深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2017-049号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第三届董事会第二十四次会议
召开时间：2017年9月28日15:00
召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
表决方式：现场表决结合通讯表决的方式
会议通知和材料发出时间及方式：2017年9月25日以电话、电子邮件及其他方式送达
应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：9人（董事长陈书智先生、董事何帆先生、邹勇先生以通讯方式出席会议。独立董事：潘斌先生、董玮先生以通讯方式出席会议）
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定
本次会议由董事张云女士主持，部分监事和高级管理人员列席本次会议
二、董事会会议审议情况
经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议：
1、审议并通过《关于拟投资中证信用增进股份有限公司的议案》。
同意公司使用自有资金以2.5元/股的价格认购中证信用增进股份有限公司（以下简称“中证信用”）定向发行股份5,000万股，总出资额为1.25亿元人民币。
公司本次拟投资中证信用，符合公司供应链金融业务的发展规划，将进一步促进公司供应链金融业务的发展,提升和完善数据风控能力，有利于提升公司综合竞争力，实现公司长期健康可持续发展。本次投资作为公司的一项战略性投资，未来可能会给公司带来可期的投资回报，为公司带来新的利润点，符合公司全体股东的利益。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司的业务独立性。本次投资对公司的影响将视中证信用未来经营状况和盈利能力而定，敬请广大投资者注意风险。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，本次交易不构成公司的 关联交易，不构成公司的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
《关于拟投资中证信用增进股份有限公司的公告》全文请见公司2017年9月29日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：同意9票、0票弃权、0票反对。
特此公告
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2017年9月28日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2017-050号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2017年9月25日以电子邮件及其他方式送达至全体监事，于2017年9月28日在公司会议室以现场表决的方式召开。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席程明伟先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于拟投资中证信用增进股份有限公司的议案》。
同意公司使用自有资金以2.5元/股的价格认购中证信用增进股份有限公司（以下简称“中证信用”）定向发行股份5,000万股，总出资额为1.25亿元人民币。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司的业务独立性。本次投资对公司的影响将视中证信用未来经营状况和盈利能力而定，敬请广大投资者注意风险。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，本次交易不构成公司的关联交易，不构成公司的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
《关于拟投资中证信用增进股份有限公司的公告》全文及摘要请见公司2017年9月29日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
监事会
2017年9月28日
股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2017-051号
深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于拟投资中证信用增进股份有限公司的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“普路通”、“公司”）于2017年9月28日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，会议审议了《关于拟投资中证信用增进股份有限公司的议案》，同意公司投资中证信用增进股份有限公司，并授权公司管理层办理协议签署等相关事宜。具体内容如下：
一、对外投资概述
公司拟使用自有资金以2.5元/股的价格认购中证信用增进股份有限公司（以下简称“中证信用”）定向发行股份5,000万股，总出资额为1.25亿元人民币。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，本次交易不构成公司的关联交易，不构成公司的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
二、投资标的的基本情况
1、名称：中证信用增进股份有限公司
2、市场主体类型：股份有限公司
3、住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
4、法定代表人：牛冠兴
5、注册资本：414,098万元
6、经营范围：各类信用主体及债项产品信用增进；征信业务和信用评级；股权、债券及金融衍生品投资；增信产品的创设与交易；增信基金设立与运营管理；信用受托管理及咨询；其他与信用增进相关的私募投资业务等。
7、关联关系或其他利益关系说明
公司控股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员与中证信用及其实际控制人、主要股东、董事、监事及高级管理人员之间均不存在关联关系。
8、经营状况
截至2016年12月31日，中证信用经审计的资产总额为6,091,241,497.10元，负债总额为1,655,727,271.28元，净资产为4,435,514,225.82元，2016年度实现营业收入为476,795,010.85元，净利润为219,510,581.92元。
截至2017年6 月30日，中证信用未经审计的资产总额为8,254,727,061.90元，负债总额为 3,845,156,944.30元，净资产为4,409,570,117.60元，2017年1-6月实现营业收入为263,299,220.10元，净利润为120,901,195.54元。
三、对外投资合同的主要内容
签约主体：
甲方（发行人）：中证信用增进股份有限公司
乙方（认购人）：深圳市普路通供应链管理股份有限公司
普路通拟与中证信用签署《定向发行股份之认购协议》，协议主要内容如下：
（一）标的股份的认购条件：
1、认购价格：甲方本次定向发行股份的价格为人民币2.50元/股。
2、认购数额：乙方同意认购标的股份5,000万股，认购款总金额1.25亿元人民币。
3、认购方式：认购人按上述确定的价格及数额以现金方式认购甲方本次定向发行的股份。
（二）标的股份的取得及登记：
1、乙方同意在收到甲方发出的认购款缴纳通知之日起五个工作日内，将全部认购价款划入甲方账户，自乙方缴付认购款之日起，乙方即合法持有上述数量的甲方股份。
2、甲方应自乙方及其他投资者认购款项缴付完毕之日起，在三十个工作日内办结章程修订、工商变更登记等相关手续。
3、本次发行完成后，甲方根据实际持有的股权比例享有相应的权利及承担相应的义务。
4、本次定向发行股份新增的股份拟锁定一年，自公司取得标的股份之日起一年内不得转让。
（三）协议的生效条件：
本协议经双方签署并加盖公章后生效。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）、本次对外投资的目的：
随着我国多层次资本市场建设的不断深入和完善,以及供应链金融和创新的不断深化,金融产品的专业信用增进需求也越来越多，对风险控制的要求越来越高。公司本次拟投资中证信用，符合公司供应链金融业务的发展规划，将进一步促进公司供应链金融业务的发展,提升和完善数据风控能力，有利于提升公司综合竞争力，实现公司长期健康可持续发展。本次投资作为公司的一项战略性投资，未来可能会给公司带来可期的投资回报，为公司带来新的利润点，符合公司全体股东的利益。
（二）、本次对外投资的风险：
本次投资自公司取得标的股份之日起一年内不得转让，公司本次投资面临较长的投资回报期。同时，因政策法规、宏观经济、行业周期、市场变动、投资标的公司经营管理、交易方案、项目投前和投后管理等多种因素影响，可能导致总体收益水平无法达到预期。
（三）、本次对外投资对公司的影响：
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司的业务独立性。本次投资对公司的影响将视中证信用未来经营状况和盈利能力而定，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会
2017年9月28日
