北京三元食品股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2017-044
北京三元食品股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月29日
(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号，公司工业园南区四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。现场会议由公司董事长常毅先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事薛刚先生、陈启宇先生、张学庆先生、郑晓东先生因公务原因不能亲自参会；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事张志宇先生、唐燕平先生因公务原因不能亲自参会；
3、 董事会秘书张娜女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于联合竞购Brassica Holdings股权交易方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司与复星高科、复星健控签订〈Subscription Agreement〉（《股份认购协议》）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司与复星高科、复星健控签订〈Shareholders Agreement〉（《股东协议》）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司与复星高科、复星健控签订〈Side Letter〉（《附属协议》）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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注：上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“复星创泓”）持有本公司56,661,562 股股份，占公司股份总数的3.78%；上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投资”）持有本公司 249,617,151 股股份，占公司股份总数的 16.67%。复星创泓与平闰投资系一致行动人，因此，本表格披露的 5%以下股东的表决情况未包含复星创泓表决情况。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述第1、2、4、5项议案涉及关联交易事项，股东上海平闰投资管理有限公司（持有表决权股份数量为249,617,151股）、上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（持有表决权股份数量为56,661,562股）在审议该议案时均回避表决。上述第1、2、4、5项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：赵伟昌、章杨蕾
2、 律师鉴证结论意见：
北京大成律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效，本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 北京三元食品股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、 北京大成律师事务所关于北京三元食品股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书。
北京三元食品股份有限公司
2017年9月29日
股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2017-045
北京三元食品股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●截至本公告披露日，北京企业（食品）有限公司（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED）持有公司股份296,669,387股，约占公司总股本的19.81%。北京企业（食品）有限公司系公司控股股东北京首都农业集团有限公司的控股子公司。
●北京企业（食品）有限公司计划自2017年6月15日公告减持计划起15个交易日后的6个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，减持不超过14,975,574股公司股份，即不超过公司总股本的1%，其中任意连续90日内通过集中竞价交易减持股份总数不超过公司总股本的1%。
●减持计划实施进展情况：截至本公告披露之日，北企食品减持170,000股公司股份，约占公司总股本的0.01%。
北京三元食品股份有限公司（以下简称“三元股份”、“公司”或“本公司”）于2017年9月29日收到北京企业（食品）有限公司（以下简称“北企食品”)出具的《关于减持北京三元食品股份有限公司股份进展情况的告知函》，北企食品本次减持计划的减持时间即将过半，现将具体进展情况公告如下：
一、本次减持计划有关情况
公司于2017年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《三元股份关于持股5%以上股东减持股份计划公告》，北企食品自公告减持计划起15个交易日后的6个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，减持不超过14,975,574股公司股份，即不超过公司总股本的1%，其中任意连续90日内通过集中竞价交易减持股份总数不超过公司总股本的1%（若此期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，应对该数量进行相应调整）。减持价格根据减持时的二级市场价格确定。
二、股东实施股份减持计划及相关持股变动情况
（一）股份减持计划的进展情况：截至本公告披露之日，北企食品本次减持时间即将过半，北企食品已减持170,000股公司股份，约占公司总股本的0.01%，减持价格为7.30元/股。北企食品仍持有公司股份296,669,387股，约占公司总股本的19.81%。本次减持计划尚未实施完毕。
（二）本次拟减持事项与已披露的意向、承诺一致。
（三）本次实际减持进展情况符合此前披露的减持计划。
（四）本次减持对公司的影响：北企食品不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
（五）其他事项：北企食品本次减持计划的实施严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等有关法律法规及公司规章制度；不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的情况；在北企食品按照本次减持计划减持公司股份期间，公司将督促北企食品严格遵守股东减持股份的有关规定，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2017年9月29日
报备文件：
北京企业（食品）有限公司《关于减持北京三元食品股份有限公司股份进展情况的告知函》
