新希望六和股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000876 证券简称：新希望公告编号：2017-40

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第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2017年9月22日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第七届董事会第十九次会议于2017年9月29日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事8人，实际表决董事8人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过了“关于山东临沂猪场改扩建及江苏南通猪场增加投资的议案”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

为打强公司养殖端, 进一步加快公司生猪产业发展，形成区域优势，贯彻执行公司千万头生猪产业发展战略，公司决定投资以下项目：

1、公司决定对山东临沂父母代种猪场进行改扩建；在项目实际推进过程中，基于项目地的产业环境、市场优势、技术条件和综合经济效益，投资1.2亿元，改建年父母代存栏6,000头种猪场，实现年出栏15万头商品猪规模的养殖基地(具体情况详见附件)。

2、江苏南通建设10,000头父母代种猪场项目，已于2016年10月26日在公司第七届董事会八次会议审议通过。该项目投资年出栏商品猪25万头，现已施工建设，基于项目原有建设设计方案变更及考虑资产长期投资价值和运营效率，决定将该项目总投资由14,244万元增加至22,843万元，增加8,599万元投入(具体情况详见附件)。

（二）审议并通过了公司“关于山东济宁建设肉鸭自养基地的议案”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司适度发展部分自养基地的发展战略，公司全资下属公司嘉祥新希望六和食品有限公司决定在山东济宁投资建设存栏24万只、年出栏180万只的肉鸭自养基地项目，项目固定资产投资为约人民币1,200万元。

通过自养基地的建设，可以减少不必要的产业链中间环节，整合社会养殖资源，提高养殖基地掌控能力，输出安全及产业价值。同时顺应环保政策要求，树立高效环保的养鸭新型模式，对区域市场起到示范带动作用，便于今后吸引社会资本参与，更加高效地协调整合各环节养殖资源，从而加快山东地区养殖基地的发展(具体情况详见附件)。

（三）审议并通过了 “关于湖南设立食品供应链合资公司的议案”

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

为保障公司食品战略落地执行，发挥产业链价值，促进公司肉食品加工业务的发展，深化食品销售渠道改革，加强与合作伙伴的战略合作关系，提高公司食品在湖南的市场竞争力，公司决定在湖南长沙设立一家食品供应链合资公司，注册资本为人民币3,000万元，公司占其注册资本的50.99%。该项目投资金额为1,529.7万元。

合资公司的成立，有利于发挥产业链价值，促进公司肉食品加工业务的发展，深化食品销售渠道改革，加强与合作伙伴的战略合作关系，提高公司肉食品在湖南的市场占有率。同时，这种与当地经销商伙伴利益绑定，合作深耕区域市场的创新模式，可以成为公司在其他区域市场进行食品销售渠道改革的一个示范(具体情况详见附件)。

特此公告

新希望六和股份有限公司

董事会

二○一七年九月三十日

附件：

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