续。

（3）公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记，本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的，请将相关登记材料传真至公司董事会办公室，并及时电告确认。

2.登记时间：2017年10月12日—10月13日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00，2017年10月16日上午9:00—11:00。

3.登记地点：中捷资源投资股份有限公司五楼证券部

4.联系电话：0576-87378885，传真：0576-87335536。

5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前15分钟签到进场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1.《第六届董事会第三次（临时）会议决议》

2.《第六届监事会第三次（临时）会议决议》

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2017年9月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362021”；投票简称为“中捷投票”。

2.议案设置及填报表决意见。

■

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年10月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年10月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年10月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

中捷资源投资股份有限公司

2017年第三次（临时）股东大会表决投票授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席中捷资源投资股份有限公司2017年第三次（临时）股东大会。本人/单位授权（先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人/单位对本次股东大会议案的表决意见：

■

委托人姓名或名称(签字或盖章)：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号： 年 月 日

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人联系电话： 年 月 日