广东博信投资控股股份有限公司
对外投资公告
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2017-043
广东博信投资控股股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：博信智通（苏州）科技有限公司、博信智联（苏州）科技有限公司（名称最终以其登记机关核准的为准，以下简称“博信智通”、“博信智联”，合称“标的公司”）
●投资金额：公司拟以现金方式出资设立全资子公司博信智通、博信智联，出资金额各为人民币1000万元。
●特别风险提示：公司拟通过设立全资子公司尝试开拓新业务领域，可能对公司未来经营情况带来不确定性影响，敬请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况：
对外投资目的：近年来，公司面临宏观经济下行、子公司清远市博成市政工程有限公司业务量下降等市场环境变化，市政工程建设收入减少，盈利能力下降。公司拟于苏州市设立全资子公司，尝试开拓新业务领域，扩大收入来源，提升公司整体盈利水平，为股东带来良好回报。
投资标的：博信智通（苏州）科技有限公司、博信智联（苏州）科技有限公司（名称最终以其登记机关核准的为准）
投资金额：公司拟以现金方式出资设立全资子公司博信智通、博信智联，出资金额各为人民币1000万元。
2、本次对外投资已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、博信智通
名称：博信智通（苏州）科技有限公司
注册资本：人民币1000万元
出资比例：公司持有博信智通100%股权
出资方式：现金出资
经营范围：企业自有资金投资；市场营销策划服务;软件开发;电子产品零售;电子产品批发;家用电器批发;日用器皿及日用杂货批发;家居饰品批发;通讯终端设备批发;婴儿用品批发;文具用品批发;体育用品及器材批发;润滑油批发;汽车零配件批发;办公设备耗材批发;非许可类医疗器械经营;预包装食品零售;乳制品零售;预包装食品批发;通讯系统设备的技术开发、技术维护、销售；商务信息咨询；通信技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务，光电产品、通讯器材、机电设备、计算机设备的上门安装；批发、零售：电力设备，电子产品（除电子出版物），光电产品，通讯器材，机电设备（除专控），计算机设备；货物及技术进出口。
以上内容最终以工商行政管理部门登记结果为准。
2、博信智联
名称：博信智联（苏州）科技有限公司
注册资本：人民币1000万元
出资比例：公司持有博信智联100%股权
出资方式：现金出资
经营范围：企业自有资金投资；市场营销策划服务;软件开发;电子产品零售;电子产品批发;家用电器批发;日用器皿及日用杂货批发;家居饰品批发;通讯终端设备批发;婴儿用品批发;文具用品批发;体育用品及器材批发;润滑油批发;汽车零配件批发;办公设备耗材批发;非许可类医疗器械经营;预包装食品零售;乳制品零售;预包装食品批发;通讯系统设备的技术开发、技术维护、销售；商务信息咨询；通信技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务，光电产品、通讯器材、机电设备、计算机设备的上门安装；批发、零售：电力设备，电子产品（除电子出版物），光电产品，通讯器材，机电设备（除专控），计算机设备；货物及技术进出口。
以上内容最终以工商行政管理部门登记结果为准。
3、标的公司董事会及管理人员安排：拟从公司选派或从外部聘任。
三、对外投资对上市公司的影响
1、本次对外投资系公司开拓新业务领域的尝试，拟通过探索新业务扩大公司收入来源，提升公司盈利能力。本次对外投资完成后，标的公司与上市公司不存在同业竞争问题。标的公司尚未设立，对上市公司未来财务状况和经营成果影响尚不能确定。
2、本次对外投资将导致公司合并报表范围发生变更，公司目前不存在为标的公司提供担保、委托标的公司理财，以及标的公司占用公司资金等方面的情况。
四、对外投资的风险分析
标的公司成立后，可能面对宏观经济、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，存在经营风险。公司将积极采取措施防范和化解各类风险，力争获得良好的投资回报。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、公告附件
（一）第八届董事会第十七次会议决议
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
2017年9月29日
证券代码：600083 证券简称：博信股份 公告编号：2017-044
广东博信投资控股股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东博信投资控股股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2017年9月28日在公司会议室召开，公司董事7人，参与会议的董事共7人，会议由董事长石志敏先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
审议通过了《关于设立苏州子公司的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
近年来，公司面临宏观经济下行、子公司清远市博成市政工程有限公司业务量下降等市场环境变化，市政工程建设收入减少，盈利能力下降。公司拟以现金方式出资2000万元，于苏州市设立两家全资子公司，探索新业务领域，扩大收入来源，提升公司整体盈利水平，为股东带来良好回报。
具体请参见同日公告的《广东博信投资控股股份有限公司对外投资公告》。
特此公告。
广东博信投资控股股份有限公司董事会
二○一七年九月二十九日
