重庆钢铁股份有限公司重庆钢铁股份有限公司管理人关于重整进展的公告

重庆钢铁股份有限公司

重庆钢铁股份有限公司管理人关于重整进展的公告

证券代码：601005 股票简称：*ST重钢 公告编号：2017-092

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron ＆ Steel Company Limited

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

重庆钢铁股份有限公司管理人关于重整进展的公告

本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年7月3日，重庆市第一中级人民法院（以下简称“重庆一中院”）作出（2017）渝01破申5号《民事裁定书》，裁定受理重庆来去源商贸有限公司提出的对重庆钢铁股份有限公司（以下简称“重庆钢铁”或“公司”）进行重整的申请，并指定重庆钢铁清算组作为管理人（详见重庆钢铁于2017年7月4日发布的《关于法院裁定受理公司重整的公告》，公告编号：2017-061）。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）第13.2.12条的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票自2017年8月1日开始因重整事项停牌，直至法院作出相关裁定后公司将根据具体情况按照相关规定向上海证券交易所申请复牌。

2017年8月18日，重庆钢铁第一次债权人会议采取网络会议方式于全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）召开，表决通过了《财产管理及变价方案》与《成立债权人委员会相关事项的议案》（详见《关于第一次债权人会议召开情况的公告》，公告编号：2017-076号）。

自重庆钢铁进入重整程序以来，重庆钢铁管理人积极组织协调与主要债权人、潜在意向投资人就重整投资方案等有关内容进行沟通、协商，并配合潜在意向投资人开展相关尽职调查工作。2017年9月29日，重庆钢铁管理人收到四源合（上海）钢铁产业股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“四源合基金”）及重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆战新基金”）来函，四源合基金与重庆战新基金因看好重庆钢铁司法重整后的发展前景，拟共同出资设立钢铁平台公司作为投资人参与重庆钢铁此次重整。

四源合基金系中国宝武钢铁集团有限公司联合美国WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局金融集团共同组建的中国第一支钢铁产业结构调整基金，总投资规模设定为400～800亿元。四源合基金的执行事务合伙人为四源合股权投资管理有限公司（以下简称“四源合投资”），系由华宝投资有限公司（系中国宝武钢铁集团有限公司下属企业）、WL ROSS ＆ Co. LLC、中美绿色东方投资管理有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司（系招商局集团有限公司下属企业）合资共同设立。四源合投资注册资本为100,000万元，上述四家股东持股比例分别为25%、26%、25%、24%。

重庆战新基金系重庆产业引导股权投资基金和重庆市国有企业发起设立的股权投资基金，管理人为重庆渝富资本股权投资基金管理有限公司。

截至目前，重庆钢铁管理人尚未与钢铁平台公司签署合作协议，管理人将继续组织协调与主要债权人、潜在意向投资人就重整方案及合作事项进行商谈。

鉴于公司重整事项存在重大不确定性，公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

管理人将严格按照《上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，密切关注并及时披露相关事项的进展，同时也提醒广大投资者注意风险。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司管理人

2017年9月30日