华映科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-099

华映科技（集团）股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议通知于2017年9月22日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2017年9月28日在福州马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应参加董事和独立董事10人，实际参加会议10人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长林盛昌先生主持，并形成如下决议：

一、 以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于福建华佳彩有限公司购买土地使用权的议案》，详见公司2017-100号公告。

二、 以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司之间提供贷款的议案》。

为满足福建华佳彩有限公司（以下简称“华佳彩”）的资金周转需要，拟由华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”）向华佳彩提供贷款，金额不超过20,000万元人民币。具体情况如下：

借款人：华佳彩

贷款人：华映光电

贷款金额：不超过 20,000万元人民币（依资金需求分批动拨）

贷款期限：不超过一年

贷款利率： 按同期银行贷款基准利率上浮10%，最终利率以正式签订的贷款协议为准

公司直接持有华佳彩100%股权、直接及间接合计持有华映光电100%股权，华佳彩和华映光电均为公司合并报表范围内全资子公司，由华映光电向华佳彩提供贷款的财务风险处于公司可控的范围内。

三、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于福建华佳彩有限公司实施员工股权激励框架方案的议案》，详见公司2017-101号公告。

四、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，详见公司2017-102号公告。

五、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

为使公司相关经营管理工作顺利推展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经总经理提名，并由提名委员会及董事会审议通过，公司聘任连占记先生为副总经理，聘任期限自公司董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满时止。连占记先生的个人资料如下：

连占记，男，汉族，1977年1月出生，福建大田人，中共党员，2000年7月毕业于福州大学经济法（科技与经济法）专业，本科学历，学士学位，律师。2000年8月参加工作，历任福建创业律师事务所实习律师、执业律师；福建省电子信息（集团）有限责任公司综合办公室法务和外事经办、法务主办、董事会干事、综合办公室副主任、办公室副主任、法律事务部副部长；漳州市南靖县副县长（挂职）；福建省电子信息（集团）有限责任公司法律事务部部长。

连占记先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。连占记先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2017年9月28日

证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2017-103

华映科技（集团）股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司第七届监事会第十九次会议通知于2017年9月22日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2017年9月28日在福州马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应参加监事3人，实际到会监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴家山先生主持并形成如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司监事会

2017年9月28日