太原狮头水泥股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：2017-41
太原狮头水泥股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年9月29日
(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市南中环街529号清控创新基地A座二楼会议室
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长陶晔先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事孟伟军先生、独立董事蔡乐华先生、赵芳女士、毕嘉露女士因工作原因未能参加现场会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事长吴文辉先生、监事陈志均先生因工作原因未能参加现场会议；
3、 董事会秘书郝瑛出席了本次会议；总裁陶晔先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)
累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
■
2、 关于增补独立董事的议案
■
3、 关于增补监事的议案
■
(二)
关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议三项议案，其中，该三项议案均含有子议案，该三项议案包含的子议案均为普通决议事项，每项子议案需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，方为有效。
本次股东大会无需对中小投资者进行单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山西华炬律师事务所
律师：郭文杰、贾燃
2、律师鉴证结论意见：
公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
太原狮头水泥股份有限公司
2017年9月30日
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2017-042
太原狮头水泥股份有限公司
第七届董事会2017年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于2017年9月29日在公司召开了2017年第二次临时会议。本次会议以现场表决方式召开，会议通知于9月28日以书面、邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，所有董事均以现场表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。会议由董事曹志东先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。
陶晔先生因个人原因于2017年8月18日辞去董事长职务，现公司第七届董事会重新选举曹志东先生（简历详见附件1）为公司第七届董事会新任董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
根据公司《章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司董事长为法定代表人，公司法定代表人需相应变更为曹志东先生。公司将于董事会后向山西省工商行政管理局申请变更营业执照相关内容。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》。
鉴于公司部分董事发生变动，根据公司各专门委员会议事规则，现对公司董事会各专门委员会委员进行调整。
调整后公司第七届董事会专门委员会组成情况如下：
1、董事会战略委员会：
主任委员：曹志东（董事长）
委员：曹志东（董事长）、赵岗飞（董事）、徐隽文（独立董事）
2、董事会审计委员会：
主任委员：储卫国（独立董事）
委员：储卫国（独立董事）、芮逸明（独立董事）、曹志东（董事）
3、董事会提名委员会：
主任委员：芮逸明（独立董事）
委员：芮逸明（独立董事）、徐隽文（独立董事）、王翠娟（董事）
4、董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：徐隽文（独立董事）
委员：徐隽文（独立董事）、储卫国（独立董事）、葛振宇（董事）
上述委员会委员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、审议通过了《关于变更公司总裁的议案》；
公司董事会于2017年9月28日收到总裁陶晔先生的书面辞职报告，陶晔先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，辞职后将继续担任公司控股子公司浙江龙净水业有限公司董事的职务。根据相关规定，陶晔先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会同意陶晔先生的辞职申请。
经公司董事长曹志东先生提名，董事会同意聘任顾敏先生（简历详见附件2）为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
相关内容详见2017年9月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更公司总裁的公告》。
四、审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司董事会于2017年9月28日收到财务负责人傅葱葱女士的书面辞职报告，傅葱葱女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后将继续担任公司控股子公司浙江龙净水业有限公司财务副总的职务。根据相关规定，傅葱葱女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会同意傅葱葱女士的辞职申请。
经公司总裁顾敏先生提名，董事会同意聘任王翠娟女士（简历详见附件3）为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
相关内容详见2017年9月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更公司财务负责人的公告》。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董 事 会
2017年9月30日
附件1：公司董事长简历
曹志东：男，1971年9月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年6月毕业于上海交通大学，管理学博士、高级经济师。1993年7月至1995年就职于上海交通大学建筑工程与力学学院，任教师、团委书记；1997年2月至2002年6月，就职于上海新黄浦（集团）有限公司，任人力资源总部副经理；2002年7月至2012年3月,复地（集团）股份有限公司，任副总裁、高级副总裁；2012年4月至2013年9月，上海复星高科技（集团）有限公司，任总裁助理；2013年10月至2014年2月，就职于渝商投资集团股份有限公司，任副总裁；2014年2月起至今，任职协信集团副总裁。2015年8月2日，担任重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事长，任期3年。现兼任本公司董事长。曹志东先生未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
附件2：公司总裁简历
顾敏：男，1964年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕业于中国纺织大学，本科学历、工程师。1983年9月至1996年7月就职于上海第九棉纺织厂，先后担任团委书记、进出口部经理等；1996年7月至2001年6月，就职于中国华源集团有限公司，先后担任人力资源部总经理助理、总裁办主任助理；2001年6月至2002年4月，就职于大昌行（中国）有限公司，担任人事行政部经理；2002年4月至2002年9月，就职于新黄浦（集团）有限公司，担任人力资源部副经理；2002年9月至2007年10月，就职于复地（集团）股份有限公司，担任人力资源部总经理；2007年10月至2012年6月，就职于运盛（上海）实业有限公司，先后担任副总裁、副总裁兼西南区域总经理；2012年7月至2016年12月，就职于南方永富有限公司，担任总经理；2017年1月至9月，就职于麦启投资（上海）有限公司，担任副总裁。现任本公司总裁。顾敏先生未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
附件3：公司财务负责人简历
王翠娟：女，1983年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于四川农业大学，硕士，中国注册会计师协会非执业会员。2008年7月至2009年9月，就职于成都市退耕还林工程管理中心，任工程管理人员；2009年10月至2012年11月，就职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所，任高级审计员；2012年11月至2017年9月，就职于协信集团，任职集团总部财务管理中心副总经理。现任本公司董事、财务负责人。王翠娟女士未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2017-043
太原狮头水泥股份有限公司
第七届监事会2017年第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会于2017年9月29日在公司召开了2017年第二次临时会议。本次会议以现场方式召开，会议通知于2017年9月28日以书面、邮件、电话等方式发出。本次会议应出席监事3人，实到出席现场会议监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事邹淑媛女士主持，与会监事一致审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
吴文辉先生因个人原因于2017年8月18日辞去监事长职务，现公司第七届监事会重新选举邹淑媛女士（简历详见附件）为公司第七届监事会新任监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
监 事 会
2017年9月30日
附件：监事会主席简历
邹淑媛：女，1964年3月25日生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1983年参加工作，毕业于重庆第一师范学校中文专业。2001年6月至2002年12月参加重庆大学建筑与土木工程专业房地产经营与管理方向研究生课程进修。2005年6月至2006年2月参加中欧国际工商学院总经理课程班学习；1983年7月至1993年7月就职于重庆市第十八中学校，任团委书记、教师；1993年8月至1994年8月就职于重庆深港房地产开发公司，任总经办负责人；1994年8月至1997年6月就职于重庆金岗房地产开发公司，任综合管理部部长；1997年6月起至今，就职于协信集团，先后任协信实业公司办公室主任；重庆协信城市建设发展公司总经理；协信集团副总裁、董事长助理；2007年10月10日，担任重庆天骄物业管理有限公司董事长；2015年8月2日，担任重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事，任期3年；现兼任狮头股份监事会主席。邹淑媛女士未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2017-044
太原狮头水泥股份有限公司
关于变更公司总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年9月28日收到总裁陶晔先生的书面辞职报告，陶晔先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，辞职后将继续担任公司控股子公司浙江龙净水业有限公司董事的职务。根据相关规定，陶晔先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司正常的生产经营管理工作产生影响。
公司董事会对陶晔先生担任总裁期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
2017年9月29日，公司第七届董事会2017年第二次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司总裁的议案》。公司第七届董事会同意聘任顾敏先生为公司总裁，任期自本次董事会会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司独立董事已对新聘任公司总裁事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任顾敏先生为公司总裁，相关内容详见公司于2017年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司独立董事关于第七届董事会2017年第二次临时会议相关事项的独立意见》。
顾敏先生简历详见附件。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董 事 会
2017年9月30日
附件：公司总裁顾敏先生简历：
顾敏：男，1964年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕业于中国纺织大学，本科学历、工程师。1983年9月至1996年7月就职于上海第九棉纺织厂，先后担任团委书记、进出口部经理等；1996年7月至2001年6月，就职于中国华源集团有限公司，先后担任人力资源部总经理助理、总裁办主任助理；2001年6月至2002年4月，就职于大昌行（中国）有限公司，担任人事行政部经理；2002年4月至2002年9月，就职于新黄浦（集团）有限公司，担任人力资源部副经理；2002年9月至2007年10月，就职于复地（集团）股份有限公司，担任人力资源部总经理；2007年10月至2012年6月，就职于运盛（上海）实业有限公司，先后担任副总裁、副总裁兼西南区域总经理；2012年7月至2016年12月，就职于南方永富有限公司，担任总经理；2017年1月至9月，就职于麦启投资（上海）有限公司，担任副总裁。现任本公司总裁。
顾敏先生未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2017-045
太原狮头水泥股份有限公司
关于变更公司财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月28日收到财务负责人傅葱葱女士的书面辞职报告，傅葱葱女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后将继续担任公司控股子公司浙江龙净水业有限公司财务副总的职务。根据相关规定，傅葱葱女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司正常的生产经营管理工作产生影响。
公司董事会对傅葱葱女士担任财务负责人期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
2017年9月29日，公司第七届董事会2017年第二次临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》。公司第七届董事会同意聘任王翠娟女士为公司财务负责人，任期自本次董事会会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司独立董事已对新聘任公司财务负责人事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任王翠娟女士为公司财务负责人，相关内容详见公司于2017年9月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司独立董事关于第七届董事会2017年第二次临时会议相关事项的独立意见》。
王翠娟女士简历详见附件。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董 事 会
2017年9月30日
附件：公司财务负责人王翠娟女士简历：
王翠娟：女，1983年3月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于四川农业大学，硕士，中国注册会计师协会非执业会员。2008年7月至2009年9月，就职于成都市退耕还林工程管理中心，任工程管理人员；2009年10月至2012年11月，就职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所，任高级审计员；2012年11月至2017年9月，就职于协信集团，任职集团总部财务管理中心副总经理。现任本公司董事、财务负责人。
王翠娟女士未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
